ประสบการณ์ในการป้องกันการฉ้อโกงทางการค้าจากคู่ค้าต่างประเทศ

การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ Cai Mep เมือง Phu My จังหวัด Ba Ria-Vung Tau (ภาพ: Hong Dat/VNA)

การฉ้อโกงทางการค้า คือ การกระทำที่โกหก ใช้กลอุบาย และโกงในเชิงพาณิชย์โดยการซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยน การนำเข้าและการส่งออกสินค้าและบริการเพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

การฉ้อโกงหรือการโกงในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศถือเป็นเรื่องปกติ

ดังนั้นวิสาหกิจเวียดนามจำเป็นต้องมีข้อมูลที่จำเป็นและทักษะทางวิชาชีพอย่างครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและดำเนินงานได้อย่างประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ รวมถึงอิตาลี

Duong Phuong Thao ที่ปรึกษาการค้าชาวเวียดนามในอิตาลี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VNA ในกรุงโรมว่า ในความเป็นจริง เมื่อเกิดการฉ้อโกงและการหลอกลวงขึ้นแล้ว เป็นเรื่องยากยิ่งที่จะเอาชนะมันได้

ดังนั้น วิสาหกิจเวียดนามจึงจำเป็นต้องปรับปรุงศักยภาพในการตรวจสอบคู่ค้าและร่างสัญญาการค้าต่างประเทศเพื่อจำกัดความเสี่ยง

ในส่วนของการตรวจสอบคู่ค้า นางสาวดวง เฟือง เถา กล่าวว่า การตรวจสอบคู่ค้าสามารถทำได้จากหลายแหล่ง เช่น การตรวจสอบที่อยู่บริษัทผ่าน Google 3D, การตรวจสอบข้อมูลการดำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงินของบริษัทผ่านการค้นหาของ Google, การซื้อข้อมูลจากหอการค้าหรือหน่วยงานที่ธุรกิจจดทะเบียนประกอบธุรกิจ, จากบริษัทที่ปรึกษา, บริษัทจัดอันดับเครดิต, สำนักงานกฎหมายต่างประเทศ, การสอบถามสำนักงานการค้าเวียดนามในต่างประเทศและสำนักงานการค้าต่างประเทศในเวียดนาม ว่าควรไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคู่ค้าโดยตรงจะดีที่สุด

ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องแบ่งปันและอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณที่ผิดปกติ เช่น ผู้ซื้อใช้ที่อยู่อีเมลฟรีสำหรับการทำธุรกรรม ผู้ซื้อส่งคำขอเร่งด่วนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ผู้ซื้อหลีกเลี่ยงการพบปะและติดต่อโดยตรง ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อยในช่วงแรก ชำระเงินเต็มจำนวน จากนั้นจู่ๆ ก็สั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก...

ที่ปรึกษา Duong Phuong Thao กล่าวว่า “ในบริบทที่อีคอมเมิร์ซกลายเป็นรูปแบบธุรกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องตื่นตัวเมื่อราคาเสนอขายต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด หรือเมื่อผู้ซื้อเต็มใจที่จะยอมรับราคาเสนอขายโดยไม่เจรจา”

ธุรกิจชาวเวียดนามจำนวนมากขอความช่วยเหลือจากสำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลี แม้ว่าการฉ้อโกงจะไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ธุรกิจชาวเวียดนามยังขาดประสบการณ์ทางธุรกิจและมักโลภมากกับราคาซื้อที่สูงและราคาขายที่ต่ำ จึงมองข้ามสัญญาณที่ผิดปกติระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรม

แม้ว่าจะมีพันธมิตรในระยะยาว ธุรกิจต่างๆ ก็ควรตรวจสอบสถานะของพันธมิตรเป็นประจำ

นางสาวดวง เฟือง ทาว เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลีได้รับคำร้องขอการสนับสนุนจำนวนมากจากผู้ประกอบการนำเข้าของเวียดนาม ซึ่งได้สั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าประจำ ชำระเงินมัดจำ แต่ไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากคู่ค้าล้มละลาย แต่ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ

ในกรณีเหล่านี้ ตามที่สำนักงานกฎหมายอิตาลี ระบุว่า ขั้นตอนต่างๆ มีความซับซ้อน ใช้เวลานาน โอกาสที่จะได้เงินคืนก็ต่ำ และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายก็ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าที่นำเข้า ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จึงยอมรับที่จะสูญเสียเงิน แทนที่จะฟ้องร้องตามขั้นตอนที่ศาลกำหนด

หลังจากตรวจสอบคู่ค้าแล้ว ขั้นตอนสำคัญคือการลงนามในสัญญา ที่ปรึกษา Duong Phuong Thao ระบุว่าสัญญาควรร่างอย่างละเอียด ไม่ใช่ร่างทั่วๆ ไปหรือร่างแบบคร่าว และไม่ควรใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปที่นายหน้าหรือคู่ค้าจัดทำขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่เงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวย

ธุรกิจสามารถขอให้คู่ค้าส่งสัญญาที่ลงนามกับลูกค้ารายอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

สำหรับบริษัทส่งออกที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรเป็นครั้งแรก ควรใช้เงื่อนไขการชำระเงินที่ปลอดภัย เช่น การชำระเงินล่วงหน้า 20-50% ก่อนบรรทุกสินค้าขึ้นเรือ จำกัดวิธีการชำระเงินแบบเลื่อนกำหนด หรือแม้แต่การเลื่อนกำหนด L/C กับพันธมิตรรายใหม่

Duong Phuong Thao ที่ปรึกษาการค้าเวียดนามในอิตาลีตอบคำถามจากนักข่าว VNA (ภาพ: Truong Duy/VNA)

สำหรับธุรกิจนำเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การส่งมอบสินค้าคุณภาพต่ำ ชนิด ปริมาณไม่ถูกต้อง... จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมการประเมินและตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ

ผู้ลงนามในสัญญาจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนตามกฎหมาย

ในกรณีที่ลงนามในสัญญากับนายหน้า ควรมีข้อกำหนดในสัญญานายหน้าที่กำหนดให้นายหน้าต้องมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ซื้อหรือผู้ขายขั้นสุดท้าย

นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถซื้อประกันสินค้าเพื่อลดการสูญเสียในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือข้อพิพาทได้

นางสาว Duong Phuong Thao แนะนำว่า “หนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก คือ การใช้ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์เป็น 'วาล์วความปลอดภัย' โดยที่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้สูง และดำเนินกิจกรรมการค้าต่างประเทศผ่านบริษัทโลจิสติกส์เหล่านี้”

วิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกของเวียดนามควรคุ้นเคยกับการใช้บริการที่ปรึกษาและบริการทางกฎหมาย โดยพิจารณาบริษัทที่ปรึกษาและสำนักงานกฎหมายต่างประเทศเป็นเพื่อนคู่คิดตลอดกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่เมื่อเกิดข้อพิพาทเท่านั้น

นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับธุรกิจ และค่าจ้างทนายความช่วยชดเชยความเสี่ยงและความเสียหายจากการสูญเสียสินค้าขนส่งทั้งหมดได้

ตามที่นางสาว Duong Phuong Thao กล่าว การฉ้อโกงหรือการโกงในการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในอิตาลีเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่ว โลก อีกด้วย

เมื่อเวลาผ่านไป กิจกรรมเหล่านี้มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น

ในอิตาลี การฉ้อโกงเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ธุรกิจเหล่านี้มักมีขนาดเล็กมาก มีพนักงานเพียงไม่กี่คน อาจเคยดำเนินกิจการอยู่แต่ไม่ได้ดำเนินกิจการอีกต่อไป หรือบริษัทอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถระบุได้ว่ายังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่ หรืออาจเป็นบริษัท "ผี"

ที่ปรึกษา Duong Phuong Thao กล่าวว่า "การฉ้อโกงการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอิตาลีในปี 2565 ซึ่งมีสินค้า 67 ตู้คอนเทนเนอร์ที่เอกสารสูญหาย โดย 35 ตู้คอนเทนเนอร์ถูกส่งมายังอิตาลี เป็นตัวอย่างทั่วไปของการฉ้อโกงโดยการยักยอกเอกสารต้นฉบับระหว่างทาง โดยเอกสารต้นฉบับถูกส่งไปที่ธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน บริษัทอิตาลี (ที่ซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์) ในกรณีนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัท "ผี"

ต้องขอบคุณความพยายามอันยิ่งใหญ่ของฝ่ายเวียดนาม รวมถึงการประสานงานอย่างกระตือรือร้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอิตาลี ทำให้คดีนี้ได้รับการจัดการสำเร็จภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน

ศาลอาญาและแพ่งของอิตาลีได้ออกคำพิพากษา 4 คดี โดยส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าทั้งหมด 35 ตู้พร้อมเอกสารที่สูญหายให้กับบริษัทเวียดนาม

ล่าสุด สำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลีได้ตรวจสอบกรณี 2 กรณีของบริษัทอิตาลีที่แสดงสัญญาณการฉ้อโกง แนะนำให้ธุรกิจเวียดนามหยุดทำการค้าและลงนามในสัญญา และให้การสนับสนุนบริษัทส่งออกปลาดุกที่ถูกคู่ค้าหลอกลวงเพราะไม่ชำระเงิน นอกจากนี้ยังติดต่อกับสำนักงานกฎหมาย และให้การสนับสนุนในการฟ้องร้องคู่ค้าในศาลเพื่อเรียกเงินคืน

ปัจจุบันเวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิตาลีในอาเซียน และอิตาลีเป็นพันธมิตรรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเวียดนามในสหภาพยุโรป (EU)

หลังจากความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และเวียดนาม (EVFTA) มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2020 มูลค่าการค้าสองทางระหว่างเวียดนามและอิตาลีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 21% ในปี 2021 และ 11% ในปี 2022 ไปสู่ระดับ 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รัฐสภาอิตาลีเพิ่งให้สัตยาบันข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (EVIPA) ในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของ ประธานาธิบดี Vo Van Thuong ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายในการป้องกันการฉ้อโกงและการหลอกลวงทางการค้าด้วยเช่นกัน

ลิงค์ที่มา: https://congthuong.vn/kinh-nghiem-phong-chong-gian-lan-thuong-mai-tu-doi-tac-nuoc-ngoai-269260.html