เช้าวันที่ 24 มิ.ย. พล.ท.โต อัน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ให้สัมภาษณ์กับ ถั่น เนียน ว่า หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาคดี “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย” และ “หลบเลี่ยงภาษี” ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) บริษัทหุ้นร่วมทุนทองคำฟู่กวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำเลย เหงียน ถิ ฮวา และ เลอ ซวน ตุง
นี่คือผลลัพธ์หลังจากมีการสืบสวนอย่างเข้มข้นและ ค้นพบ ขบวนการลักลอบขนทองคำจากลาวไปยังเวียดนามภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ขบวนการนี้นำโดยเหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮัว จังหวัดกวางตรี) และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company
เบื้องต้นสำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นางเหงียน ทิฮัว และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ร่วมกันจัดตั้งขบวนการลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าเวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว เพื่อขายให้ร้านทองในประเทศเพื่อหากำไรผิดกฎหมาย
ผลการสอบสวนยังระบุด้วยว่า บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ได้ประกาศและรายงานการชำระภาษีประจำปี 2564 อย่างไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ 2 มาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีฉบับที่ 38/2019/QH14 เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐเสียหายมากกว่า 6 พันล้านดอง
จากเอกสารการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อนางสาวเหงียน ทิ ฮัว และคนอื่นๆ อีก 17 คน ในข้อหา "ลักลอบขนของผิดกฎหมาย" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 วรรค 4
ดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อนายเล่ ซวน ตุง ในความผิดฐาน “หลบเลี่ยงภาษี” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรค 3
พล.ท.โต อัน โซ เผยว่า หน่วยงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังขยายขอบเขตการสืบสวนในคดีนี้ พร้อมกันนั้น ก็ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐจะได้ทรัพย์สินกลับคืนมา
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)