การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลล่มสลาย หลอกลวงนักลงทุนนับหมื่นราย สูญเงินเกือบ 10,000 ล้านดอง

เพื่อดึงดูดผู้เล่นให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริง Hung และ Nga จัดการฝึกอบรมสำหรับผู้นำและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำโดยมีคำมั่นสัญญาว่า 'กำไรมหาศาล ค่าคอมมิชชันมหาศาล'

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ตำรวจจังหวัดด่งนายกล่าวว่าพวกเขาเพิ่งประสานงานกับกรมตำรวจอาชญากรรม (C02 - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) ตำรวจนครฮานอย ตำรวจนครโฮจิมินห์ และตำรวจจากจังหวัดบั๊กซาง หุ่งเอียน บิ่ญดิ่ญ ดั๊กลัก และซาลาย เพื่อทำลายศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน หลอกลวงและล่อลวงผู้คนนับหมื่นให้ลงทุนเป็นมูลค่ารวมเกือบ 10,000 พันล้านดอง

เหงียนก๊วกหุ่ง ที่สถานีตำรวจ ภาพ: ตำรวจจังหวัดด่งนาย

ทั้งนี้ หลังจากจัดตั้งโครงการสืบสวนสอบสวนมานานกว่า 200 วัน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.58 ตำรวจภูธรจังหวัด ด่งนาย ได้ประสานงานกับ กปภ. และตำรวจจากจังหวัดและเมืองดังกล่าวข้างต้น จัดคณะทำงานหลายชุดเข้าควบคุมและจับกุมผู้ต้องสงสัยพร้อมกันได้ 5 ราย

ในบรรดาผู้นำทั้งสองคนนั้น ได้รับการระบุว่าคือ เหงียน ก๊วก หุ่ง (อายุ 41 ปี) และ บุย ทิ ทันห์ งา (อายุ 34 ปี ทั้งคู่อาศัยอยู่ใน กรุงฮานอย )

จากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 Hung ได้จ้างคนมาเขียนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่า Matrix Chain ในราคา 20,000 USDT (USDT คือสกุลเงินดิจิตอลที่แปลงได้ประมาณ 520 ล้าน VND) จากนั้นจึงเชิญ Nga ให้ร่วมทุนทำธุรกิจ

วิธีการดังกล่าวคือการขอผู้เข้าร่วมในโครงการสกุลเงินเสมือน Matrix Chain ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะต้องชำระเงิน 1 USDT (เทียบเท่าประมาณ 26,000 VND)

เพื่อดึงดูดผู้เล่น Hung และ Nga จัดการฝึกอบรมสำหรับผู้นำและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายเป็นประจำ สร้างชุมชนของสโมสรและกลุ่มต่างๆ บนแพลตฟอร์มเครือข่ายโซเชียลพร้อมคำมั่นสัญญาที่ว่า "กำไรมหาศาล ค่าคอมมิชชันมหาศาล"

มีผู้เข้าร่วมนับหมื่นคน ลงทุนเกือบ 10,000 ล้านดอง

ตามรายงานของตำรวจ ศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนของ Hung and Nga ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนหลายหมื่นคน โดยมีบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กว่า 138,000 บัญชี และมีเงินฝากมากกว่า 394 ล้าน USDT (เทียบเท่ากับเกือบ 10,000 พันล้านดอง)

ผู้ต้องสงสัย บุ้ย ถิ ทันห์ งา ภาพ: ตำรวจจังหวัดด่งนาย

หลังจากที่ผู้เล่นฝากเงินแล้ว ฮังและงาก็ใช้กลอุบายต่างๆ มากมายเพื่อรับเงินมา จากเงินที่ยักยอกไปนั้น ผู้ต้องสงสัยทั้งสองได้นำเงินประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ไปจ่ายให้ผู้นำ และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ไปโปรโมตสกุลเงิน

หุ่งและหงาเก็บส่วนที่เหลือ 55% จากนั้นซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งอพาร์ทเมนท์ บ้าน ที่ดินในฮานอย บั๊กนิญ ฮวาบิ่ญ หุ่งเอียน ไทเหงียน... ทั้งหมดมอบให้กับพ่อแม่ของหงาและหงา

ขณะนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดด่งเฮ้ย กำลังเร่งสืบสวน ดำเนินคดี และดำเนินการกับผู้ต้องสงสัย ตามมาตรการของกฎหมายอย่างเร่งด่วน

ที่มา: https://ttbc-hcm.gov.vn/danh-sap-san-tien-ao-lua-dao-hang-chuc-ngan-nguoi-dau-tu-gan-10-000-ti-dong-1018787.html