Angående fas 2 i Van Thinh Phat-fallet uppgav utredningsmyndigheten (IA) att Truong My Lan och hennes medbrottslingar, gällande bedrägeriet och tillägnandet av tillgångar, mellan 2018 och 2020 utfärdade 25 paket med falska obligationer utan säkerhet och för närvarande är insolventa.

Det totala värdet av dessa 25 obligationspaket är mer än 30 869 miljarder VND, med en utestående skuld på mer än 30 081 miljarder VND. Utredningsbyrån identifierade offren som 35 824 obligationsinnehavare som ägde 25 obligationskoder för fyra företag: An Dong, Quang Thuan, Sunny World och Setra vid tidpunkten för fallets inledande (7 oktober 2022).

Enligt vittnesmål från Van Thinh Phats ordförande Truong My Lan vid utredningspolismyndigheten rapporterades Ms. Lan år 2018 av sina underordnade att SCB Bank var under press att betala ränta till människor och återbetala många återstående finansiella skulder från skulden på 133 000 miljarder VND när de tre bankerna slogs samman år 2012.

nh scb.png
Fru Truong My Lan informerades av sina underordnade om att SCB Bank var under press att återbetala skulder och räntor till människor. Foto: VietNamNet

Å andra sidan inspekterade statsbankens banktillsyns- och inspektionsmyndighet SCB Bank år 2017. Resultaten av inspektionen förvandlade SCB från en bank som fick stöd för omstrukturering till en bank som fungerade normalt, med restriktioner för kreditgränser och många andra aktiviteter, vilket ledde till ett dödläge i SCB Banks verksamhet.

Vid denna tidpunkt föreslog Nguyen Phuong Hong, biträdande generaldirektör för SCB Bank, upprepade gånger för Lan att använda An Dong Company och andra företag inom Van Thinh Phat Group för att emittera obligationer för att ha en källa att hantera skulder och hjälpa SCB att övervinna svårigheter.

Fru Lan uppgav att hon vid den tidpunkten gick med på policyn att använda An Dong Company för att emittera obligationer.

Ursprungligen föreslog Ms. Phuong Hong att emittera obligationer för An Dong Company på 10 000 miljarder VND till 15 000 miljarder VND, men senare, på grund av den faktiska situationen, uppstod många ekonomiska påtryckningar, så hon emitterade obligationer för An Dong Company på upp till 25 000 miljarder VND tillsammans med många andra företag.

Fru Lan passade på att äta lunch på Van Thinh Phat-gruppens huvudkontor i Ho Chi Minh-staden för att bjuda in några "trumfkort" att diskutera.

Mer specifikt bjöd Fru Lan in Dinh Van Thanh, ordförande för SCB; Vo Tan Hoang Van, generaldirektör för SCB; Nguyen Phuong Hong, biträdande generaldirektör för SCB; Nguyen Tien Thanh, generaldirektör för SVSI Securities Company och Ho Buu Phuong, biträdande generaldirektör med ansvar för finanser för Van Thinh Phat Group, till middag.

Under måltiden föreslog Ms. Lan att låna ut pengar till An Dong Company för att emittera obligationer, mobilisera medel för SCB Banks verksamhet och gav ovanstående personer i uppdrag att proaktivt undersöka och implementera.

I synnerhet har Vo Tan Hoang Van rollen att leda och driva SCB Bank för att implementera introduktion, konsultation och försäljning av obligationer emitterade av företag under Van Thinh Phat Group till folket.

Fru Nguyen Phuong Hong ansvarar för att samordna med relevanta parter för att utveckla en plan för obligationsemission, samordna kassaflöde och användning av intäkter från obligationsmobilisering samt hantera och övervaka användningen av pengar. Andra "trumfkort" tilldelas också specifika uppgifter.

Åtagande att övervinna konsekvenserna av ordförande Van Thinh Phat

Under arbetet med utredningspolisen erkände Truong My Lan att policyn att emittera obligationer från företag under Van Thinh Phat Group var mot lagen eftersom pengarna från försäljningen av obligationer inte användes för investeringar, produktion eller för att generera intäkter för att återbetala skulder till obligationsinnehavare, utan användes för att hantera SCB:s finansiella kris, vilket ledde till oförmågan att betala.

Fru Lan tar ansvar för sina misstag och återbetalar obligationsskulden till obligationsinnehavarna på följande sätt:

Använd alla Ms. Lans pengar och tillgångar som har beslagtagits, blockerats och konfiskerats, och alla pengar och tillgångar som Ho Chi Minh-stadens folkdomstol har beordrat individer och organisationer att återlämna eller kompensera Ms. Lan för att prioritera skuldbetalning och obligationsränta för obligationsinnehavare.

Dessutom hoppas Ms. Lan att individer och organisationer som är involverade i användningen av pengar som samlats in från obligationer från dessa företag också måste vara ansvariga för att säkerställa full betalning av skuld och obligationsränta till folket.