ดำเนินคดีและฟ้องจำเลยต่อนายฉลามบินห์

(Chinhphu.vn) - ตำรวจนครฮานอยกล่าวว่าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักงานสอบสวนตำรวจนครฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายเหงียนฮัวบิ่ญและผู้ต้องหาอีก 9 คนในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริตตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

นายเหงียน ฮวา บิญ (รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ฉลาม บิญ)

บ่ายวันที่ 14 ตุลาคม กรมตำรวจฮานอยได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อแจ้งผลการสืบสวนและ การค้นพบ คดีและเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของกรมตำรวจกรุงฮานอยในช่วงที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกิดขึ้นในบริษัท Nexttech Group Joint Stock Company ซึ่งมีนายเหงียน ฮวา บิญ (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ชาร์ค บิญ) เป็นประธานกรรมการบริหาร

ในงานแถลงข่าว ตำรวจ ฮานอย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักงานสอบสวนตำรวจฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายเหงียนฮัวบิ่ญและบุคคลอื่นอีก 9 คน ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

การสอบสวนพบว่าบริษัท Nexttech Group Joint Stock Company (ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร VTC Online เลขที่ 18 ถนน Tam Trinh เขต Tuong Mai ฮานอย) อยู่ภายใต้การนำของ Nguyen Hoa Binh (เกิดเมื่อปี 1981 อาศัยอยู่ที่: 430 Sunshine City พื้นที่เมือง Ciputra เขต Phu Thuong ฮานอย)

ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เหงียนฮัวบินห์และบุคคลอื่นอีกจำนวนหนึ่งได้ก่อตั้งโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล Antex" (จัดเก็บไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Binance) โดยมีจุดประสงค์เพื่อ: ขายสกุลเงินดิจิทัล Antex และเชิญชวนนักลงทุนให้ซื้อสกุลเงินดิจิทัล Antex เพื่อระดมทุนสำหรับสร้างโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล Antex" และซอฟต์แวร์ "กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ VNDT" (ใช้ในการจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัล VNDT) ในอนาคต (อันที่จริง บุคคลเหล่านี้ยังไม่เสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงการสกุลเงินดิจิทัล VNDT)

ผู้เข้ารับการทดสอบตกลงที่จะสนับสนุนเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัล Antex เป็นจำนวนเงินรวม 5 พันล้านดอง เพื่อดำเนินโครงการและตามโครงสร้างที่ตกลงกันไว้ (ซึ่งบิ่ญสนับสนุน 2 พันล้านดอง)

เหงียน ฮวา บิ่ญ เป็นผู้กำกับดูแลการจัดตั้งนิติบุคคล Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company เงินทุนเริ่มต้นถูกโอนเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อบำรุงรักษาการดำเนินงานของโครงการสกุลเงินดิจิทัล Antex เช่น การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่พัฒนาโครงการ และจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โครงการ

ในระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงการ ผู้เข้าร่วมได้ส่งเสริม แนะนำ และพัฒนาโครงการสกุลเงินดิจิทัล โดยผู้เข้าร่วมมีนโยบายในการขาย "สกุลเงินดิจิทัล Antex" (ย่อว่า 100 พันล้านโทเค็น) สู่ตลาด

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้ออกโทเค็นได้ขายโทเค็น Antex (หรือที่เรียกว่าโทเค็น) คิดเป็น 30% ให้กับนักลงทุนประมาณ 30,000 รายทั่วประเทศ มูลค่ารวมที่นักลงทุนส่งเข้าทำธุรกรรมคือ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (USDT เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ คิดเป็นมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 117 พันล้านดองเวียดนาม)

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 Nguyen Hoa Binh ได้ใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลของเขาในการโพสต์ข้อมูลบนเครือข่ายโซเชียลเกี่ยวกับการเปิดตัวกองทุนการลงทุน "Next100 Blockchain" และมุ่งมั่นที่จะลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัลด้วยทุนรวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐใน 10 ปีเพื่อส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัล Antex และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน หลีกเลี่ยงสถานการณ์การดัมพ์เหรียญ Antex (ทำให้มูลค่าของสกุลเงินลดลง) เพื่อถอนทุนออกจากโครงการ

แม้ว่าโครงการจะไม่ได้รับการดำเนินการตามที่วางแผนไว้ แต่ Nguyen Hoa Binh และผู้ถือหุ้นของบริษัท Nexttech ตกลงที่จะถอนเงินทั้งหมดจากโครงการ Antex โอนไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลบางคน รวมถึง Binh เพื่อใช้ จากนั้นแบ่งกันเอง และโอนไปยังบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศของบริษัท Nexttech เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ตกลงไว้กับนักลงทุน

จนถึงขณะนี้ ได้มีการระบุแล้วว่า Nguyen Hoa Binh และผู้ก่อตั้งร่วมได้ถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินของนักลงทุน 30,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 117,000 ล้านดองจากนักลงทุน

จากการขยายการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง ตำรวจนครฮานอยได้ค้นพบว่าในปี 2565 นายเหงียนฮัวบิ่ญได้ก่อตั้งบริษัท Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company จากนั้นจึงมอบหมายให้นายเหงียน ถิ ธานห์ เฮือง, นายทราน ถิ ทุย วัน, นายเหงียน ฮา ทุย และนายดวน วัน ตวน ใช้ระบบบัญชีสองระบบในการบริหารกิจกรรมทางการเงินของบริษัท

บิ่ญสั่งการให้พนักงานปลอมแปลงกำไรและปกปิดรายได้โดยการลดราคาตามสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี (ทำให้เกิดการขาดทุนและรายได้ที่แท้จริงถูกติดตามในสมุดบัญชีภายใน) ทำให้งบประมาณของรัฐได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและชี้แจง

นัท นาม

ที่มา: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm