Van Thinh Phat-rättegången: SCB ombads att tillhandahålla skulder före fusionen, men vägrade

Den 21 november fortsatte överklaganderättegången mot svaranden Truong My Lan och 47 andra svarande i fas 1 av målet vid Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) och relaterade enheter och organisationer, med försvar av advokater för de svarande i gruppen av inspektions- och tillsynsmyndigheter inom State Bank.

Under processen för advokaterna som försvarade svaranden Truong My Lan begärde folkåklagaren i Ho Chi Minh-staden att SCB Bank skulle tillhandahålla information för att klargöra ett antal frågor.

Mer specifikt begärde denna myndighet att SCB skulle tillhandahålla information om: SCB:s totala skuld före sammanslagningen av tre aktiebolagsbanker: De Nhat, Saigon och Vietnam Tin Nghia; det totala belopp som banken uppgav var utestående, hur mycket som lånades för att betala av skulden, hur mycket pengar som togs ut av svaranden Lan...

Som svar på ovanstående begäran åtog sig SCB:s representant att tillhandahålla information skriftligen.

Dessutom begärde advokaterna i de tilltalades försvar att SCB skulle tillhandahålla ytterligare dokument relaterade till lånen i banken och andra frågor. Denna begäran godkändes av ordföranden.

Men samma eftermiddag vägrade plötsligt advokaten som skyddade offrets rättigheter, SCB, att tillhandahålla de dokument som åklagarmyndigheten och advokaterna begärt.

”Allt har fastställts i akten. De svarande som överklagar gällande sina rättigheter behöver bara använda de dokument som redan finns i akten”, uppgav advokaten.

Enligt fallet förvärvade och innehade Truong My Lan 85–91,5 % av SCB:s aktier från 2012 till oktober 2022. Från och med då blev svaranden aktieägare med "makt" att styra, driva och manipulera all SCB:s verksamhet, vilket tjänade hennes olika syften.

Ordföranden för Van Thinh Phat Group och hans medbrottslingar anklagades för att ha utfört en rad handlingar, inklusive: att ha valt ut och arrangerat sin betrodda personal till nyckelpositioner inom SCB; etablerat ett antal enheter under SCB som specialiserat sig på utlåning och utbetalning av lån på begäran av Truong My Lan; etablerat och använt tusentals "spökföretag" och anställt många individer; och samarbetat med individer som är ledare för många relaterade företag för att begå brott.

Dessutom samarbetade Truong My Lan och hennes medbrottslingar med många värderingsföretag för att blåsa upp värdet på säkerheter; skapade ett stort antal falska låneansökningar för att ta ut pengar från SCB; utarbetade planer för att ta ut pengar, "stänga av" kassaflödet efter utbetalning; sålde osäkra fordringar, sålde uppskjutna kreditlån för att minska kreditbalansen, minska osäkra fordringar, för att dölja överträdelser; mutade och påverkade personer med positioner och befogenheter inom statliga myndigheter att bryta mot sina skyldigheter.

Därifrån begick Truong My Lan och hennes medbrottslingar, med olika positioner och roller, många brott som rörde intrång i egendom, intrång i bankens verksamhet och statliga myndigheters korrekta drift.

I vilken Högsta folkåklagaren fastställde att många handlingar utfördes i form av organiserad medhjälp med sofistikerade och listiga knep, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser, tillägnade sig och orsakade skada på särskilt stora summor pengar.

Kommentar (0)