ข้อมูลจาก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพเพื่อชี้แจงสัญญาณการลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนาม นำโดยนายเหงียน ทิ ฮวา ที่กวางจิ และการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company โดยมีนายเล ซวน ตุง เป็นประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไป
ผลการศึกษาพบว่าตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิ ฮวา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮา จังหวัดกวางตรี ) และนายเหงียน ทิ ไก่ ได้จัดตั้งขบวนการลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน (มูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านดอง) จากลาวเข้าสู่เวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี เพื่อขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อหากำไรที่ผิดกฎหมาย
จำเลยถูกดำเนินคดี (ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ)
บริษัท Phu Quy ได้แจ้งและรายงานการชำระภาษีในปี 2564 อย่างไม่สุจริต ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรค 2 มาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 38/2562/QH14 เรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6,145 พันล้านดอง
อ้างอิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีในคดี "ลักลอบขนสินค้า" และ "หลีกเลี่ยงภาษี" ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี บริษัทหุ้นร่วมทุนทองคำฟูกวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำเลย (จากซ้ายไปขวา) : เล ซวน ตุง, เล ถุ่ย กวีญ.
ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันบุคคล 18 คนในข้อหาลักลอบขนของเข้าประเทศ ได้แก่ เหงียนถิหวา, เหงียนถิไก, เหงียนถิเทียน, เจื่องถิฮวน, เหงียนถิถุย, โดถิถุย, เหงียนถิวาน (กวางตรี), เหงียนวานถือง, เหงียนหู Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (เปิดร้านทอง Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong
หน่วยงานยังได้ตัดสินใจที่จะดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อ Le Xuan Tung และ Le Thuy Quynh ในข้อหา "หลีกเลี่ยงภาษี"
หลังจากที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อนุมัติแล้ว หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการตามการตัดสินใจและคำสั่งข้างต้น
ตำรวจสืบสวนกำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีและขยายขอบเขตการสืบสวนคดี ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐจะได้รับเงินคืน
ภูมิปัญญา
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)