หญิงถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงเงินเกือบ 8 พันล้านดองโดยใช้กลโกง "การรีไฟแนนซ์สินเชื่อธนาคาร"

[โฆษณา_1]

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม กองบังคับการตำรวจสืบสวนจังหวัดนิงถวนได้ส่งคำสั่งดำเนินคดีและออกคำสั่งควบคุมตัวนางเหงียน ถิ ฮว่าย ฟี (อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ที่ตำบลแทงซอน เมืองฟานรัง จังหวัดทับจาม) เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อสอบสวนในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์

ผู้ต้องสงสัย เหงียนถิฮ่วยพี่ ที่ สภ. (ภาพ: CACC)

จากข้อมูลของหน่วยงานสืบสวน ในเดือนพฤษภาคม 2564 นายฟิ ได้ใช้คนรู้จักและอาศัยความไว้วางใจของนางสาว ดีเอ็นที (อาศัยอยู่ในเมืองฟานรัง อำเภอทับจาม) นำโฉนดที่ดินของตนเองไปจำนองเพื่อกู้ยืมเงิน 5 พันล้านดองจากนางสาว ที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ลงทุนในโครงการและชำระหนี้ธนาคาร" ซึ่งเป็นแผนที่นายฟิเป็นผู้คิดขึ้นเอง

ต่อมา ฟีได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณแอลทีแอล (ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอนิงห์เฟือก) ในเรื่องขั้นตอนการแบ่งแยกที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟีขอให้คุณแอลโอนที่ดินกว่า 3 เฮกตาร์ให้เขาเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการแบ่งแยกที่ดิน โดยสัญญาว่าจะโอนกรรมสิทธิ์คืนให้คุณแอลเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับที่ดิน 3 เฮกตาร์จากนางสาวแอลแล้ว ฟีได้โอนที่ดินดังกล่าวให้แก่นางสาวที เพื่อชำระหนี้จำนวน 5 พันล้านดอง

นอกจากนี้ ฟียังอ้างว่า "รับงานพิเศษเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อธนาคาร" และ "รู้จักคนทำงานในธนาคารหลายคน" จึงสามารถให้ค่าคอมมิชชั่นแก่ญาติๆ ได้ ด้วยความเชื่อใจฟี นางฮตล (อาศัยอยู่ในเมืองฟานรัง อำเภอทับจาม) จึงให้ฟียืมเงิน 2.19 พันล้านดอง แต่เมื่อถึงกำหนดชำระ ฟีกลับหาข้ออ้างต่างๆ นานาเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้สิน

โดยใช้วิธีการเดียวกันนี้ ฟีได้หลอกลวงบุคคลอื่นอีกกว่า 63 ล้านดอง นอกจากนี้ ฟียังกู้เงินจากธนาคารอีก 640 ล้านดอง

เหงียน เกีย

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา