Ägaren av fastigheten är Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Nguyen Khang Company) och används som säkerhet för lånet till Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Thanh Tin Company) hos Agribank Nha Be Branch enligt kreditavtalet som undertecknades 2018.

Båda ovanstående företag tillhör affärsmannen Nguyen Lam Huys affärsekosystem. I vilket Thanh Tin Company juridiskt representeras av Mr. Nguyen Lam Huy, och Nguyen Khang Company juridiskt representeras av Mr. Nguyen Lam Hanh.

Herr Nguyen Lam Huy är en känd affärsman inom turist- och hotellbranschen i Hoi An.

Nyligen har Agribank kontinuerligt beslagtagit säkerheter, vilka är antika hus i Hoi Ans antika stad, relaterade till skulder till företag som ägs av Nguyen Lam Huy.

I en serie fastighetsauktioner i november 2023 tillkännagav Agribank auktionen av 11 hus i centrala Hoi An.

Bland dem finns tillgångar med en yta på upp till mer än 340 m2. Startpriset för dessa tillgångar är det lägsta på 8,5 miljarder VND och det högsta på 71,179 miljarder VND. Det totala värdet av de 11 ovan nämnda säkerhetstillgångarna (beräknat enligt startpriset) är upp till mer än 252 miljarder VND.

w hoi an 263.jpg
En serie antika hus i Hoi An med kopplingar till magnaten Nguyen Lam Huy beslagtogs av banken och auktionerades ut.

De flesta av dessa företag är relaterade till varandra.

Företag med pantsatta tillgångar inkluderar: Dong Duong Company (2 fastigheter), Dai Bao Nga Company Limited (3 fastigheter), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 fastigheter), NL Trong Nhan Company Limited (1 fastighet) och privatpersonen Ms. Pham Que Anh (1 fastighet).

Bland de ovan nämnda juridiska personerna och individerna är Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, NL Trong Nhan Company Limited och Dai Bao Nga Company Limited alla juridiskt företrädda av Mr. Nguyen Lam Huy.

Herr Nguyen Lam Huy föddes 1979. Hans företag Thien Nhat Viet är känt som investerare i ett resortprojekt i Hoi An City.

Även i detta projekt, år 2020, anklagades Huy av en chef för Agribank Transaction Office i Ho Chi Minh-staden för bedrägeri och tillägnande av 40,5 miljarder VND.

Tidigare, år 2015, beordrades Tan Dong An Company Limited, med Mr. Nguyen Lam Huy som styrelseledamot, av folkdomstolen i Hoi An att betala BIDV Quang Nam- filialen 96 miljarder VND (varav huvudskulden var 67 miljarder VND). Tillgången som säkerställde verkställandet av domen var River Beach Resort-hotellet på nr 5 Cua Dai (Hoi An City), som ägdes av Tan Dong An.

Angående säkerheter för hus i Hoi Ans antika stad, tillkännagav Agribank i början av augusti 2023 att de valt ut ett företag för att värdera tillgångarna i 23 hus i Hoi An. Det är därför troligt att banken inom en snar framtid kommer att lägga ut en rad andra hus i Hoi An till försäljning.