13 ข้อกล่าวหาต่อ Binance
คดีฟ้องร้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในวอชิงตัน ระบุข้อกล่าวหาถึง 13 กรณีที่ฟ้อง Binance, Zhao และผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนอิสระในสหรัฐฯ
ชางเผิง จ่าว ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Binance ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภาพ: Reuters
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEC กล่าวหาว่า Binance ได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ยักย้ายเงินของลูกค้า ไม่สามารถปกป้องลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกา และทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอ้างว่า Binance และ Zhao ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาเศรษฐีและเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ได้ควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างลับๆ ทำให้สามารถใช้เงินได้ “ตามต้องการ”
SEC กล่าวหาเพิ่มเติมว่า Binance ได้สร้างนิติบุคคลของสหรัฐฯ ขึ้นแยกจากกัน "เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ" โดยชี้ให้เห็นถึงการละเมิดอื่นๆ อีกมากมาย
Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวในแถลงการณ์ว่า "เราแจ้งว่าหน่วยงานของ Zhao และ Binance มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขาดความโปร่งใส และการหลบเลี่ยงกฎหมายโดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบ"
Binance กล่าวในโพสต์บล็อกว่า "เราตั้งใจที่จะปกป้องแพลตฟอร์มของเราอย่างเข้มแข็ง" และเสริมว่า "เนื่องจาก Binance ไม่ใช่กระดานแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ การกระทำของ SEC จึงมีขอบเขตที่จำกัด"
บล็อกโพสต์ระบุว่า “สินทรัพย์ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Binance และแพลตฟอร์มพันธมิตร รวมถึง Binance.US มีความปลอดภัย” ในแถลงการณ์ Binance ยังกล่าวอีกว่าได้ “ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน” กับ SEC “ตั้งแต่แรกเริ่ม” และ “ไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาของ SEC อย่างเคารพ”
Binance.US ซึ่งควบคุมโดย Zhao กล่าวในทวีตว่าคดีนี้ "ไม่มีเหตุผลรองรับทั้งจากข้อเท็จจริง กฎหมาย หรือบรรทัดฐานของคณะกรรมาธิการ"
Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าลดลงถึง 6% หลังจากข่าวนี้ สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ส่วน BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของ Binance เอง ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีมูลค่าลดลงมากกว่า 5%
ผู้เข้าร่วมตลาดกล่าวว่าข้อกล่าวหาของ SEC อาจสร้างความยากลำบากให้กับ Binance และตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม Binance ครองตลาดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยประมวลผลการซื้อขายมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันในปีที่แล้ว
Ed Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda กล่าวว่า "ผมคิดว่ามีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ Binance ล้มละลายได้"
ข้อกล่าวหาทางกฎหมายอื่นๆ อีกมากมาย
คดีความกับ SEC เป็นเพียงคดีล่าสุดในชุดคดีความทางกฎหมายที่ Binance เผชิญมาโดยตลอด โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Binance ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) ฟ้องร้องในข้อหาเปิดการซื้อขายที่ “ผิดกฎหมาย” และ “ฉ้อโกง” โดยมหาเศรษฐีอย่าง Zhao ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
จางเผิง จ่าว หรือที่รู้จักกันในชื่อ "CZ" อายุเพียง 45 ปี ร่ำรวยอย่างรวดเร็วในช่วงที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเฟื่องฟู ภาพ: Bitcoin
นอกจากนี้ Binance ยังถูกสอบสวนโดย กระทรวงยุติธรรมของ สหรัฐฯ ในข้อกล่าวหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ตามข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับการสืบสวนดังกล่าว
Binance ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน ก่อตั้งขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2017 โดย Zhao ซึ่งเป็นพลเมืองแคนาดาที่เกิดและเติบโตในประเทศจีนจนถึงอายุ 12 ปี ทางการแลกเปลี่ยนระบุว่าไม่มีสำนักงานใหญ่และไม่ได้ระบุที่อยู่ของการแลกเปลี่ยนหลัก Binance.com
ในเดือนพฤษภาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Binance ได้นำเงินของลูกค้าไปผสมกับรายได้ของบริษัท รวมถึงข้อกล่าวหาอื่นๆ เกี่ยวกับการกระทำผิด Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการนำเงินฝากของลูกค้าไปผสมกับเงินของบริษัท
ก่อนหน้านี้ สาขาฝรั่งเศสของ Binance และบริษัทแม่ Binance Holdings Limited ก็ถูกฟ้องร้องโดยนักลงทุน 15 รายในฝรั่งเศสด้วยข้อกล่าวหาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นเท็จและปกปิดโดยทุจริต
จางเผิง จ่าว หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “ซีซี” กลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาพุ่งสูงถึง 96,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นปีที่แล้ว ซึ่งทำให้เขาอยู่ในระดับเดียวกับมหาเศรษฐีชั้นนำคนอื่นๆ เช่น มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก อีลอน มัสก์ และวอร์เรน บัฟเฟตต์
ฮุย ฮวง (ตามรายงานของ Reuters, Cointelegraph)
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)