ชายผู้ได้รับความไว้วางใจจากคุณ Truong My Lan ให้ดูแลทรัพย์สิน 126 แห่ง

จากการสรุปผลการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group ธนาคาร SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า นาง Truong My Lan (ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group) ซึ่งเป็นจำเลย ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากนาย Dang Phuong Hoai Tam (หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Van Thinh Phat Group)

ตามคำแถลงของ Tam ระบุว่าในช่วงปี 2013 และ 2014 Tam ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมทีมผู้บริหาร โดยทำหน้าที่ติดตามดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท รวมถึงทรัพย์สินรายบุคคลของ Ms. Lan และ Van Thinh Phat Group

ภายในปี 2560 คุณตั้มได้รับมอบหมายให้ดูแลการติดตามหนี้คงค้างของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ พนักงานอีกท่านหนึ่งทำหน้าที่ติดตามและอัปเดตรายการสินทรัพย์รายบุคคล และเพิ่มข้อมูลหนี้คงค้าง เช่น ชื่อผู้กู้, จำนวนเงินกู้, วันที่เบิกเงิน, หลักประกัน, หนี้คงค้าง, ระยะเวลากู้, ชื่อสาขาผู้กู้ เป็นต้น

ต้นปี 2563 คุณตั้มได้รับแต่งตั้งเป็นรองสำนักงานคณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงานสำนักงานทั้งหมด

Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sản - 1 — นางสาวจวง มี หลาน (ภาพ: HN)

จากผลการสอบสวน นายทามยืนยันว่า ตนได้บริหารจัดการข้อมูลและหนี้ค้างชำระที่เกี่ยวข้องของธนาคาร SCB สำหรับที่ดินที่อยู่อาศัยและที่พักอาศัยจำนวน 98 รายการในนครโฮจิมินห์ และที่ดิน เพื่อการเกษตร จำนวน 28 รายการในเขต 9 (เมืองทูดึ๊ก) นครโฮจิมินห์

“ทามรู้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้ถูกจำนองเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร SCB” การสืบสวนสรุป

ในขณะเดียวกัน คำให้การของนางสาว Truong My Lan แสดงให้เห็นว่าประธานหญิงคนนี้มอบหมายให้ Hoai Tam ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์รายบุคคล ทราบว่าทรัพย์สินใดที่นำไปกู้ยืมจากธนาคาร ทรัพย์สินใดที่ยังไม่ได้นำไปกู้ยืม รวมถึงจัดการและตรวจสอบรายชื่อบริษัท/บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทรัพย์สินและเงินกู้

นอกจากนี้ นางสาวลานยังได้มอบหมายให้นายทัมเป็นผู้รับผิดชอบพนักงานในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่จำเลย นายเหงียน ฟอง อันห์ (อดีตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเพนนินซูล่า) เมื่อจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

ในปี 2565 คุณตั้มได้รับความไว้วางใจจากคุณลานให้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินของประธานกรรมการหญิงที่จำนองกับธนาคารไทยพาณิชย์ และขอให้คุณตั้มตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินแต่ละรายการว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ หรือมีทรัพย์สินใดที่ไม่ได้รับการส่งคืนหลังจากชำระเงินกู้แล้วหรือไม่

ตามข้อสรุปในการสอบสวน จำเลยทาม บริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินจำนวน 126 รายการ ติดตามหนี้ค้างชำระของทรัพย์สินเหล่านี้ และประสานงานกับบุคลากรอื่น ๆ เพื่ออนุมัติคำร้องขอสินเชื่อหลายร้อยรายการสำหรับกลุ่ม Van Thinh Phat

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวหาว่านายทัมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำผิดทางอาญาของนางสาว Truong My Lan และต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อเงินจำนวน 171,000 พันล้านดองที่นางสาว Truong My Lan ยักยอกจาก SCB และความเสียหายกว่า 57,000 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับ นายดัง พวง โหว่ ทัม ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์

แหล่งที่มา