เสนอดำเนินคดีอดีตประธาน FLC ตรีญ วัน เควี๊ยต และจำเลย 50 คน

กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.น.) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว และเสนอให้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 51 ราย ในคดี "ร่วมกันปั่นตลาดหุ้น ยักยอกทรัพย์ เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ และอาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ที่เกิดขึ้นในบริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ส สต็อก (FLC Group) และบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2023 C01 ได้สรุปผลการสอบสวนโดยเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 21 รายในคดีนี้ใน 2 กลุ่มความผิด ได้แก่ การปั่นหุ้นและการฉ้อโกงทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีคืนพร้อมขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ "ให้แน่ใจว่าจะดำเนินคดี" ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม C01 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก 30 ราย

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — หน่วยสืบสวนตำรวจได้เข้าค้นหาสำนักงานใหญ่ของ FLC เมื่อเย็นวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

ในบรรดาผู้ต้องหา 51 รายที่เสนอตัวดำเนินคดีในครั้งนี้ มีผู้ต้องหา 13 รายถูกเสนอตัวให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้น มีผู้ต้องหา 23 รายถูกเสนอตัวให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน มีผู้ต้องหา 4 รายถูกเสนอตัวให้ดำเนินคดีในข้อหาใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ มีผู้ต้องหา 3 รายถูกเสนอตัวให้ดำเนินคดีในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ มีผู้ต้องหา 8 รายถูกเสนอตัวให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นและฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน 2 กระทง ซึ่งรวมถึงนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานของ FLC Group

จากผลการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่าตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นาย Quyet ได้สั่งให้น้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue และพวกพ้องจัดการตลาดหุ้นด้วยรหัสหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART ส่งผลให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723 พันล้านดอง

เสนอดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มอีก 30 รายในคดีนาย Trinh Van Quyet ปั่นหุ้น

C01 ยังได้กำหนดด้วยว่า ตั้งแต่ปี 2014 ถึงเดือนกันยายน 2016 นาย Quyet ยังได้กำชับบุคคลที่เป็นผู้นำและพนักงานของบริษัท Faros บริษัทในกลุ่ม FLC ญาติและสมาชิกครอบครัวให้ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน ทำกลอุบายเพื่อสร้างและลงนามในเอกสารปลอมเกี่ยวกับการสร้างทุน และทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท Faros เพิ่มขึ้นมากกว่า 3,102 พันล้านดอง ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้านดองเป็นมากกว่า 4,300 พันล้านดอง จากนั้นจึงจัดทำเอกสาร ร้องขอให้หน่วยงานจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน จดทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น 430 ล้านหุ้นที่เกิดจากการสร้างทุนปลอมของบริษัท Faros ที่ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์

หลังจากนำหุ้นของบริษัท Faros เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2565 นาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนปลอมในบริษัท Faros ทำให้ได้รับกำไรมากกว่า 4,818 พันล้านดอง โดยกว่า 3,620 พันล้านดองได้มาจากการจัดสรรเงินจากนักลงทุน

นอกจากผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนาย Quyet ก่ออาชญากรรมแล้ว C01 ยังได้ชี้แจงถึงการละเมิดของบุคคลที่เป็นสมาชิกหน่วยงานบริหารของรัฐที่มีอำนาจในการอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการจดทะเบียนหุ้น

C01 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 รายจากตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ในข้อหาละเมิดตำแหน่งและอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 3 รายจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐ) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมด้านหลักทรัพย์

ชมด่วน 12:00 น. 24 ก.พ. เสนอดำเนินคดี นายตรัง วัน กวีเยต | จ่อยึดทองคำแท่ง 200 แท่ง คดีอาลีบาบา

ลิงค์ที่มา