ตามข้อสรุปของหน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวง ความมั่นคงสาธารณะ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2565 บริษัทต่างๆ ที่อยู่ใน "ระบบนิเวศ" Van Thinh Phat ที่ดำเนินการโดยนางสาว Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ได้รับสินเชื่อจาก SCB หลายพันดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านพันล้านดอง โดยอาศัยกลวิธีฉ้อโกงมากมาย
จนถึงปัจจุบัน หนี้คงค้างรวมของกลุ่มที่เรียกคืนไม่ได้มีจำนวนมากกว่า 667,000 พันล้านดอง หลังจากหักสินทรัพย์ที่มีสิทธิตั้งสำรองความเสี่ยงและจัดการสินทรัพย์ค้ำประกันแล้ว นางสาวเจือง มี ลาน และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์มากกว่า 498,000 พันล้านดอง
จำเลย Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำความผิดยักยอกเงินจากธนาคาร SCB เป็นมูลค่ากว่า 498,000 ล้านดอง
ที่น่าสังเกตคือ การที่การละเมิดของนางสาวหลานถูกปล่อยให้เกิดขึ้นเป็นเวลานานและมีความร้ายแรงในระดับนี้ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะไม่พูดถึงความสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
ตามข้อสรุป ในเดือนสิงหาคม 2560 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบสหวิชาชีพของธนาคาร SCB จำนวน 18 คน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการธนาคาร (TTGSNH) จำนวน 9 คน ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กนง.) จำนวน 2 คน ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน (กนง.) จำนวน 4 คน และผู้แทน จากคณะกรรมการกำกับกิจการการเงินแห่งชาติ (กนง.) จำนวน 3 คน
ทีมกำกับดูแลของธนาคาร SCB ยังได้รับเงิน 'มหาศาล' จากกลุ่มของคุณ Truong My Lan
ที่จริงแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ละเมิดเนื้อหาการตรวจสอบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้จ่ายเงิน "ทางลับ" ให้กับสมาชิกทุกคนในทีมตรวจสอบตามคำสั่งของนายวัน ถิญ พัท ประธานกลุ่ม เจือง มี ลาน เพื่อปกปิดการละเมิด ส่งผลให้คดีนี้ไม่ถูกค้นพบและไม่สามารถป้องกันได้ทันท่วงที
ผลการสอบสวนพบว่าสมาชิกทีมตรวจสอบทั้ง 18 คน ได้รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ บุคคลที่ได้รับเงินมากที่สุดคือ นายโด ถิ เญิน หัวหน้าทีม (ผู้อำนวยการฝ่าย 1 หน่วยงานกำกับดูแลธนาคาร) เป็นจำนวนเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 118,000 ล้านดองเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม มีเพียงนางสาวหนานเท่านั้นที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหารับสินบน มีผู้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 10 ราย และผู้ถูกเสนอให้ยกเว้นความรับผิดทางอาญาอีก 7 ราย
ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น?
ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat Truong My Lan ในขณะถูกดำเนินคดี
ผมได้แนะนำอย่างยิ่งให้จัดการแต่ก็ล้มเหลว
จากผลการสอบสวน พบว่าคณะผู้ตรวจสอบจำนวน 7 คน รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ได้รับการเสนอให้ยกเว้นความรับผิดทางอาญา ได้แก่ กรมตรวจเงินแผ่นดิน 3 คน กรมตรวจสอบการธนาคาร 3 คน และ กรมตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน
บุคคลเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมเพียงบางส่วนของงานที่หัวหน้าทีมมอบหมาย ในรายงานที่ส่งถึงหัวหน้าทีมและหัวหน้าทีมตรวจสอบ ทุกคนได้สะท้อนถึงการละเมิดของ SCB อย่างตรงไปตรงมา
โดยทั่วไป ในระหว่างการตรวจสอบลูกค้า 71 ราย (ที่อยู่เดียวกันคือ 4 Nguyen Thi Minh Khai, นครโฮจิมินห์) ที่ SCB นาย Lai Van Bach (จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) นางสาว Bui Vu Hong Trang และนางสาว Pham Thi Thuy Linh (ทั้งคู่จากคณะกรรมการกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ) ตัดสินใจว่าสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าข้างต้นมีการละเมิดหลายประการ และแนะนำอย่างเด็ดขาดให้โอนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการ
มหาเศรษฐี Chu Lap Co เชื่อฟังคำสั่งภรรยา ส่งผลให้ SCB ขาดทุน 39,000 ล้านดอง
ผู้ตรวจการทั้ง 3 ราย ยังได้ขอให้ผู้บังคับบัญชาของตน รวมทั้งนางสาวโด ติ๋ หนั๋น ชี้แจงแหล่งที่มาของเงินที่ธนาคาร SCB ปล่อยกู้ให้กับลูกค้า และขอให้ศูนย์ข้อมูลสินเชื่อแห่งชาติเวียดนาม (CIC) ตรวจสอบสถานะหนี้คงค้างของลูกค้ารายใหม่ด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบ หัวหน้าคณะตรวจสอบยังคงไม่ได้รับเอกสารยืนยันใดๆ พวกเขาต้องลงนามในรายงานแก้ไขข้อเสนอแนะเพื่อส่งต่อไปยังธนาคารของรัฐเพื่อตรวจสอบการให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป และหากพบสัญญาณใดๆ ของการละเมิดกฎหมาย ขอแนะนำให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป
ในทำนองเดียวกัน สมาชิกทีมตรวจสอบบางคนที่ได้รับเงินแต่ไม่ได้รับการแนะนำให้ดำเนินคดีอาญา ก็ได้รายงานการละเมิดของ SCB อย่างครบถ้วน แนะนำบทลงโทษทางปกครอง และขอให้ธนาคารแก้ไขและปรับปรุง พวกเขาไม่ทราบว่าในกลุ่มลูกค้า 71 ราย มีหลายคนก่อหนี้ใหม่จำนวนมาก ไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างแผนการตรวจสอบ และเพียงลงนามภายใต้การกำกับดูแลของ Do Thi Nhan หัวหน้าทีมเท่านั้น
ภายในระยะเวลา 10 ปี ธนาคาร SCB ได้จ่ายเงินมากกว่า 1 ล้านล้านดองให้กับบริษัทต่างๆ ใน "ระบบนิเวศ" Van Thinh Phat ซึ่งหนี้ค้างชำระรวมที่ไม่สามารถเรียกคืนได้มีจำนวนมากกว่า 667,000 พันล้านดอง
คืนเงินล่วงหน้าก่อนดำเนินคดี
ตามข้อสรุปของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พบว่าระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทั้ง 7 นาย ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และดำเนินการคืนเงินที่ได้รับจากธนาคาร SCB ทั้งหมดก่อนดำเนินคดีอย่างเต็มที่
ในจำนวนนี้ มี 1 ราย อ้างว่าได้รับเงินจากธนาคาร SCB ไปแล้ว 4 ครั้ง แต่ได้คืนเงินไปเพียง 2 ครั้ง ซึ่งในความเป็นจริงได้รับเพียง 100 ล้านดอง และอีกราย อ้างว่าได้รับเงินจากธนาคาร SCB ไปแล้ว 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 9,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 100 ล้านดอง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานสอบสวนจึงตัดสินใจไม่ดำเนินคดีอาญา แต่เสนอมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดจากพรรคและรัฐบาลต่อกลุ่มผู้ตรวจการทั้ง 7 คน
ทีมตรวจสอบทั้งหมดได้รับเงินจาก SCB บางส่วนได้รับไม่ถึง 100 ล้าน บางส่วนได้รับมากกว่า 118,000 ล้าน
ในอีกกรณีหนึ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ในงานแถลงข่าวประกาศผลการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและทัศนคติเชิงลบ (คณะกรรมการอำนวยการ) นายเหงียน วัน เยน รองหัวหน้าคณะกรรมการกิจการภายในกลาง กล่าวว่า กระบวนการสอบสวนคดีของวัน ติง ฟัต ได้รับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดโดยคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพรรคความมั่นคงสาธารณะกลาง ผู้นำกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาลประชาชนสูงสุด ได้ประสานงานและสั่งการให้หน่วยงานอัยการกลางทำการวิจัย วิเคราะห์ และประเมินลักษณะ ขอบเขต และสาระสำคัญของการละเมิดอย่างถูกต้อง
ด้วยเหตุนี้ กรณีการรับเงินจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงเป็นพิเศษจึงได้รับการฟ้องร้องและเสนอให้ดำเนินคดี ส่วนเรื่องอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาดำเนินการตามลักษณะ ขอบเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุและบริบทของการรับเงิน
“กรณีการละเมิดโดยทีมตรวจสอบจะถูกชั่งน้ำหนัก วิเคราะห์ และประเมินอย่างรอบคอบ มีบางกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อตกลง ไม่มีพันธะผูกพัน ไม่มีการเรียกร้อง เงินที่ได้รับในช่วงวันหยุดและเทศกาลเต๊ตมีจำนวนน้อย” นายเยนกล่าว พร้อมเสริมว่ากรณีเหล่านี้จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา แต่จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยฝ่ายวินัยของพรรคและฝ่ายบริหาร
ติดสินบนเป็นแสนล้านแต่ยังรอดพ้นโทษ
ตามคำร้องขอของประธานกลุ่ม Van Thinh Phat Truong My Lan นาย Vo Tan Hoang Van อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCB ได้ให้สินบนแก่หัวหน้าทีมตรวจสอบ Do Thi Nhan เป็นจำนวนเงินรวม 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม สำนักงานสอบสวนระบุว่า นายแวนปฏิบัติตามคำสั่งของนางสาวเจือง มี ลาน เท่านั้น และได้รายงานการบริจาคเงินให้แก่นางสาวเญินและบุคคลอื่น ๆ ในระหว่างการตรวจสอบ ขณะเดียวกัน อดีตผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ยังได้ออกมาประณามการกระทำของนางสาวเญินอย่างจริงจัง และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับสำนักงานสอบสวน
ดังนั้นจำเลยรายนี้จึงไม่ถูกพิจารณาว่ามีความผิดทางอาญาฐานติดสินบน แต่ถูกตั้งข้อหาเพียง 2 กระทงเท่านั้น คือ ยักยอกทรัพย์สิน และฝ่าฝืนกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของธนาคาร
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)