'ฉลามบินห์' และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 9 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล Antex

ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและยักยอกเงินนับร้อยพันล้านดองจากนักลงทุนนับหมื่นรายผ่านโครงการสกุลเงินดิจิทัล "Antex" และละเมิดกฎเกณฑ์การบัญชี ส่งผลให้งบประมาณของรัฐเสียหายเป็นจำนวนมหาศาล

บ่ายวันที่ 14 ตุลาคม ในงานแถลงข่าวคดีทั่วไปและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจสอบสวนกรุงฮานอย ได้ประกาศคำตัดสินให้ดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายเหงียน ฮัวบิ่ญ (ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "ฉลามบิ่ญ") และบุคคลอื่นอีก 9 คน ใน 2 ข้อหา คือ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ตามมาตรา 174 และ "ละเมิดกฎบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามมาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

พันเอก ชู อัน ถันห์ หัวหน้ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมของตำรวจนคร ฮานอย ให้ข้อมูลกรณีฉลาม บิ่ญ

การตรวจจับสัญญาณการฉ้อโกงจากโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล Antex"

จากการรวบรวมข้อมูล การรับรู้สถานการณ์ในโลกไซเบอร์ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสัญญาณการฉ้อโกงที่น่าสงสัยในโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล Antex" ผู้อำนวยการตำรวจนครฮานอยได้สั่งการให้กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพเพื่อตรวจสอบและสอบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อชี้แจง

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น เหงียน ฮวา บิ่ญ (เกิดปี พ.ศ. 2524 อาศัยอยู่ในซันไชน์ซิตี้ จิปุตรา เขตฟู่เถื่อง เตยโฮ ฮานอย) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายคนในสาขาคริปโทเคอร์เรนซี ตกลงที่จะบริจาคเงิน 5 พันล้านดองเวียดนาม (ดองเวียดนาม) เพื่อพัฒนาโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล Antex" (จัดเก็บอยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Binance) วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้คือการระดมทุนจากนักลงทุนผ่านการออกและจำหน่าย "สกุลเงินดิจิทัล Antex" เพื่อนำไปต่อยอดโครงการอื่นๆ ต่อไป เช่น "สกุลเงินดิจิทัล VNDT" และ "กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ VNDT" อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่เสร็จสมบูรณ์

ในโครงสร้างเงินทุนสนับสนุน เหงียนฮวาบิ่งห์ ได้สนับสนุนเงินทุน 2 พันล้านดองเวียดนาม และได้สั่งการให้จัดตั้งบริษัท Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company เพื่อดำเนินโครงการ เงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นถูกนำไปใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ และกิจกรรมทางเทคนิคเพื่อรองรับการดำเนินงานของระบบ

มีการขายโทเค็น Antex จำนวน 33.2 พันล้านเหรียญ ระดมทุนได้ประมาณ 117 พันล้านดอง

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้ออกและขายโทเค็น Antex จำนวน 33.2 พันล้านโทเค็นให้กับนักลงทุนประมาณ 30,000 รายผ่านทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล สร้างรายได้ 4.5 ล้าน USDT (เทียบเท่า 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 117 พันล้านดองเวียดนาม)

เพื่อสร้างความไว้วางใจ เหงียน ฮวา บิญ ได้ใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย ประกาศจัดตั้งกองทุน Next100 Blockchain Investment Fund โดยตั้งเป้าลงทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 10 ปี เพื่อโปรโมตโครงการและป้องกันการ "ดัมพ์" โทเคน อย่างไรก็ตาม โครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ผู้ถูกดำเนินคดีได้ถอนเงินของนักลงทุน โอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว และบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ Nexttech เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิด

หน่วยงานสืบสวนระบุว่า เหงียนฮวาบิ่งห์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ถอนเงินจากกระเป๋าเงินของนักลงทุน 30,000 ใบ คิดเป็นเงินจำนวนมหาศาล ตำรวจกรุงฮานอยได้ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 900,000 ล้านดองชั่วคราว ซึ่งรวมถึงทองคำแท่ง 597 แท่ง เงินตราต่างประเทศ สมุดบัญชีแดง 18 เล่ม รถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ผู้ต้องหาได้คืนเพียง 3,450 ล้านดองเท่านั้น

การขยายการสืบสวนกิจกรรมการบัญชีและอสังหาริมทรัพย์ของ Nexttech

ในระหว่างการสอบสวน ตำรวจนครบาลพบการละเมิดอื่นๆ ของเหงียนฮวาบิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2565 ผู้ต้องหาได้สั่งให้จัดตั้งบริษัท Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company มอบหมายให้บุคคลภายใต้อำนาจของเขาบริหารจัดการและใช้ระบบบัญชีคู่ขนานสองระบบเพื่อปกปิดรายได้ ลดมูลค่าสัญญาซื้อขาย ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่องบประมาณแผ่นดิน

จากเอกสารที่รวบรวม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2568 หน่วยงานตำรวจสอบสวน - กรมตำรวจกรุงฮานอย ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายเหงียนฮัวบินห์ (ชาร์กบินห์) และบุคคลอื่นอีก 9 คน ในความผิด 2 กระทง ได้แก่ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" (มาตรา 174 ประมวลกฎหมายอาญา) "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" (มาตรา 221 ประมวลกฎหมายอาญา)

ขณะนี้ กรมตำรวจเศรษฐกิจ - ตำรวจนครฮานอย กำลังดำเนินการสืบสวนคดีนี้อย่างต่อเนื่อง โดยขยายขอบเขตการสืบสวนเพื่อชี้แจงถึงการกระทำผิดทางอาญาและบริษัทที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ Nexttech ทางกรมตำรวจขอให้ผู้เสียหายในคดีนี้ติดต่อและรายงานตัวไปยังที่อยู่: กรมตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครฮานอย - เลขที่ 382 ถนนขามเทียน วันเหมียว - แขวงก๊วกตู๋เจียม ฮานอย
ผู้รับผิดชอบสืบสวน: บุ้ย ดึ๊ก เฮียว - หมายเลขโทรศัพท์ 0983.794.570

คดีของเหงียนฮวาบิญ (หรือ “ฉลามบิญ”) กำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นพิเศษ ไม่เพียงแต่เนื่องจากขนาดทางการเงินและจำนวนเหยื่อจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเชื่อมโยงกับรูปแบบการลงทุน “บล็อกเชน” และสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงที่ซับซ้อน ทางการแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทางการเงินดิจิทัลอย่างรอบคอบก่อนลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลโกงที่คล้ายคลึงกัน

ที่มา: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm