ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบบนิเวศของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ได้ถูกสร้างและดำเนินการตามรูปแบบของบริษัทจดทะเบียนร่วมของกลุ่ม VTP โดยมีนางสาว Truong My Lan เป็นประธานกรรมการบริหาร (BOD) กลุ่ม VTP มีบทบาทสำคัญโดยถือหุ้น ควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทในระบบนิเวศ และโดยปกติแล้วจะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการดำเนินธุรกิจ
ระหว่างการดำเนินงาน VTP Group ได้สร้างระบบนิเวศน์ที่มีองค์กรมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ ระบบนิเวศน์แบ่งออกเป็นหลายชั้น โดยมีการจ้างบุคคลจำนวนหลายร้อยคนเพื่อเป็นตัวแทนของญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ VTP Group
ทีมกำกับดูแลของธนาคาร SCB ยังได้รับเงิน 'มหาศาล' จากกลุ่มของนางสาว Truong My Lan
หลานสาวของ Zhang Huiyun และสามีของ Zhou Liji ยืนเคียงข้าง Zhang Meilan
ในจำนวนนี้ ยังมีบริษัทอีกไม่น้อยที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกในครอบครัวไปบริหารจัดการในระบบนิเวศ VTP Group ประการแรก กลุ่ม VTP ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ด้วยทุนจดทะเบียน 13,000 พันล้านดอง มอบหมายให้จำเลย Truong Hue Van - หลานสาวของ Truong My Lan - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย ในขณะที่ Ms. Truong My Lan ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม VTP มีผู้ถือหุ้น 4 ราย โดยรวมถึง Truong My Lan ที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 Ms. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) - ลูกสาวของ Truong My Lan - เป็นเจ้าของ 10%; นางสาวแมรี่ กู๋ เยว่ต์ ฟาน (ชู ดุยเยต ฟาน) - ลูกสาวของนางสาวจวง มี หลาน - ถือหุ้นร้อยละ 10 และบริษัท Emeral Joint Stock Company ซึ่งมีตัวแทนคือ จวง ฮิว วัน ถือหุ้นร้อยละ 20
จำเลย Chu Lap Co เป็นสามีของ Truong My Lan ผู้ก่อตั้ง Times Square Vietnam Joint Stock Company
ในขณะเดียวกัน นาย Chu Lap Co ซึ่งเป็นสามีของนางสาว Truong My Lan เป็นผู้ก่อตั้งและถือหุ้น 99.26% ใน Times Square Vietnam Joint Stock Company (เดิมชื่อ Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company) คุณ Co และคุณ Lan ดูแลการดำเนินงานของบริษัท และดำเนินโครงการอาคาร Times Square ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลุ่มอาคารสำนักงาน โรงแรม อพาร์ทเมนท์หรูหรา ศูนย์การค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ บนที่ดินแปลงที่ 22 - 36 Nguyen Hue และ 57 - 69F Dong Khoi (Ben Nghe Ward เขต 1 นครโฮจิมินห์) นายชูลัป โค กล่าวว่า สำหรับโครงการอาคารไทม์สแควร์ บริษัทตกลงที่จะให้ Truong My Lan และ Van Thinh Phat Group ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุน อนุญาตการก่อสร้าง ระดมทุน และกู้ยืมเงินจากธนาคาร SCB เพื่อดำเนินโครงการ ดังนั้นในปี 2552-2555 บริษัท Chu Lap จึงได้ตกลงกับ Truong My Lan ในการใช้สิทธิการใช้ที่ดินและสินทรัพย์ในอนาคตของโครงการอาคาร Time Square ซึ่งเป็นของบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company เพื่อค้ำประกันเงินกู้ในนามของบุคคลและองค์กรที่บริษัท Lan กำหนด เพื่อให้มีเงินลงทุนในโครงการอาคาร Times Square และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท Lan เอง จากนั้น บริษัท ชูลัพ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ไทม์สแควร์ อินเวสเมนท์ จอยท์ สต็อก จำกัด ได้ลงนามในบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมติอนุมัติการจำนองและการค้ำประกันเงินกู้ที่นายลานสั่งการที่ธนาคาร SCB
ภายในปี 2560 เนื่องจากหนี้สินที่ต้องชำระ บริษัทฯ ยังคงลงนามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ของบริษัท ไทม์สแควร์ เพื่อค้ำประกันหนี้ค้างชำระกว่า 35,541 พันล้านดอง ตามรายชื่อลูกค้าปลอมของธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ที่กู้เงินปลอมจะได้รับเงินชดเชยระหว่าง 15 ถึง 40 ล้านดองต่อปี นายชูลาป สารภาพว่า ตนได้ลงนามในขั้นตอนการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของนายลาน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ที่มีชื่อถูกยืม และเพียงลงนามในขั้นตอนการปลอมแปลงเท่านั้น ทำให้ธนาคาร SCB สูญเสียเงินจำนวน 39,217 พันล้านดอง (เงินต้นและดอกเบี้ย)
‘การได้รับสินบน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในคดีวัน ติงห์ พัท ถือเป็นเงินสินบนก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา’
พี่ชายและน้องสะใภ้ก็เข้าร่วมด้วย
ไม่เพียงแต่สามีและหลานสาวของเธอ Truong Hue Van เท่านั้นที่ถูกกล่าวถึงมาก แต่ Ms. Truong My Lan ยังได้มอบหมายให้น้องชายและน้องสะใภ้ของเธอเข้าร่วมในการบริหารและดำเนินการบริษัทต่างๆ หลายแห่งในระบบนิเวศของ Van Thinh Phat Group อีกด้วย นั่นคือคุณ Truong Chi Trung น้องสาวของคุณ Truong My Lan ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company ที่ก่อตั้งในปี 2550 และมีทุนจดทะเบียน 12,800 พันล้านดอง บริษัทนี้ดำเนินการโดย Ngo Thanh Nha - พี่สะใภ้ของ Truong My Lan - ในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รายที่ถือหุ้นใน Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company คือ VTP Group ซึ่งถือหุ้นอยู่ 49% Chu Duyet Hang - ลูกสาวของ Truong My Lan - เป็นเจ้าของ 15.5%; Chu Duyet Phan - ลูกสาวของ Truong My Lan - ถือหุ้น 15.5% และ Emeral Joint Stock Company ซึ่งมี Truong Hue Van เป็นตัวแทนด้วย ถือหุ้น 20%
ในขณะเดียวกัน บริษัท Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 2,868 พันล้านดอง แม้จะไม่ใช่ตัวแทนทางกฎหมาย แต่ Truong Hue Van ถือครองทุนก่อตั้งอยู่ 50.5% Prosperity Asia Cpital Limited (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) เป็นเจ้าของ 19.5% ของทุน Lionyear International Limited (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ถือหุ้น 15% และ Magic Luck Group Limited (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ถือหุ้น 15%) การดำเนินงานของบริษัท Viet Vinh Phu นำโดย Ta Chieu Trung ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปและเป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริหารของธนาคาร SCB บริษัท Viet Vinh Phu เป็นผู้ถือหุ้นที่ถือครอง 12.828% ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร SCB
บุคคลต่างชาติ 3 รายเป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมด 49.5% ของบริษัท Viet Vinh Phu แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินงานใดๆ แม้ว่าเธอจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ลงทุนเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นเจ้าของธนาคาร SCB ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ข้อมูลของ Truong My Lan เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้กลับคลุมเครือมาก เช่น จำได้เพียงชื่อ Simons, Thomas, Kent ซึ่งเป็นคนหลายสัญชาติแต่ไม่ทราบว่าเป็นคนสัญชาติไหน แม้แต่ผู้ที่ Truong My Lan ประกาศเป็นผู้ลงทุนในนิติบุคคลต่างชาติ 5 แห่งที่ถือหุ้นในธนาคาร SCB เธอก็ไม่สามารถจำชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และที่อยู่ของบุคคลเหล่านี้ได้...
คดีวันติญพัฒน์: เงินที่ถูกถอนออกจากธนาคาร SCB กว่า 1 ล้านล้านดอง หายไปไหน?
จากรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบบนิเวศของกลุ่ม Van Thinh Phat ของนาง Truong My Lan แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ประการแรกคือกลุ่มสถาบันการเงินในเวียดนาม ได้แก่ SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SCB มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทในระบบนิเวศ VTP ประการที่สองคือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในเวียดนาม ส่วนใหญ่ดำเนินกิจการในด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม... และล้วนเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนจำนวนมาก ประการที่สาม ในเวียดนามมีบริษัท “ผี” ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นนิติบุคคลในการสมทบทุนเพื่อลงทุนในโครงการ กู้ยืมเงินจากธนาคาร และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ประการที่สี่ มีเครือข่ายบริษัทในต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ และประเทศที่เป็น “สวรรค์ภาษี” ที่ให้บริการการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือใช้ชื่อของ “นักลงทุนต่างชาติ” ในการลงทุนในเวียดนาม โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทุนและทรัพย์สินของครอบครัว Truong My Lan ในต่างประเทศ
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)