จับกุม ‘สาวอสูร’ ฉ้อโกงเงินเกือบ 8 พันล้านดอง ด้วยกลอุบาย ‘เงินในธนาคาร’

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม กรมตำรวจจังหวัด นิญถ่วน ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน ทิ ฮวย พี (อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในแขวงทานห์เซิน เมืองฟานราง-ทับจาม) ไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

จำเลย เหงียน ถิ ฮ่วย พี่ ที่ สภ. (ภาพ: CACC)

จากรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 นายพีได้นำหนังสือสำคัญของตนเองไปจำนองเพื่อกู้ยืมเงิน 5 พันล้านดองจากนางสาวที โดยอาศัยความรู้จักและอาศัยความไว้วางใจจากนางสาวดี.เอ็น.ที (อาศัยอยู่ในเมืองฟานราง-ทัพจาม) โดยมีจุดประสงค์เพื่อ "ลงทุนในโครงการต่างๆ และชำระหนี้ของธนาคาร" ตามที่นายพีได้ระบุไว้เอง

ต่อมา คุณพีได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณแอลทีแอล (อาศัยอยู่ในอำเภอนิญเฟื้อก) ในการดำเนินการแบ่งที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพีได้ขอให้คุณแอลโอนที่ดินมากกว่า 3 เฮกตาร์ให้เขา เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการแบ่งที่ดิน และสัญญาว่าจะโอนที่ดินให้คุณแอลเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณ L โอนที่ดิน 3 เฮกตาร์ คุณ Phi ก็ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้กับคุณ T เพื่อชำระหนี้ 5 พันล้านดอง

พียังยอมรับว่า “ทำงานพาร์ทไทม์เพื่อชำระหนี้ธนาคาร” และ “รู้จักคนทำงานธนาคารหลายคน” เพื่อที่จะได้ให้ค่าคอมมิชชั่นแก่ญาติๆ ด้วยความไว้ใจพี คุณ HTL (อาศัยอยู่ในเมืองฟานราง - ทับจาม) จึงให้พีกู้ยืมเงิน 2.19 พันล้านดอง แต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ พีก็หาเหตุผลมากมายที่จะหลีกเลี่ยงหนี้สิน

ด้วยกลอุบายดังกล่าว พียังได้ฉ้อโกงบุคคลอื่นเป็นเงินกว่า 63 ล้านดอง พียังกู้ยืมเงินจากธนาคารอีก 640 ล้านดอง

เหงียน เจีย

แหล่งที่มา