Åtal mot Shark Binh och 09 personer relaterade till projektet "Antex Coin"

Nguyen Hoa Binh (Hajen Binh) på polisstationen.

Enligt de inledande undersökningsresultaten har Nguyen Hoa Binh - styrelseordförande för Nexttech Group - och ett antal individer sedan maj 2021 byggt projektet "Antex digital currency" och uppmanat investerare att bidra med kapital för att utveckla ekosystemet för digitala valutor och VNDT e-plånböcker.

Från augusti till november 2021 emitterade denna grupp cirka 33,2 miljarder tokens och samlade in motsvarande 4,5 miljoner USD (cirka 117 miljarder VND) från cirka 30 000 investerare. Utredningen fastställde dock att projektet inte genomfördes enligt schemat, och dessa personer tog ut pengar från projektets allmänna plånbok och överförde dem till personliga konton eller företag i Nexttechs ekosystem för missbruk.

Nguyen Hoa Binh (3:e från höger) och 9 personer relaterade till fallet med "Antex digitala valuta".

Hittills har utredningsmyndigheten fastställt att det förskingrade beloppet är särskilt stort, med cirka 30 000 investerare berörda. Hanois stadspolis har tillfälligt kvarhållit och fryst tillgångar till ett värde av cirka 900 miljarder VND, inklusive 597 guldtackor, utländsk valuta, 18 röda böcker, 2 bilar och många elektroniska enheter och relaterade dokument. De åtalade har endast betalat 3,45 miljarder VND i ersättning.

Dessutom anklagades Nguyen Hoa Binh år 2022 för att ha lett etableringen av Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, genom att använda två redovisningssystem för att dölja intäkter, sänka värdet på försäljningskontrakt och orsaka stora förluster för statsbudgeten. Hanoi City Police Department of Investigation utökar sin utredning av individers och organisationers beteende i Nexttech-ekosystemet.

Källa: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html