Spränger en ring av köp och försäljning av 3 700 falska fakturor värda mer än 1 200 miljarder VND

Enligt information från polisdistrikt 10 i Ho Chi Minh-staden hade enheten den 18 januari precis upplöst en illegal fakturahandelsnätverk värt över 1 200 miljarder VND. Samtidigt åtalade och grep enheten fem misstänkta för att utreda brottet olaglig fakturahandel lett av Nguyen Xuan Vinh (47 år gammal, bosatt i avdelning 13, distrikt 10, Ho Chi Minh-staden).

Nguyen Xuan Vinh (andra från vänster) och hans medhjälpare vid utredningsmyndigheten. (Foto tillhandahållet av polisen)

Enligt polisen i distrikt 10 etablerade, ledde och drev Vinh och hans medbrottslingar 26 "spökföretag" i distrikt 10 och angränsande områden, i syfte att olagligt köpa och sälja mervärdesfakturor och göra olagliga vinster.

Mer specifikt, från 2020 till idag, genom 12/26 "spökföretag", utfärdade Vinh och hans medbrottslingar över 3 700 momsfakturor till hundratals företag, med ett totalt falskt värde på mer än 1 200 miljarder VND, och tjänade olagligt tiotals miljarder VND.

Enligt polisen i distrikt 10 är den här gruppens tillvägagångssätt att köpa juridiska enheter från företag som etablerats av andra eller samla in identitetskort från många individer.

Sedan utnyttjade de den öppna policyn för företagsregistrering för att utge sig för att vara och etablera "spökföretag" för att olagligt köpa och sälja mervärdesfakturor, och dölja sin vistelseort och bakgrund.

Under skattedeklarationsprocessen deklarerade Vinh och hans medbrottslingar falskt att värdet av inköpta varor var nästan lika med värdet av sålda varor för att undvika misstankar och upptäckt av myndigheterna.

För närvarande fortsätter utredningspolisens byrå, polisdistrikt 10, Ho Chi Minh City, att utöka utredningen.

Hoang Tho

Källa: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html