ผู้อำนวยการบริษัทแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์สร้างเอกสารปลอมและยักยอกเงินมากกว่า 62,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ตำรวจนครโฮจิมินห์กำลังสอบสวนคดีอาญา "การละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" ที่เกิดขึ้นที่บริษัทหุ้นร่วมดาวหง็อกบินห์ (Dao Ngoc Binh Company) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 5 เขต 4

ในระหว่างการสอบสวน หน่วยงานตำรวจได้ระบุว่า นาย Thai Khac Hoang (อายุ 52 ปี จาก An Giang อาศัยอยู่ในเขต 7 ชั่วคราว) อดีตผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริษัท Dao Ngoc Binh ได้สร้างความไว้วางใจกับลูกค้า เรียกร้องเงินทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท สร้างเอกสารโอนหุ้นปลอม แปลงและจัดตั้งบริษัท Dao Ngoc Binh เพิ่มอัตราส่วนการเป็นเจ้าของหุ้น เปลี่ยนการจดทะเบียนธุรกิจ และเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายไทย คัก ฮวง ขณะถูกควบคุมตัวชั่วคราว

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท คุณไท คัก ฮวง ได้โอนหุ้นและนิติบุคคล (รวมถึงที่ดิน 4 แปลงที่นายเดา หง็อก บิ่ญ เป็นเจ้าของ) ต่อมา คุณฮวงได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับคุณเหงียน ซวี ลินห์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท อัน ฟู เฮาส์ซิ่ง ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จอยท์สต๊อก) ในราคา 1 แสนล้านดอง โดยไม่ผ่านผู้ถือหุ้น และจัดสรรเงินมากกว่า 62.3 พันล้านดอง

วันที่ 29 มกราคม ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและจับกุมนายไท คัก ฮวง ในความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้อนุมัติคำวินิจฉัยและคำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ต่อมาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ออกหมายจับนายไท คัก ฮวง ในความผิดดังกล่าว

เพื่อทำหน้าที่สืบสวนและจัดการคดี กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ขอให้บุคคลและองค์กรที่เคยทำธุรกรรมกับ Thai Khac Hoang และได้รับเงินและทรัพย์สินมาโดยเร็ว รีบไปที่สำนักงานใหญ่ที่ 674 ถนน Ba Thang Hai (เขต 14 เขต 10) พบกับผู้สืบสวน Le Trung Luan เพื่อรายงานและให้ข้อมูล

(ที่มา: tienphong.vn)

ลิงก์: https://tienphong.vn/giam-doc-cong-ty-o-tphcm-lap-khong-ho-so-de-chiem-doat-hon-62-ty-dong-post1640813.tpo

ที่มา: https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html