สหรัฐฯ ฟ้อง Binance และ Changpeng Zhao ฐานฉ้อโกง

13 ข้อกล่าวหาต่อ Binance

ข้อร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ระบุข้อกล่าวหาถึง 13 คดีต่อ Binance, Zhao และผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนอิสระของสหรัฐฯ

จางเผิง เจ้า ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ภาพ: รอยเตอร์ส

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEC กล่าวหาว่า Binance เพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ยักย้ายเงินของลูกค้า ล้มเหลวในการปกป้องลูกค้าชาวสหรัฐฯ และทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอ้างว่า Binance และ Zhao ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาเศรษฐีและหนึ่งในผู้ประกอบการที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต ได้ควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างลับๆ ทำให้พวกเขาสามารถใช้เงินได้ "ตามต้องการ"

SEC กล่าวหาเพิ่มเติมว่า Binance ได้สร้างหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่แยกจากกัน "เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ" โดยชี้ให้เห็นถึงการละเมิดอื่นๆ อีกหลายกรณี

“เรากล่าวหาว่าหน่วยงานของ Zhao และ Binance มีส่วนร่วมในเครือข่ายการฉ้อโกง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขาดความโปร่งใส และการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบ” ประธาน SEC Gary Gensler กล่าวในแถลงการณ์

Binance กล่าวในโพสต์บล็อกว่า "เราตั้งใจที่จะปกป้องแพลตฟอร์มของเราอย่างเข้มแข็ง" และเสริมว่า "เนื่องจาก Binance ไม่ใช่ศูนย์แลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ การดำเนินการของ SEC จึงมีขอบเขตจำกัด"

บล็อกโพสต์ระบุว่า “สินทรัพย์ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Binance และแพลตฟอร์มพันธมิตร รวมถึง Binance.US ปลอดภัยและมั่นคง” ในแถลงการณ์ Binance ยังระบุด้วยว่าได้ “ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน” กับ SEC “ตั้งแต่เริ่มต้น” และ “ไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ” กับข้อกล่าวหาของ SEC

Binance.US ซึ่งควบคุมโดย Zhao กล่าวในทวีตว่าคดีนี้ "ไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริง กฎหมาย หรือบรรทัดฐานของคณะกรรมาธิการ"

บิตคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วงลงถึง 6% ทันทีที่ทราบข่าว สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ขณะที่ BNB สกุลเงินดิจิทัลของ Binance ซึ่งมีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ร่วงลงมากกว่า 5%

ผู้เข้าร่วมตลาดกล่าวว่าข้อกล่าวหาของ SEC อาจสร้างความยากลำบากให้กับ Binance และตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวม Binance ครองตลาดการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยประมวลผลการซื้อขายมูลค่าประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันในปีที่แล้ว

Ed Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda กล่าวว่า "ผมคิดว่ามีความเสี่ยงอย่างมากที่เรื่องนี้อาจทำลาย Binance ได้"

ข้อกล่าวหาทางกฎหมายอื่นๆ อีกชุดหนึ่ง

คดีความกับ SEC เป็นเพียงคดีล่าสุดในบรรดาคดีความทางกฎหมายที่ Binance กำลังเผชิญอยู่ Binance ถูกฟ้องร้องโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ของสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม ฐานดำเนินการซื้อขายที่ “ผิดกฎหมาย” และ “หลอกลวง” มหาเศรษฐี Zhao ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้

จ้าวฉางเผิง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "CZ" อายุเพียง 45 ปี ร่ำรวยอย่างรวดเร็วในช่วงที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเฟื่องฟู ภาพ: Bitcoin

นอกจากนี้ Binance ยังถูก กระทรวงยุติธรรม ของสหรัฐฯ สอบสวนในข้อกล่าวหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ตามข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับการสอบสวนดังกล่าว

Binance ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน ก่อตั้งขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2017 โดย Zhao ซึ่งเป็นพลเมืองแคนาดาที่เกิดและเติบโตในประเทศจีนจนถึงอายุ 12 ปี ทาง Binance ระบุว่าไม่มีสำนักงานใหญ่และไม่ได้ระบุที่อยู่ของ Binance.com ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนหลักอย่างชัดเจน

ในเดือนพฤษภาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Binance ได้นำเงินของลูกค้าไปปะปนกับรายได้ของบริษัท รวมถึงข้อกล่าวหาอื่นๆ เกี่ยวกับการกระทำผิด Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการนำเงินฝากของลูกค้าไปปะปนกับเงินของบริษัท

ก่อนหน้านี้ สาขาฝรั่งเศสของ Binance และบริษัทแม่ Binance Holdings Limited ก็ถูกฟ้องร้องโดยนักลงทุน 15 รายในฝรั่งเศสด้วยข้อหาปฏิบัติทางการค้าที่ให้ข้อมูลที่เข้าใจผิดและปกปิดโดยฉ้อโกง

เจ้าฉางเผิง หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “CZ” กลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาพุ่งสูงถึง 96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปีที่แล้ว เทียบเท่ากับมหาเศรษฐีระดับท็อปคนอื่นๆ อย่าง มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, อีลอน มัสก์ และวอร์เรน บัฟเฟตต์

ฮุย ฮวง (ตามรายงานของรอยเตอร์ส, คอยน์เทเลกราฟ)

แหล่งที่มา: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html