ดำเนินคดีกลุ่มมิจฉาชีพยักยอกเงินออนไลน์กว่า 10,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ตำรวจจังหวัด บั๊กนิญ ประกาศว่า กรมตำรวจสืบสวนสอบสวน ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญ ได้ดำเนินการคลี่คลายคดีสำเร็จแล้ว มีคำสั่งให้ดำเนินคดี และดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 ราย ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ" ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ผ่านการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Binance โดยไม่ได้รับอนุญาต คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุดในระดับเดียวกัน

อาสาสมัครประกอบด้วย: Nguyen Duc Hung อายุ 25 ปี ในเขต Nghia Dan จังหวัด Nghe An ; Hoang Dinh Tai อายุ 27 ปี ในอำเภอ Nghia Dan จังหวัด Nghe An; Nguyen Phung Hoang อายุ 22 ปี ในอำเภอ Thanh Chuong จังหวัด Nghe An และ Nguyen Anh Tuan อายุ 26 ปี ในอำเภอ Nhu Xuan จังหวัด Thanh Hoa

จากการทำงานเพื่อรับรู้สถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการการทำงานเชิงรุก กรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญ พบว่าบัญชี "HOANG_COIN_247" มีร่องรอยการฉ้อโกง เข้าถึงบัญชีโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Binance

ตำรวจดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนจนสามารถระบุตัวผู้วางแผนและแกนนำได้ คือ เหงียน ดึ๊ก หุ่ง ในการสืบสวนเบื้องต้น ตำรวจได้ชี้แจงว่า เหงียน ดึ๊ก หุ่ง ได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี Binance.com บนโซเชียลมีเดียอย่างผิดกฎหมาย จากนั้นจึงซื้อบัญชี Binance แนบหมายเลขโทรศัพท์ (ซิมขยะ) เพื่อใช้ติดต่อ และตั้งค่าลิงก์กับบัญชีธนาคาร (ไม่ใช่ของเจ้าของ) เพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงิน หลังจากสร้างบัญชีเสร็จ กลุ่มของหุ่งได้เข้าถึงเว็บไซต์ Binance.com และทำการสั่งซื้อคริปโทเคอร์เรนซี (USDT) จำนวนหนึ่ง และรีบเสนอขายบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ในราคาถูกเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ

เมื่อมีคนซื้อ USDT ที่ Hung ขายไป Hung จะส่งข้อความโดยไม่ยืนยันรหัสคำสั่งโอน USDT เพื่อทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าธุรกรรมนั้นผิดพลาด จากนั้น Hung จะขอให้ผู้ซื้อสแกนคิวอาร์โค้ดที่ Hung จัดเตรียมไว้ เพื่อสนับสนุนการตั้งค่าคำสั่งโอน USDT ด้วยตนเอง เมื่อผู้ซื้อคลิกที่บัญชีคิวอาร์โค้ด กลุ่มของ Hung จะเข้าควบคุมบัญชีทันที ถอนคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมดในกระเป๋าเงินของบัญชี และทำการสั่งซื้อ USDT ทั้งหมด

ด้วยกลอุบายดังกล่าวข้างต้น ผู้ต้องหาสารภาพในเบื้องต้นว่า ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2567 จนถึงปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการก่อเหตุมาแล้วกว่า 50 คดี ยักยอกเงินไปประมาณ 1 หมื่นล้านดอง จากเหยื่อหลายรายในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเหยื่อ 1 รายในจังหวัดบั๊กนิญ เงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปฝากซื้อรถยนต์ เติมเงินเกม และใช้จ่ายส่วนตัว

จากการตรวจสอบและค้นหา เจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง, แล็ปท็อป 4 เครื่อง, USB 3 อัน, เงินสด 130,000,000 ดอง และบัญชีธนาคาร 37 บัญชีหลายประเภท บัญชีธนาคาร 1 บัญชีถูกอายัด และธุรกรรมการขายรถยนต์มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านดองถูกระงับ

ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญได้แนะนำประชาชนให้ระมัดระวังตัว อย่าเข้าถึงลิงก์แปลก ๆ อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง อย่าโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ด หรือเปิดใช้งานตามคำแนะนำของคนแปลกหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเอาเปรียบและฉ้อโกงทรัพย์สิน

แหล่งที่มา