สำหรับอาชญากรรมแบบเดียวกันข้างต้น พนักงานอัยการยังขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลย Nguyen Duc Tai (อายุ 56 ปี อดีตผู้อำนวยการ Dong A Bank (NH) Exchange) และจำเลย Nguyen Thi Ngoc Van (อายุ 54 ปี) อดีตรองเลขาธิการ กรรมการธนาคารดงอา) จำเลยแต่ละคนได้รับโทษจำคุก 2 - 3 ปี จำเลย เหงียน ถิ โง (อายุ 70 ปี ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาแห่งเอเชีย-แปซิฟิก) ถูกตัดสินจำคุก 7-8 ปี
จำเลย เจิ่น เฟือง บินห์ ในศาล
ดังนั้นโทษที่เสนอโดยอัยการจึงต่ำกว่าระยะโทษที่จำเลยถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3 มาตรา 179 ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 - 20 ปี
ตามที่ตัวแทนของ Procuracy กล่าว จำเลยทั้งสองคือ Tai และ Van เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือน และปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลย Binh โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จำเลย Binh ซึ่งเป็นผู้บงการคดีนี้ ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การให้กู้ยืม ทำให้เกิดเงื่อนไขสำหรับจำเลย Ngo ที่จะได้รับเงินทั้งหมดมากกว่า 2 พันล้านเวียดนามดอง
อย่างไรก็ตาม ยกเว้นจำเลยโง ซึ่งไม่ยอมรับว่าก่ออาชญากรรมตามข้อกล่าวหา จำเลยที่เหลืออีก 3 คนกลับใจและได้รับประกาศนียบัตรมากมายในการทำงาน รวมทั้งจำเลยบิ่ญและต่ายที่อายุมากกว่าด้วย ฝ่าย Procuracy จึงขอให้ศาลพิพากษาตามคำพิพากษาข้างต้น
จำเลยกล่าวหาว่าในปี 2007 Dong A Bank ได้ออกหุ้นให้กับประชาชนสองครั้ง เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 พันล้านเวียดนามดอง เป็น 880 พันล้านดองเวียดนาม จำเลย Binh หารือและตกลงกับจำเลย Ngo เกี่ยวกับการเข้าร่วมในการซื้อหุ้นเพื่อเพิ่มทุนของธนาคาร Dong A ด้วยเงินจากทุนกู้ยืมของธนาคารแห่งนี้
จำเลย Binh สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาให้กู้ยืมเงินจำเลย Ngo 10 มูลค่ารวม 297 พันล้านเวียดนามดอง จำเลย Ngo ใช้เงินกู้ยืม 269 พันล้านเวียดนามดอง และ 69 พันล้านดองเวียดนามจาก Eximbank และ ACB เพื่อซื้อหุ้น 26.500 หุ้น เพื่อเพิ่มทุนของ Dong A Bank เป็นเงิน 339 พันล้านดองเวียดนาม
ในปี 2008 หลังจากการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้น Dong A Bank จำนวน 26.500 หุ้นที่กล่าวข้างต้นครบกำหนดชำระคืน จำเลย Ngo ก็ไม่สามารถชำระคืนธนาคารได้ ดังนั้น จำเลย Ngo ยังคงขอให้จำเลย Binh สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้กู้ยืมเงินเพิ่มอีก 115 เงินกู้ รวมมูลค่ากว่า 1.055 พันล้านดองเวียดนาม เพื่อนำเงินกู้ 12 ก้อนไปซื้อหุ้นของ Dong A Bank จำนวน 26.500 หุ้นในปี 2007
จำเลยโงขอให้ญาติและพนักงานยืมเงินในนามของตน เพื่อจะได้ใช้เงินที่กู้ยืมไปทบหนี้เก่าที่ต้องชำระคืน ภายในปี 2016 จำเลย Ngo มีหนี้คงค้างจาก Dong A Bank สำหรับเงินกู้ 42 รายการจำนวนมากกว่า 1.200 พันล้านเวียดนามดอง
จำเลย Binh สั่งให้จำเลย Tai และ Van ให้จำเลยเหล่านี้เตรียมและลงนามในคำขอให้จำเลย Binh ลงนามและอนุมัติเงินกู้ให้กับจำเลย Ngo โดยไม่มีหลักประกันและประเมินคำขอกู้เงิน... ผลที่ตามมาทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร Dong A กว่า 980 พันล้านดอง ซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้
นี่เป็นคดีที่สี่ที่จำเลย Tran Phuong Binh ถูกนำตัวเข้ารับการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร Dong A โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปี 4 ศาลประชาชนชั้นสูงในเมืองโฮจิมินห์เกี่ยวกับการอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลย Binh จำคุกตลอดชีวิตจากความผิด 2022 กระทงฐานจงใจละเมิดกฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับการจัดการเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ตามมาร้ายแรง และความผิดฐานใช้ตำแหน่งและอำนาจในทางที่ผิดต่อทรัพย์สินอันสมควร...
ในช่วงกลางปี 2022 ศาลประชาชนฮานอยได้พิจารณาคดีครั้งแรก และพิพากษาจำคุกจำเลย บินห์ เป็นเวลา 10 ปี ฐานละเมิดกฎระเบียบการให้กู้ยืมในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ สำหรับอาชญากรรมเดียวกันนี้ ในปี 2023 ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้พิจารณาคดีแรกและพิพากษาจำคุกจำเลย บินห์ เป็นเวลา 20 ปี
