เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม หน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมจังหวัด นิงห์ถ่วน ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและสั่งกักขังชั่วคราวนายเหงียน ทิโฮยพี (อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในแขวงทานห์เซิน เมืองฟานรัง-ทาปจาม) เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน
จำเลย เหงียน ถิ ฮวย พี่ ที่ สภ. (ภาพ: CACC)
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 นายพีได้จำนองสมุดบัญชีแดงของตนเพื่อกู้ยืมเงิน 5 พันล้านดองจากนางที โดยอาศัยคนรู้จักและอาศัยความไว้วางใจของนางดี.เอ็น. (อาศัยอยู่ในเมืองฟานราง-ทับจาม) จุดประสงค์คือ "ลงทุนในโครงการและชำระคืนเงินกู้ธนาคาร" ที่นายพีระบุไว้เอง
จากนั้น Phi สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณ LTL (อาศัยอยู่ในเขต Ninh Phuoc) ในขั้นตอนการแบ่งที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Phi ได้ขอให้คุณ L โอนที่ดินมากกว่า 3 เฮกตาร์ให้กับเขาเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแบ่งที่ดิน และสัญญาว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับคุณ L เมื่อขั้นตอนการแบ่งที่ดินเสร็จสิ้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณ L โอนที่ดินจำนวน 3 เฮกตาร์แล้ว คุณ Phi ก็ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้กับคุณ T เพื่อชำระหนี้จำนวน 5 พันล้านดอง
นอกจากนี้ พียังอ้างว่า “ทำงานนอกเวลาเพื่อชำระหนี้ธนาคาร” และ “รู้จักคนจำนวนมากที่ทำงานในธนาคาร” ดังนั้นเขาจึงสามารถให้ค่าคอมมิชชั่นแก่ญาติของเขาได้ นางสาว HTL (อาศัยอยู่ในเมือง Phan Rang - Thap Cham) ไว้วางใจพี จึงให้เงินกู้แก่พีเป็นจำนวน 2,190 ล้านดอง แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน พีก็พบเหตุผลหลายประการเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้สิน
ด้วยกลอุบายดังกล่าว พียังได้ฉ้อโกงและยักยอกเงินกว่า 63 ล้านดองจากบุคคลอื่น พียังได้กู้เงินจากธนาคารอีก 640 ล้านดอง
เหงียน เจีย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)