ข้อมูลจาก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพเพื่อชี้แจงสัญญาณการลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนาม นำโดยนายเหงียน ทิ ฮวา ที่กวางจิ และการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company โดยมีนายเล ซวน ตุง เป็นประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไป
ผลการศึกษาพบว่าตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิ ฮวา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮา จังหวัดกวางตรี ) และนายเหงียน ทิ ไก่ ได้จัดตั้งขบวนการลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน (มูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านดอง) จากลาวเข้าสู่เวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี เพื่อขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อหากำไรที่ผิดกฎหมาย
จำเลยถูกดำเนินคดี (ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ)
บริษัท Phu Quy ได้ประกาศและรายงานการชำระภาษีประจำปี 2564 อย่างไม่สุจริต ฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา 143 ข้อ 2 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 38/2562/QH14 เรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6,145 พันล้านดอง
จากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ตัดสินใจดำเนินคดีในคดี "การลักลอบขนสินค้า" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว จังหวัดกวางตรี บริษัทหุ้นร่วมทุนทองคำฟูกวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำเลย (จากซ้ายไปขวา) : เล ซวน ตุง, เล ถุ่ย กวีญ.
ในเวลาเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ตัดสินใจดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันบุคคล 18 คนในข้อหา "ลักลอบขนของ" ได้แก่ Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, เหงียน ฮู บินห์, เลอ เดอะ ไห่, เจรัน อานห์ เซิน, ดัง วัน ดิงห์, เหงียน ถิ วาน (เจ้าของร้านทองคิม ลินห์), เจรัน กง ฉวน, เล มินห์ ตวน, ดัม อันห์ ตวน, เหงียน คัก บง
หน่วยงานยังได้ตัดสินใจที่จะดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อ Le Xuan Tung และ Le Thuy Quynh ในข้อหา "หลีกเลี่ยงภาษี"
หลังจากที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อนุมัติแล้ว หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการตามการตัดสินใจและคำสั่งข้างต้น
ตำรวจสืบสวนกำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีและขยายขอบเขตการสืบสวนคดี ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐจะได้รับเงินคืน
มินห์ ตือ
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)