Som VietNamNet rapporterade, angående fas 2 i Van Thinh Phat-fallet, har Högsta folkåklagaren just slutfört åtalet mot Van Thinh Phat-gruppens styrelseordförande Truong My Lan och 33 åtalade.

Tidigare, den 12 september 2023, utfärdade ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet ett officiellt meddelande med en begäran om straffrättslig hjälp, där de begärde att justitieministern för Brittiska Jungfruöarna, justitieministern för Caymanöarna (båda en del av Storbritannien) och justitiedepartementet i Hongkongs särskilda administrativa region (Kina) skulle samordna verifieringen av lagligheten hos 11 utländska organisationer och de juridiska representanterna för direktörerna för 11 utländska organisationer med anknytning till fallet.

Kontrollera särskilt dessa 11 utländska organisationers relation till Truong My Lan och hennes make; relationen mellan ovanstående företag och organisationer och individer i Vietnam.

Den 14 maj 2024 utfärdade ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet ett officiellt meddelande med en begäran om straffrättslig hjälp för att verifiera de åtalade Chiu Bing Keung Kenneth och Chen Yi Chung avseende det relevanta innehållet i fallet.

Emellertid har ovannämnda begäranden om rättslig hjälp hittills inte gett några resultat.

skola mitt LAN 2 788 3994.png
Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Enligt åtalet gav Truong My Lan Trinh Quang Cong i uppdrag att samordna med Nguyen Phuong Anh och Chiu Bing Keung Kenneth (advokater som Lan utsett att leda utländska företag) mellan 2012 och 2022, när hon behövde använda pengar som överförts utomlands för att betala av skulder och ta emot lån från utlandet, för att skapa "falska" kontrakt för att köpa och sälja aktier, kapitaltillskott och konsulttjänster mellan företag i Vietnam och företag och organisationer utomlands (alla "spökföretag" under ledning och drift av individer som tillhör Van Thinh Phat Group).

Genom dessa "falska" kontrakt överförs lånepengar från utlandet till Vietnam och skuldbetalningspengar överförs från Vietnam till utlandet via SCB Banking-systemet.

Den totala summan pengar som Ms. Lan och hennes medbrottslingar olagligt transporterade över gränsen var mer än 4,5 miljarder USD, motsvarande 106 biljoner VND.

Enligt anklagelsen fick To Thi Anh Dao, biträdande generaldirektör för Van Thinh Phat Group, i augusti 2020 kännedom om Truong My Lans policy att använda "spökföretag" för att planera pengaflöden och överföra pengar fram och tillbaka med utländska partners genom "falska" kontrakt.

År 2022 fick Ms. Dao i uppdrag av Ms. Lan att leda Helios Company för att ta emot pengar från utlandet till Vietnam och överföra pengar från Vietnam till utlandet genom ett "falskt" låneavtal mellan Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) och ett företag utomlands.

Enligt Lans instruktioner överförde Dao Helios Companys dokument till Chiu Bing Keung Kenneth för att utarbeta låneavtalet.

När det fanns ett låneavtal förberedde Ms. Dao dokument och filer så att hon, när pengarna kom från utlandet, kunde utföra procedurerna för Helios Company att ta ut 40 tusen USD på SCB Bank och överföra dem till Ms. Lans sekreterare, Tran Thi Hoang Uyen, för att använda dem för Ms. Lans egna syften.

Resultaten av utredningen visade att Lan instruerade Dao att kontakta Chiu Bing Keung Kenneth för att få dokumenten om avveckling av kontraktet, med de pengar som överförts utomlands. I kontraktet stod det att Helios Company var tvunget att betala det utländska företaget 40 tusen USD. Lan instruerade Dao att kontakta Trinh Cong Quang för att få reda på var pengarna som överförts utomlands kom från.

I det här fallet fastställde utredningsmyndigheten att Ms. Dao och hennes medbrottslingar olagligt transporterade valuta över gränsen till ett värde av mer än 99 miljoner USD, motsvarande mer än 2 445 miljarder VND.