การฟ้องร้องประธานบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company Le Xuan Tung

เช้าวันที่ 24 มิถุนายน พลโทโต อันโซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ให้สัมภาษณ์กับ นายทัน เนียน ว่า สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาฐาน “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย” และ “หลีกเลี่ยงภาษี” ที่เกิดขึ้นบริเวณด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) บริษัท ฟูกวี โกลด์ อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อก จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Khởi tố Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng - Ảnh 1. — จำเลย เหงียน ถิ ฮวา และ เลอ ซวน ตุง

นี่คือผลลัพธ์หลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดและ การค้นพบ ขบวนการลักลอบขนทองคำจากลาวไปยังเวียดนาม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ขบวนการนี้นำโดยเหงียน ถิ เฮา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองเฮา จังหวัดกวางจิ) และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company

เบื้องต้น สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ พบว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นางสาวเหงียน ทิ ฮัว และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าสู่เวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว เพื่อนำไปขายให้กับร้านทองในประเทศเพื่อหากำไรผิดกฎหมาย

ผลการสอบสวนยังระบุด้วยว่า บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ได้ประกาศและรายงานการทุจริตในการชำระภาษีในปี 2564 ซึ่งเป็นการละเมิดบทบัญญัติในข้อ 2 มาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีหมายเลข 38/2019/QH14 เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐเสียหายมากกว่า 6 พันล้านดอง

จากเอกสารการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อนางสาวเหงียน ทิ ฮัว และพวกอีก 17 คน ในความผิดฐาน "ลักลอบขนของผิดกฎหมาย" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 วรรค 4

ดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อนายเล่อ ซวน ตุง ในความผิดฐาน “หลีกเลี่ยงภาษี” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรค 3

พลโท โต อัน โซ เปิดเผยว่า หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังขยายขอบเขตการสืบสวนในคดีนี้ ขณะเดียวกัน ก็มีการตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐจะได้รับทรัพย์สินกลับคืนมา

ลิงค์ที่มา