Världens största kryptovalutabörs anklagas för bedrägeri av USA.

Kryptovalutor och aktier i krypto- och blockkedjerelaterade företag rasade den 5 juni, efter att den amerikanska värdepappersmyndigheten stämt kryptobörsen Binance.

Den amerikanska finansinspektionen SEC har stämt Binance och VD Changpeng Zhao (CZ) för att i hemlighet ha kontrollerat Binance.US som en del av en "bluffwebbplats" för att kringgå amerikansk lag, bland andra anklagelser.

"Bedrägeri, kringgående av lagen"

SEC:s stämningsansökan, som lämnats in till en federal domstol i Washington, DC, listar 13 anklagelser mot Binance, Zhao och den förmodat oberoende amerikanska börsoperatören.

SEC anklagade Binance för att ha blåst upp handelsvolymerna på sin plattform, omdirigerat kundmedel och underlåtit att begränsa amerikanska kunders tillgång till sin plattform, samtidigt som de vilselett investerare om marknadsövervakningskontroller.

SEC hävdar också att Binance och dess grundare Changpeng Zhao – en av kryptoindustrins mest framstående magnater – i hemlighet kontrollerade kundernas tillgångar, vilket gjorde det möjligt för dem att blanda och omdirigera investerares medel efter behag.

Binance skapade separata amerikanska enheter som en del av en utarbetad plan för att kringgå amerikanska federala värdepapperslagar, hävdar SEC, med hänvisning till en serie utredningar av börsen som tillkännagavs i år och 2022.

Den amerikanska finansinspektionen SEC har stämt Binance och dess VD i federal domstol i Washington DC på 13 åtalspunkter. Foto: CNBC

"Vi hävdar att Mr. Zhao och Binance-enheterna var inblandade i ett omfattande nät av bedrägerier, intressekonflikter, bristande transparens och kalkylerat kringgående av lagen", sade SEC-ordföranden Gary Gensler i ett uttalande.

SEC-stämningen är bara en av de juridiska problem som Binance har mött på senare tid.

I mars stämdes företaget av den amerikanska råvaruhandelskommissionen (CFTC) för att ha drivit en olaglig börs med falska efterlevnadsprogram. Zhao sa att CFTC inte berättade hela sanningen.

Binance utreds också av det amerikanska justitiedepartementet för misstänkt penningtvätt och brott mot sanktioner.

Innan SEC-stämningen rapporterade Reuters att Binance hade tagit kontroll över Binance.US bankkonton trots att de hävdade att anläggningen drivs oberoende och inte är relaterade till Binance China.

Enligt Reuters var en högre chef på Binance den huvudsakliga operatören av fem bankkonton som tillhörde BAM Trading, operatören av Binance.US, inklusive ett med medel från amerikanska kunder.

"Diskussion i god tro"

”Vi kommer kraftfullt att försvara vår plattform”, sa Binance i ett blogginlägg och tillade att ”eftersom Binance inte är en amerikansk börs kommer SEC:s åtgärder att vara begränsade i räckvidd.”

”Alla användartillgångar på Binance och Binance-anslutna plattformar, inklusive Binance.US, är säkra”, enligt ett blogginlägg på Binance.

Binance sa att de har fört "god tro-diskussioner" med SEC och "aktivt svarat på deras frågor och tagit itu med deras farhågor", inklusive att försöka nå en förhandlad uppgörelse.

”Med dagens klagomål har SEC övergett den processen. Istället har de valt att agera ensidigt och väcka talan. Vi är inte nöjda med det valet”, sa Binance.

Binance är inte baserat i USA, så SEC:s tillgång till börsen kommer att vara begränsad. Foto: Coin Desk

Bitcoin, världens största kryptovaluta, föll med mer än 6 % den 5 juni, och förlusterna fördjupades senare under dagen. På eftermiddagen den 5 juni hade kryptovalutan fallit till cirka 25 500 dollar – den lägsta nivån på flera månader. Bitcoin har fallit med nästan 14 % från sin senaste topp för ungefär en månad sedan. Binances kryptovaluta (BNB) föll också med 9,72 %.

Ethereum, den näst största kryptovalutan sett till börsvärde, drabbades också hårt efter nyheten om stämningen. Ethereum föll med mer än 5 % till cirka 1 800 dollar/ETH.

Binance var dock den största förloraren efter nyheten om stämningen. Binances mynt (BNB) föll med nästan 10 % efter att investerare drog sig ur Binance. Enligt coinglass.com överfördes cirka 9 802 BTC, värda 249,36 miljoner dollar, från Binances bitcoinreserver.

Enligt marknadsaktörer kan SEC:s anklagelser vara svåra för Binance och påverka den bransch där Binance är dominerande. År 2022 bearbetade Binance transaktioner till ett värde av cirka 65 miljarder dollar per dag.

Binance grundades i Shanghai 2017 och har sitt huvudkontor på Caymanöarna. Zhao är en kanadensisk medborgare som föddes och växte upp i Kina tills han var 12 år. Börsen säger att den inte har något huvudkontor. Zhao har sagt att företagets huvudkontor är var han än befinner sig vid varje given tidpunkt .

Nguyen Tuyet (enligt Reuters, Washington Examiner och Channel News Asia)

Källa: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-tien-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html