ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งออกเอกสารเรียกร้องให้สถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ องค์กรการค้าโลหะมีค่าและอัญมณี รวมถึงบริษัทการค้าทองคำและบริษัทตัวกลางการชำระเงิน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ดังนั้น ธนาคาร SBV จึงกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด; พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2023 ของรัฐบาลที่ให้รายละเอียดบทความต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน; มติฉบับที่ 11/2023 ของ นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน และหนังสือเวียนฉบับที่ 09/2023 ของผู้ว่าการธนาคาร SBV ที่ให้แนวทางการบังคับใช้บทความต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงานจะเสริมสร้างการระบุตัวตนของลูกค้า (รวมถึงการรวบรวม การปรับปรุง และการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า) ตามบทบัญญัติของมาตรา 9 ถึง 14 แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19 เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุตัวตนของลูกค้าและธุรกรรมของลูกค้าดำเนินการไปตามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงในการฟอกเงิน และแหล่งที่มาของสินทรัพย์ของลูกค้า

ราคาทองคำ 1 4077.jpg
ภาพถ่าย: Nguyen Hue

รายงานต่อธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งต้องรายงานตามบทบัญญัติของมาตรา 25 แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มติที่ 11 และรายงานธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติของมาตรา 34 แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา 9 ของหนังสือเวียนที่ 09

ตามมติ นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป ธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไปจะต้องรายงาน ดังนั้น ด้วยราคาทองคำในปัจจุบัน (สูงกว่า 70 ล้านดอง/ตำลึง) ธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าทองคำสูงกว่า 6 ตำลึงจะต้องรายงานต่อธนาคารกลาง

หากตรวจพบสัญญาณผิดปกติใดๆ ผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและการติดตามธุรกรรม ให้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อธนาคารกลางตามบทบัญญัติมาตรา 26 ถึงมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยพร้อมให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน