แหล่งข่าวของ VietNamNet ยืนยันว่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ กองกำลังตำรวจสนับสนุนตุลาการได้ดำเนินการย้ายนาง Truong My Lan (ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) และผู้ต้องหาอีก 80 คนจากค่ายกักกันในจังหวัดทางภาคเหนือไปยังนครโฮจิมินห์เสร็จสิ้นแล้ว

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การพิจารณาคดีที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม

โรงเรียนของฉันลาน 1.png
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์พิจารณาคดีที่เกิดขึ้นกับบริษัท Van Thinh Phat Group

ด้วยเหตุนี้ นางสาว Truong My Lan และผู้ต้องหาอีก 85 คน (ยกเว้นผู้ต้องหา 5 คน ที่ต้องการตัว) ในคดีนี้ จึงถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์", "ให้สินบน", "รับสินบน", "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ", "ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจโดยมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ", "ขาดความรับผิดชอบอันเป็นผลร้ายแรง" และ "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

ตั้งแต่ถูกดำเนินคดี จำเลยในคดีดังกล่าว ถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายกักกันของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงกลาโหม และตำรวจในจังหวัดและเมืองทางภาคเหนือ

รายงานระบุว่าศาลประชาชนนครโฮจิมินห์มีกำหนดเปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในวันที่ 5 มีนาคม โดยการพิจารณาคดีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 29 เมษายน

อัยการ 10 คนจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์เข้าร่วมการพิจารณาคดี ทนายความเกือบ 200 คนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของจำเลย 86 คนในคดีนี้

นอกจากนี้ ศาลยังได้มีคำพิพากษาให้เรียกบุคคลจำนวน 2,404 รายซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่กู้ยืมเงินและรับเงินจากธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อก (SCB) บุคคลที่ธนาคารแห่งรัฐ บุคคลที่มีชื่อเป็นบริษัท ผู้กู้ยืมเงิน และสินทรัพย์จำนองที่ธนาคาร SCB ซึ่งทำการฝากและถอนเงิน บุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มพนักงานธนาคาร SCB และบุคคลอื่นที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน ศาลประชาชนยังได้ออกประกาศเรียกร้องให้จำเลยทั้ง 5 ราย อดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นที่ต้องการตัวในคดีนี้ เข้ามอบตัวเพื่อรับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายโดยเร็ว

บุคคลที่ต้องการตัวจำนวน 5 ราย ได้แก่ Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการบริหาร), Chiem Minh Dung (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่), Tram Thich Ton (สมาชิกคณะกรรมการบริษัท), Nguyen Thi Thu Suong (อดีตประธานกรรมการบริหาร) และ Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองกรรมการผู้จัดการสาขา Ben Thanh)

ในกรณีนี้ จำเลย Truong My Lan มีทนายความ 5 คนเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของเธอ

นางสาวลานถูกดำเนินคดีในสามข้อหา ได้แก่ "ยักยอกทรัพย์" "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคาร" และ "ติดสินบน" ในเวลาเดียวกัน นางสาวลานยังตกเป็นเหยื่อในคดีของเหงียน กาว ตรี (ประธานกรรมการบริหารของ Capella Group Corporation) ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้นของ SCB เกือบทั้งหมด (ตั้งแต่ 85-91.5% ของหุ้นทั้งหมด) จึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่ "มีอำนาจ" นางสาว Lan ได้จัดการการดำเนินงานทั้งหมดของ SCB เพื่อรับใช้วัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ

นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายคนได้กระทำการต่างๆ มากมาย เช่น การคัดเลือกและจัดการบุคลากรที่เธอไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน SCB การจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำขอของนางสาว Lan การจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" หลายพันแห่ง การจ้างบุคคลจำนวนมาก การสมคบคิดกับบุคคลที่เป็นผู้นำของธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

ขณะเดียวกัน นางสาวหลานและพวกพ้องยังร่วมมือกับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหลายแห่งเพื่อปรับมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้น สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างแผนการถอนเงิน "ตัด" กระแสเงินสดหลังการเบิกจ่าย....

ข้อกล่าวหาคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2022 ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ได้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจำนวนมหาศาล

โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 นางสาว Truong My Lan ได้สั่งการให้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวน 368 ใบ เพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2022 ยอดหนี้คงค้างอยู่ที่ 132,247 พันล้านดอง โดยไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเรียกคืนได้

การกระทำของนางสาว Truong My Lan ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายมากกว่า 64,621 พันล้านดอง

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาว Truong My Lan ได้สั่งการให้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวน 916 ใบ ยักยอกเงินจากธนาคาร SCB มูลค่ากว่า 304,096 พันล้านดอง ทำให้สูญเสียเงินกว่า 129,372 พันล้านดอง