Hovrätten kräver att SCB samarbetar och inte godtyckligt hanterar Truong My Lans tillgångar.

Den 3 december dömde folkdomstolen på hög nivå i Ho Chi Minh-staden svaranden Truong My Lan (styrelseordförande för Van Thinh Phat Group) och 47 svarande som överklagade i målet som utspelade sig vid Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) och relaterade enheter och organisationer.

Beträffande den civila delen, för att säkerställa svarandens skyldighet att verkställa domen, beslutade nämnden att fortsätta beslagta och frysa tillgångar relaterade till Truong My Lan, inklusive hennes aktier i SCB. Vid tvist gällande hanteringen av dessa aktier kommer frågan att lösas i ett annat mål.

Beträffande de 1 120 tillgångskoder som användes som säkerhet för Ms. Lans 1 243 lån hos SCB, hade förstainstansrätten tidigare uppdragit åt SCB att förvalta och hantera skulden. Överklagandenämnden höll dock inte med om detta beslut.

Den antika villan värd 700 miljarder VND som Truong My Lan begärde inte skulle beslagtas.

Hovrätten begärde att SCB skulle samordna med behöriga myndigheter för att hantera ovanstående tillgångar. Hanteringen av tillgångarna måste ske under överinseende av Högsta folkåklagaren, den ekonomiska polisavdelningen (C03, ministeriet för offentlig säkerhet ) och kränkningsmyndigheten för att säkerställa optimal effektivitet i inkassoarbetet.

Om SCB bearbetar tillgångarna och återvinner det återstående saldot måste banken samordna med C03 för att fastställa vilka tillgångar som tillhör Ms. Lan. Dessa tillgångar kommer att användas för att uppfylla svarandens övriga ersättningsskyldigheter i målet.

Domarpanelen godtog inte heller Ms. Lans överklagande om att begära att beslaget av tillgångar såsom den antika villan på Vo Van Tan-gatan (distrikt 1), byggnad nr 19-25 Nguyen Hue, fastigheter på 21-21A Tran Cao Van (distrikt 3) och ett antal andra tillgångar ska friges.

Fru Lan hävdade att dessa tillgångar inte tillhörde henne och inte var relaterade till fallet. Nämnden fastställde dock att dessa tillgångar faktiskt ägdes av Fru Lan, så de fortsatte att beslagtas för att säkerställa uppfyllandet av ersättningsskyldigheterna i fallet.

Fortsätt att beslagta Quoc Cuong Gia Lais tillgångar

Fallet visar att Ms. Lan använde Sunny Island Investment Joint Stock Company för att underteckna ett kontrakt som lovade att köpa och sälja bostadsprojektet Bac Phuoc Kien med Quoc Cuong Gia Lai Company för 14 800 miljarder VND. Därefter betalade Sunny Island mer än 2 882 miljarder VND till Quoc Cuong Gia Lai.

Förstainstansrätten ogiltigförklarade transaktionen och tvingade Quoc Cuong Gia Lai att återbetala 2 882 miljarder VND till Lan. Företaget överklagade men drog senare tillbaka överklagandet, så appellationsdomstolen avbröt rättegången i ärendet.

Quoc Cuong Gia Lai har dock fortfarande kvar sin skyldighet att återbetala ovanstående belopp. För att säkerställa detta beslutade domstolen att fortsätta beslagta en del av företagets tillgångar. Efter att skyldigheten att betala Ms. Lan har fullgjorts kommer de beslagtagna tillgångarna att frisläppas.

Svaranden Truong My Lan vid rättegången.

Det finns ingen grund för att fastställa 6 000 miljarder VND från SCB-lån.

I den del av behandlingen av överklagandet från de med relaterade rättigheter och skyldigheter, konstaterade domarna att det förekom samarbete mellan Truong My Lan och Tuan Chau-gruppen, under ledning av Dao Hong Tuyen (ofta kallad "Tuan Chau-öns herre") genom avtal för att överföra aktier och projekt.

Mer specifikt mottog Dao Anh Tuan (son till Tuyen) och två företag inom Tuan Chau-gruppen, inklusive Au Lac Company och T&H Ha Long Company, totalt 6 095 miljarder VND från Truong My Lan genom två huvudbetalningar. Varav:

T&H Ha Long Company erhöll mer än 1 411 miljarder VND från avtalet att överföra 70,59 % av bolagets aktier till Truong My Lan. Dessutom diskuteras 1 768 miljarder VND mellan parterna för att kvitta mot andra betalningsförpliktelser enligt ramavtalet.

