จับกุมฉลามบินห์: เผย “ห่านทองคำ” ของวงการอสังหาฯ NextLand

(Dan Tri) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ NextLand ของ Shark Binh ได้ใช้บันทึกบัญชีเพื่อจัดการและปกปิดการจัดสรรเงินของบริษัท

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตำรวจนครฮานอยประกาศว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับนาย Nguyen Hoa Binh (หรือที่รู้จักในชื่อ Shark Binh ประธานของ NextTech Group) เพื่อสืบสวนความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ที่น่าสังเกตคือ นอกเหนือจากโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx แล้ว Shark Binh ยังมีส่วนร่วมในภาคอสังหาริมทรัพย์กับ NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company อีกด้วย

บริษัท NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านดอง ในขณะนั้น ตัวแทนทางกฎหมายและกรรมการคือคุณเหงียน ฮวา บิญ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่อาคาร VTC ออนไลน์ เลขที่ 18 ถนนทัม ตริญ ( ฮานอย )

ต้นปี 2565 บริษัทมีตัวแทนทางกฎหมายและกรรมการคนใหม่ คือ คุณดวน วัน ตวน (เกิดปี 2535) ณ เวลานี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย คุณดวน วัน ตวน ถือหุ้น 40% คุณเหงียน ห่า ถวี ถือหุ้น 24% และคุณเล ทิ เควียน ถือหุ้น 36% ที่เหลือ

ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70,000 ล้านดอง และในเดือนเมษายน 2565 บริษัทยังคงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000 ล้านดอง

ในเดือนธันวาคม 2567 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนลงอย่างกะทันหันเหลือ 142 พันล้านดอง และในช่วงกลางปีนี้ บริษัทยังคงลดทุนจดทะเบียนลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 86 พันล้านดอง

ภายในเดือนกันยายน NextLand ยังคงลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 73 พันล้านดอง ปัจจุบัน คุณดาว มานห์ ดุง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนทางกฎหมายของ NextLand นอกจากนี้ คุณดุงยังเป็นตัวแทนทางกฎหมายให้กับธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายในระบบนิเวศ NextTech

ฉลาม บิ่ญ ที่หน่วยงานสอบสวน (ภาพ: ตำรวจฮานอย)

ตำรวจฮานอยรายงานว่า ชาร์ค บิญ เป็นผู้กำกับดูแลการจัดตั้ง NextLand หลังจากนั้นไม่นาน เขาได้มอบหมายให้ ดวน วัน ตวน และเหงียน ห่า ถุ่ย เป็นตัวแทนทางกฎหมาย

บริษัทได้มอบหมายให้ Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy และ Doan Van Tuan ใช้บันทึกบัญชีเพื่อจัดการและปกปิดการจัดสรรของบริษัท

นายบิ่ญสั่งการให้พนักงานของเขาปลอมแปลงเอกสาร สัญญา และใบแจ้งการชำระเงินเพื่อปกปิดกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ

อ้างอิงจากเอกสารการสอบสวน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ตำรวจกรุงฮานอยได้ดำเนินคดีกับนายชาร์ค บิญ และผู้ต้องสงสัยอีก 9 คน ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ในขณะเดียวกัน พวกเขากำลังพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมกับการกระทำที่ใช้เอกสารปลอมของหน่วยงานและองค์กรอีกด้วย

ตำรวจเมืองยังคงสืบสวนและขยายความคดีโดยระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิกในระบบนิเวศของ NextTech Group

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm