ช่วงบ่ายของวันที่ 22 พฤศจิกายน กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และควบคุมตัวนายลา กัวก์ เจือง (ประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท Capel) ไว้ชั่วคราวในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
เจ้าหน้าที่อ่านหมายจับ ลา ก๊วก เจื่อง ชั่วคราว
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน เพื่อที่จะหาเงินมาซื้อบ้าน ซื้อรถ และใช้จ่ายส่วนตัว นายลา กัว จวง ได้เกิดความคิดที่จะฉ้อโกงและยักยอกเงินของผู้คน โดยใช้ชื่อนิติบุคคล Capel Group Joint Stock Company (เรียกย่อๆ ว่า Capel Company) ในการคัดเลือกพนักงานและแต่งตั้งตำแหน่งระดับสูงด้วยตนเอง เช่น นางสาวฮา ทิ งา (ผู้อำนวยการทั่วไป) นางสาวเหงียน ฮา นู ถุย (นักบัญชี เหรัญญิก) นายฟาม ฮวง นาม (ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท) กรรมการทั่วไป รองกรรมการบริษัท กรรมการ รองกรรมการ หัวหน้าทีมอีกหลายร้อยคน... และได้จัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 5 แห่งในจังหวัดฮานอย ทันห์ฮวา บั๊กซาง กาน เทอ และเหงะอาน
หลังจากจัดตั้งคณะกรรมการและสาขาแล้ว หัวหน้าได้จัดสัมมนาหลายครั้งเพื่อนำเสนอข้อมูล รวมถึงสัมมนาเพื่อแนะนำ Capel Group Corporation และสถานการณ์ทางธุรกิจและการลงทุน
หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว นักลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท Capel ซึ่งบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงระยะสั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น จัดกิจกรรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมและนำเสนอแพ็คเกจการลงทุนพร้อมสิ่งจูงใจและค่าคอมมิชชั่นที่สูง พร้อมกันนี้ ยังพาพนักงานและนักลงทุนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจ และนักลงทุน ให้มีแรงจูงใจในการค้นหา เรียกร้องเงินทุนเพิ่มเติม และนำเงินไปลงทุนต่อ
หลังจากนักลงทุนติดกับดัก เติงจึงนำเงินจากนักลงทุนรายหลังไปจ่ายนักลงทุนรายก่อน ชำระหนี้เงินกู้ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว หลังจากนั้นไม่นาน เติงจึงปิดสำนักงานใหญ่ของบริษัทและหนีไปหาเงินจากนักลงทุน
จากกระบวนการสืบสวน สำนักงานตำรวจสอบสวนพบว่า ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึง 18 เมษายน 2565 นายลา ก๊วก เจือง ได้ลงนามใน "สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ" รวม 7,959 ฉบับ เรียกร้องเงินลงทุนจากนักลงทุนเป็นมูลค่ารวมกว่า 702 พันล้านดอง
ในส่วนของคดีฉ้อโกงของ ลา ก๊วก เจือง จนถึงปัจจุบันมีลูกค้าจำนวน 300 รายที่ส่งคำร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจนครโฮจิมินห์ โดยกล่าวหาว่า เจือง "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
ลวง วาย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)