Au Lac Quang Ninh Company mottog 4 684 miljarder VND från ramavtal för samarbete och tillgångsöverföringar, inklusive 243 radhus i villaprojekten Morning Star och Hoang Long. Dessa tillgångar motsvarar 9 markanvändningsrättigheter som pantsattes för att säkra lån hos SCB.

Totalt använde Au Lac Company och T&H Ha Long Company 32 markanvändningsrättigheter för att säkra utestående lån hos SCB.

Angående T&H Ha Long Companys och Au Lac Companys begäran om att separera återbetalningsskyldigheterna för respektive företag, fann domarna att de två företagen hade mottagit totalt 6 095 miljarder VND från svaranden Truong My Lan i enlighet med ramavtalen. För att säkerställa full återbetalning av detta belopp och för att avhjälpa konsekvenserna av målet, beslutade domarna att inte bifalla överklagandet och tvingade de två företagen att gemensamt fullgöra återbetalningsskyldigheten.

Angående de två företagens begäran om att 8 av 23 tillgångskoder i listan över 1 120 tillgångskoder som tilldelats SCB ska befrias från beslag efter att betalningsskyldigheten har fullgjorts, anser domarna att beslaget av de två företagens tillgångar är i enlighet med lagen, i syfte att säkerställa återkravet av det belopp som ska återbetalas.

Begäran om befrielse från beslag efter att ekonomiska förpliktelser har fullgjorts omfattas dock av en lösning under verkställighetsfasen. Domarpanelen avgjorde inte denna fråga i överklagandet och rekommenderade att de behöriga myndigheterna överväger och löser den under verkställighetsprocessen.

Angående begäran om att säga upp samarbetsavtalet mellan de två parterna, fastställde domarna att Au Lac Company och T&H Ha Long Company enligt förstainstansrättens dom tvingades betala tillbaka mer än 6 095 miljarder VND för att säkerställa Truong My Lans ersättningsskyldighet. Efter att detta belopp har betalats kommer ramavtalet mellan parterna att sägas upp. Överklagandenämnden fastställde att dessa samarbetsavtal automatiskt kommer att sägas upp tillsammans med skyldigheten att återbetala ovanstående belopp.

Angående projekt 6A (Trung Son-området, Binh Chanh) uppgav Truong My Lan att hon hade lånat ut projektet till SCB för omstrukturering och begärt att domstolen skulle tvinga banken att återlämna det. Hon använde också frivilligt egendomen för att avhjälpa konsekvenserna av fallet.

Domarpanelen ansåg dock att denna fråga inte hade behandlats av förstainstansdomstolen, så appellationsdomstolen hade ingen grund för att avgöra den. Eftersom Ms. Lans verkställighetsskyldigheter i fallet var mycket omfattande skulle hanteringen av 6A-projektet genomföras i enlighet med lagen om verkställighet av domar.

Projekt 6A faller inte under appellationsdomstolens jurisdiktion.

Fallet visar att 6A-projektet är en av fem omstruktureringsplaner hos SCB, inklusive Windsor, 6A, Times Square, Red Lighthouse och Fabric Market. För närvarande har låntagarna som säkrats av 6A-projektet betalat all kapitalbelopp och ränta till SCB, så detta projekt har inte längre några garantiförpliktelser gentemot banken.

SCB innehar dock fortfarande de juridiska dokumenten för projektet, som i systemet värderas till mer än 16 000 miljarder VND. Banken tror att det belopp som återvunnits från kunder som lånat kapital som säkrats av 6A-projektet kommer från SCB:s utbetalning, så de begär att få förvalta och hantera denna tillgång.

Projektområde 6A ligger intill bostadsområdet Him Lam.

Domarpanelen fastställde att eftersom innehållet relaterat till projekt 6A inte hade beaktats av förstainstansdomstolen, hade appellationsdomstolen inte befogenhet att avgöra det.

På liknande sätt begärde Ms. Lan vid överklagandeförhandlingen att SCB skulle återbetala de 5 000 miljarder VND som använts för att öka bolagskapitalet. SCB uppgav dock att detta belopp hade "integrerats i bankens allmänna kassaflöde" sedan juli 2021 och att de för närvarande slutför rättsliga förfaranden för att utfärda certifikat till aktieägarna.

Domarpanelen fastställde att denna fråga inte hade utretts och klargjorts av förstainstansdomstolen, så appellationsdomstolen hade ingen grund att beakta den. Vid tvist kan parterna väcka talan i ett annat civilrättsligt mål.

Hoang Tho

Källa: https://vtcnews.vn/toa-phuc-tham-yeu-cau-scb-phoi-hop-khong-tu-y-xu-ly-tai-san-cua-truong-my-lan-ar911208.html