การเสริมสร้างการระบุและการจัดการความเสี่ยงด้านการต่อต้านการฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่หนังสือเวียนที่ 27/2025/TT-NHNN ซึ่งเป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินหลายมาตรา เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินในมติที่ 05/2025/NQ-CP ของรัฐบาล และปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ภาพรวมของการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รองผู้ว่า การธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เหงียน หง็อก แก็ง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวง สาขา หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานรายงานต่างๆ ในสาขาหลักทรัพย์ การจัดการกองทุน ประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานกฎหมาย ทนายความ บัญชี การตรวจสอบบัญชีคาสิโน เกมชิงรางวัล ทองคำ เงิน และอัญมณี...

การเสริมสร้างการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงิน

ในสุนทรพจน์เปิดงาน รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เหงียน หง็อก แก็ง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามยังคงเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ท่ามกลางความผันผวนของ ภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจเวียดนามที่เปิดกว้างมากขึ้น ความจำเป็นในการเร่งรัดการระบุและจัดการความเสี่ยงในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง จึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง จะเป็นการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่ง รัฐบาล ได้ให้คำมั่นกับคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเหงียน หง็อก แก๋ญ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรีโฮ ดึ๊ก ฝ๊อก หัวหน้าคณะกรรมการอำนวยการ ได้ร้องขอให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของคณะกรรมการอำนวยการ เสริมสร้างการประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกลุ่มปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 3 กลุ่ม โดยมีการพัฒนากรอบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเป็นเสาหลัก

รองนายกรัฐมนตรียังได้ขอให้สำนักข่าวต่างๆ เพิ่มข้อมูลและโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง และกรอบกฎหมายในด้านนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าใจ รับรู้ และปฏิบัติตามพันธกรณีในการรับรู้และป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

รองประธานเหงียน หง็อก คานห์ กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนา

“การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นกิจกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ 1 และ 7 ของแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำลังดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงผ่านกลยุทธ์ นโยบายเพื่อป้องกันการฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางสำหรับภาคเอกชนในการระบุความเสี่ยง ปฏิบัติตามพันธกรณีในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง” นายเหงียน หง็อก แก็ง รองผู้ว่าการฯ กล่าว

เกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเวียนฉบับที่ 27/2025/TT-NHNN แทนที่หนังสือเวียนฉบับที่ 09/2023/TT-NHNN ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 และมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้องค์กรดำเนินการกระบวนการภายในให้เสร็จสมบูรณ์ อัปเดตระบบเทคโนโลยีและกลไกการควบคุมการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ผู้แทนฝ่ายบริหารของธนาคารแห่งรัฐยังกล่าวอีกว่า การออกหนังสือเวียนฉบับที่ 27 ถือเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติฉบับที่ 5 ที่เวียดนามได้ให้คำมั่นกับคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)

นางสาวเหงียน ถิ มินห์ โธ รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในหนังสือเวียนดังกล่าวประกอบด้วย: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของหน่วยงานที่รายงาน; กระบวนการจัดการความเสี่ยงการฟอกเงินและการจำแนกประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงการฟอกเงิน; กฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน; ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน; ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย; ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์; ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์; แบบฟอร์มและกำหนดเวลาสำหรับการรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์; การแก้ไขและเพิ่มเติมภาคผนวกในแบบฟอร์มสำหรับการรายงานการประเมินความเสี่ยงในองค์กรและแบบฟอร์มสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

“Circular 27 ยังเน้นย้ำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้องค์กรต่างๆ ปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็นระยะๆ และพัฒนากระบวนการระบุและตรวจสอบลูกค้า รวมถึงลูกค้าที่ไม่มีบัญชีหรือมีธุรกรรมน้อย หน่วยงานที่รายงานต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมสอดคล้องกับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและบันทึกข้อมูลประจำตัวลูกค้า” คุณเหงียน ถิ มินห์ โธ กล่าว

ระเบียงกฎหมายสำหรับนำร่องตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเวียนฉบับที่ 27 แล้ว การประชุมเชิงปฏิบัติการยังแนะนำเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานต่อต้านการฟอกเงินในกฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและมติที่ 05/2025/NQ-CP เกี่ยวกับโครงการนำร่องตลาดสินทรัพย์เข้ารหัสในเวียดนามอีกด้วย

ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 รัฐบาลจึงได้ออกมติเลขที่ 05/2025/NQ-CP เกี่ยวกับโครงการนำร่องตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนาม เพื่อสร้างช่องทางทางกฎหมายสำหรับขั้นตอนการทดสอบ ในระยะนี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินอย่างเคร่งครัดถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อประกันความปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

นางสาวเหงียน ถิ มินห์ เทอ หัวหน้ากรมความมั่นคงสาธารณะ และประธานกล่าวเปิดงาน

จากการปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า: การปฏิบัติตามมาตรา 7 ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปี 2565 และเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (APG) การประเมินพหุภาคีเกี่ยวกับกลไกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงในปี 2570-2571 เวียดนามกำลังดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายสำหรับช่วงปี 2566-2570

การประชุมเชิงปฏิบัติการยังได้นำเสนอข้อบังคับทางกฎหมายและมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ ผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและธนาคารแห่งประเทศเวียดนามได้นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับปี พ.ศ. 2566-2568 และแผนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับปี พ.ศ. 2566-2570

ฮ่อง อันห์

ที่มา: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html