มหาเศรษฐีชาวยูเครนถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 250 ล้านดอลลาร์

สื่อท้องถิ่นรายงานข่าวสำนักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติของยูเครน (NABU) เมื่อวันที่ 7 กันยายน โดยกล่าวหาว่านักธุรกิจ Kolomoysky ได้นำเงินจาก PrivatBank ไปอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำไปสนับสนุนบริษัทต่างชาติที่เขาควบคุม และเพื่อช่วยเพิ่มหุ้นของเขาในธนาคาร

ตามแถลงการณ์ของ NABU ที่เผยแพร่บน Telegram นาย Kolomoysky พร้อมด้วยผู้ต้องสงสัยอีก 5 คน ได้นำเงินจาก PrivatBank (ยูเครน) มูลค่ารวมกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปชำระสำหรับธุรกรรมของเขาในปี 2558

มหาเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าของธนาคารในขณะนั้น บังคับให้ PrivatBank จ่ายเงินให้กับบริษัทที่เขาควบคุมอยู่ ตามคำแถลงที่ระบุ

มหาเศรษฐีโคลโมยสกี (สวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน) ถูกนำตัวขึ้นศาลในกรุงเคียฟเมื่อวันที่ 2 กันยายน ภาพ: รอยเตอร์

NABU ไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้ต้องสงสัยที่ร่วมขบวนการกับมหาเศรษฐีรายนี้

สัปดาห์ที่แล้ว มหาเศรษฐีรายนี้ถูกทางการยูเครนกล่าวหาว่าฟอกเงินและยักยอกเงินมากกว่า 13 ล้านดอลลาร์

สำนักงานความมั่นคงแห่งยูเครน (SBU) เปิดเผยว่า นายโคลโมยสกีได้ทำให้การโอนเงินมากกว่า 13.5 ล้านดอลลาร์เป็นเรื่องถูกกฎหมาย โดยการโอนเงินดังกล่าวไปยังต่างประเทศผ่านสถาบันการเงินที่เขาควบคุมอยู่

เจ้าหน้าที่ยูเครนในขณะนั้นยังกล่าวอีกว่า นายโคลโมยสกีต้องสงสัยว่าฉ้อโกงและนำทรัพย์สินที่ได้มาโดยวิธีทางอาญาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนอย่างถูกกฎหมาย

เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์รายนี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน และถูกสั่งคุมขังเป็นเวลาสองเดือน ต่อมาศาลยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันไว้ที่ 13.8 ล้านดอลลาร์

ทีมกฎหมายของมหาเศรษฐีผู้นี้กล่าวว่าเขาจะไม่ยื่นประกันตัวทันที แต่จะยื่นอุทธรณ์หมายจับแทน คาดว่าจะมีการพิจารณาอุทธรณ์ในปลายเดือนกันยายน

ในปี 2559 รัฐบาลยูเครนได้ยึดธนาคาร PrivatBank ของนาย Kolomoysky มาเป็นของรัฐ ซึ่งธนาคารแห่งนี้ถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อระบบการเงินของยูเครน ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงครั้งใหญ่

สปริงไม

แหล่งที่มา: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd-20230908084505416.htm