GFDI-fallet mobiliserade nästan 4 000 miljarder: Slapp styrning av statliga myndigheter?

Väljarna har nyligen rapporterat att den allmänna opinionen är oroad över att GFDI Company mobiliserar nästan 4 000 miljarder VND i kapital från folket. Detta visar problemet med slapphet i statens förvaltning av finanser och investeringar.

Nguyen Quang Hoang - VD för GFDI Company arresterades - Foto: HB

Rekommenderar att relevanta myndigheter strikt hanterar detta område så att folk inte förlorar pengar.

Myndigheterna i Da Nang har just svarat på ovanstående kommentarer. Enligt Da Nangs finansdepartement övervakar och förvaltar enheten inte direkt detta företag, så den har samrått med relevanta myndigheter (planerings- och investeringsdepartementet, skattedepartementet, Vietnams statsbank, Da Nang-filialen, polisen).

Om GFDI Investment Consulting LLC: Första företagsregistreringscertifikat beviljades 2018, registrerades för den sjunde ändringen 2023, aktiekapital på 80 miljarder VND.

Vid tidpunkten för den första registreringen registrerades företaget endast för att verka inom investeringskonsultbranschen, och nu är det totala antalet branscher 60.

Enligt bestämmelserna i dekret nr 01 om företagsregistrering: Ett företagsregistreringsintyg är inte en företagslicens...

Statlig förvaltning av villkorade investeringar och affärssektorer och handel, villkorad marknadstillträde för utländska investerare och inspektion av företagens efterlevnad av affärsvillkor lyder under fackorganens behörighet i enlighet med bestämmelserna i facklagar.

För inspektion och granskning av affärsverksamhet:

Genom granskningen från 2018 fram till innan incidenten hos GFDI Company stötte på juridiska problem, inkluderades inte detta företag i ovanstående inspektions- och tillsynsomgångar.

Samtidigt har företagsregistreringsmyndigheten inte mottagit några framställningar eller klagomål från organisationer eller individer med anknytning till företagets verksamhet, så den har ännu inte organiserat några inspektioner eller revisioner.

Hittills har företagsregistreringsmyndigheten utfärdat ett meddelande där företag uppmanas att rapportera om sin efterlevnad av företagslagen.

Om rapporten inte lämnas in kommer företagsregistreringsbeviset att återkallas.

Många människor samlades utanför företagets huvudkontor när händelsen inträffade - Foto: DOAN CUONG

Om situationen för genomförandet av skatteskyldigheten

Skattemyndigheten har ännu inte genomfört inspektioner av skatteuppgörelser vid skattebetalarnas huvudkontor sedan verksamheten flyttades till Cam Le-distriktet (Da Nang).

Urvalet av skattebetalare för att planera kontroll av skattehandlingar vid skattemyndighetens huvudkontor eller kontroll vid skattebetalarens huvudkontor utförs i enlighet med korrekt förfarande.

Bolaget ska deklarera och betala mervärdesskatt kvartalsvis till skattemyndigheterna enligt föreskrifter (från och med första kvartalet 2022 till tredje kvartalet 2024).

Bolaget ska upprätta och lämna in slutrapporter för bolagsskatt och personlig inkomstskatt för 2022 och 2023 till skattemyndigheterna. Det har inga skatteskulder och har inte varit föremål för några administrativa påföljder för skattebrott.

Skattemyndigheten har skött och inspekterat bolagets verksamhet i enlighet med sina funktioner och skyldigheter.

Det är dock nödvändigt att samordna information och anklagelser från medborgare mot personer som använder namn på organisationer och företag för att mobilisera kapital liknande GFDI Company i syfte att snabbt övervaka och vidta förebyggande åtgärder för att undvika att orsaka egendomsskador på medborgarna.

Samtidigt har stadens folkkommitté i uppdrag att polisen ska verifiera och utreda fallet hos GFDI Company och hantera det enligt föreskrifterna...

Mobiliserade 3 700 miljarder VND från 7 541 kunder

Den 18 november åtalade och frihetsberövade Da Nang-polisen tillfälligt Nguyen Quang Hoang – generaldirektör för GFDI Company – och ett antal av hans underordnade för bedrägeri och tillgripande av egendom.

Hoang mobiliserade kapital och beviljade ett totalt belopp på mer än 3 700 miljarder VND från 7 541 kunder.

Källa: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm