Innehållet i rättegången i Truong My Lan-fallet

Svaranden Truong My Lan (68 år, ordförande för Van Thinh Phat Group) ställdes inför rätta för tre brott: förskingring, mutbrott och brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet.

Svaranden Truong My Lan i rätten den 5 mars

Dessutom åtalades 85 åtalade för brotten förskingring, muta, maktmissbruk och ställningsmissbruk vid tjänsteutövning, bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser och brott mot regler för bankverksamhet... Bland dessa 85 åtalade finns 45 tidigare ledare och tjänstemän vid SCB; 15 tidigare tjänstemän vid statsbanken; 3 tidigare tjänstemän vid statliga inspektionen ; en tidigare tjänsteman vid statsrevisionen, 7 åtalade från värderingsföretaget...

Under den första dagen fokuserade rättegången främst på bakgrundskontroller av de 86 åtalade. Omkring 200 advokater genomförde förfaranden för att delta i försvaret vid rättegången.

De åtalade fördes från häktet till domstolen i dussintals specialbussar, och trafikpolisbilar anslöt sig till konvojen. Säkerhetsbevakningen vid rättegången i Ho Chi Minh-staden skärptes.

Svarande i rättegång

NGOC DUONG

Truong My Lan är både åtalad och offer.

Svaranden Truong My Lan är den enda svaranden i detta fall som har ställts inför rätta både som svarande och offer. Hon har fem advokater som deltar i sitt försvar.

På rättegångens första dag tillkännagav domarna att 79 av 86 åtalade var närvarande vid rättegången. Fem åtalade som är efterlysta kommer att ställas inför rätta i frånvaro; de återstående två åtalade begärde att få ställas inför rätta i frånvaro på grund av dålig hälsa och graviditet.

För de med liknande rättigheter och skyldigheter, kallades 68 av 1 494 organisationer och individer att närvara på rättegångens första dag...

Enligt domarpanelen har de med liknande rättigheter och skyldigheter redan avgett uttalanden hos utredningsmyndigheten, så denna frånvaro påverkar inte målets innehåll. Därför fortsätter domarpanelen att pröva målet.

Svarande Truong My Lan: "Jag studerade till årskurs 12"

Åtalet visar att detta är fallet som bedöms ha orsakat den största skadan någonsin, med en total skada för SCB Bank på cirka 498 000 miljarder VND.

I rätten idag frågade domaren svaranden Truong My Lan vilken årskurs hon hade gått i, och svaranden Lan svarade att hon hade avslutat årskurs 12. Domaren fortsatte att fråga: "Vilket jobb hade du innan du begick brottet?" Svaranden Truong My Lan svarade: "Jag var styrelseordförande för Van Thinh Phat Group."

I detta fall föreslogs åtal mot den åtalade Truong My Lans make, Chu Lap Co (68 år gammal, styrelseordförande för Times Square Investment Joint Stock Company), för brott mot bestämmelser om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet.

Åtalet visar att svaranden Chu Lap Co är grundare och ägare till 99,26 % av aktierna i Times Square Vietnam Joint Stock Company. Svaranden och hans fru driver gemensamt Times Square-byggnadsprojektet, med funktioner som ett kontorskomplex, hotell, lyxlägenheter och ett kommersiellt centrum på tomterna 22-36 Nguyen Hue och 57-69F Dong Khoi, distrikt 1, Ho Chi Minh-staden.

När tolken översatte om den åtalade Chu Lap Co:s rättigheter och intressen, sa svaranden att han inte helt förstod anklagelserna. Domstolen bad tolken att översätta igen, men svaranden sa att han förstod.

Svaranden Nguyen Cao Tri (styrelseordförande och generaldirektör för Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company och Capella Group Joint Stock Company) åtalades för "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom" när han försökte tillägna sig 1 000 miljarder VND från svaranden Truong My Lan. Under bakgrundskontrollen var polisen tvungen att eskortera svaranden till bänken för att svara på juryns frågor.

Den åtalade Nguyen Cao Tri sa att han ådrog sig en ryggmärgsskada, så han bad domarna att ställa honom inför rätta i sin frånvaro.

I rätten meddelade ordföranden att de advokater som deltar i rättegången i detta mål måste vara närvarande under hela rättegången, och att all frånvaro skulle betraktas som ett avstående från deras rättigheter. Ordföranden tillade att rättegången kunde komma att pågå längre (planerad att pågå till den 29 april). Om det behövs kommer domarpanelen att arbeta på lördagar och söndagar.

Den 6 mars fortsatte rättegången med tillkännagivandet av åtalet och förhöret.

Truong My Lan tog över och krossade SCB

Truong My Lan anklagades för att inte ha någon position på SCB, men med 91,5 % av aktierna kontrollerade och monopoliserade hon all verksamhet inom SCB Bank.

Enligt åtalet använde Truong My Lan sitt ekosystem med fler än 1 000 inhemska och utländska företag, med Van Thinh Phat Group som centrum, sedan uppdelat i fyra huvudgrupper, nära besläktade med varandra, från 2012 till 2022.

Finansgruppen omfattar: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; en grupp företag som är verksamma inom hotell, restauranger och fastigheter; en grupp "spökföretag" i Vietnam; en grupp utländska företagsnätverk i många territorier och "skatteparadis"-länder.

Därefter instruerade svaranden Truong My Lan medhjälpare i fallet att skapa falska lånedokument, och SCB utbetalade 2 257 lån/mer än 1 miljon miljarder VND – vilket motsvarar 93 % av bankens lånebelopp.

År 2022 hade svarandena fortfarande 1 284 låneansökningar, motsvarande en utestående skuld på 677 286 miljarder VND (huvudskuld på 483 971 miljarder VND, räntor/avgifter på 193 315 miljarder VND), i gruppen av obetalbara lån.

Åtalet visar att, efter avdrag för värdet av säkerheten, fastställdes att svaranden Lan orsakade SCB skada på cirka 498 000 miljarder VND.

För att dölja den extremt svaga situationen och överträdelserna vid SCB "spenderade" svaranden Truong My Lan även 5,2 miljoner USD på den tidigare chefen för bankinspektionen och tillsynsavdelningen II (avdelning II) vid statsbanken Do Thi Nhan; spenderade mellan 100 miljoner VND och nästan 10 miljarder VND på 16 andra tjänstemän vid statsbanken.

Källänk: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm