ข้อเสนอให้ดำเนินคดีอดีตประธาน FLC Trinh Van Quyet และจำเลย 50 คน

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ก.ต.) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จสิ้น และเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 51 ราย ในคดี "ร่วมกันปั่นตลาดหุ้น ยักยอกทรัพย์ เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ และอาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (FLC Group) และบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 C01 ได้สรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 21 คนในคดีนี้ ในสองกลุ่มความผิด ได้แก่ การปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนกลับคืนเพื่อขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ "รับประกันการดำเนินคดี" ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม C01 ได้ดำเนินคดีกับจำเลยอีก 30 คน

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — หน่วยสืบสวนตำรวจได้เข้าค้นหาสำนักงานใหญ่ของ FLC ในช่วงเย็นวันที่ 29 มีนาคม 2565

จำเลย 51 รายที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในครั้งนี้ มีจำเลย 13 รายถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้น จำเลย 23 รายถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน จำเลย 4 รายถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำเลย 3 รายถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ จำเลย 8 รายถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นและฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน 2 กระทง รวมทั้งนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกลุ่ม FLC

จากผลการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่าตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 10 มกราคม 2565 นาย Quyet ได้สั่งให้น้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue และพวกพ้อง ร่วมกันปั่นหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART เพื่อหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723,000 ล้านดอง

ข้อเสนอให้ดำเนินคดีจำเลยเพิ่มอีก 30 รายในคดีนาย Trinh Van Quyet ปั่นหุ้น

C01 ยังได้กำหนดว่า ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 นาย Quyet ยังได้กำชับบุคคลที่เป็นผู้นำและพนักงานของบริษัท Faros บริษัทในกลุ่ม FLC ญาติและสมาชิกครอบครัว ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน ดำเนินการหลอกลวงเพื่อสร้างและลงนามในเอกสารปลอมเกี่ยวกับการสนับสนุนทุน ขยายการสนับสนุนทุนให้บริษัท Faros เป็นจำนวนมากกว่า 3,102 พันล้านดอง ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้านดองเป็นมากกว่า 4,300 พันล้านดอง จากนั้นจึงจัดทำเอกสาร ร้องขอให้หน่วยงานจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน จดทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น 430 ล้านหุ้นที่เกิดจากการสนับสนุนทุนปลอมของบริษัท Faros ที่ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์

หลังจากนำหุ้นของบริษัท Faros เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2565 นาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนปลอมในบริษัท Faros ทำให้ได้รับกำไรมากกว่า 4,818 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้มากกว่า 3,620 พันล้านดองได้มาจากนักลงทุน

นอกจากผู้ที่ช่วยเหลือนาย Quyet ก่ออาชญากรรมแล้ว C01 ยังได้ชี้แจงถึงการละเมิดของบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานบริหารของรัฐที่มีอำนาจในการอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการจดทะเบียนหุ้น

C01 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 รายจากตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ในข้อหาละเมิดตำแหน่งและอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 3 รายจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมด้านหลักทรัพย์

ชมด่วน 12.00 น. 24 ก.พ.: เสนอดำเนินคดีนาย Trinh Van Quyet | กำลังจะยึดทองคำแท่ง 200 แท่งในคดีอาลีบาบา

ลิงค์ที่มา