ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการฟอกเงินในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ณ เมือง โฮจิมินห์ สมาคมธนาคารเวียดนามและสมาคมบล็อกเชนเวียดนามได้ร่วมกันจัดการประชุมเรื่อง “กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและบทบาทของการต่อต้านการฟอกเงินในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล” โดยการประชุมดังกล่าวได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ไปยังสาขาธนาคารแห่งรัฐ 31 แห่งในจังหวัดและเมืองทางภาคใต้

ใน เมืองฟู้เอียน ตัวแทนจากการตรวจสอบและกำกับดูแลสาขาจังหวัดของธนาคารแห่งรัฐ และตัวแทนจากธนาคารและกองทุนสินเชื่อประชาชนในจังหวัดเข้าร่วม

ในงานประชุม ผู้แทนได้รับแจ้งจากวิทยากรเกี่ยวกับภาพรวมของการฟอกเงินในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การต่อต้านการฟอกเงินในโลก ของสกุลเงินดิจิทัลคืออะไรและทำงานอย่างไร เหตุใดอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (KYC)... ผู้แทนยังได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญบางประการของพระราชกฤษฎีกา 19/2023/ND-CP ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและหนังสือเวียน 09/2023/TT-NHNN ที่ให้แนวทางการบังคับใช้มาตราต่างๆ ของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และได้รับคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้อง

นายเหงียน กว๊อก หุ่ง รองประธานและเลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม กล่าวในการประชุมว่า กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ทันทีหลังจากนั้น รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา 19/2023/ND-CP ซึ่งมีรายละเอียดบทความหลายบทความของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งรัฐได้ออกหนังสือเวียน 09/2023/TT-NHNN ซึ่งเป็นแนวทางการบังคับใช้บทความหลายบทความของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในระหว่างกระบวนการร่างกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา และหนังสือเวียน สมาคมธนาคารเวียดนามได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานร่างโดยเฉพาะกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) เพื่อแสดงความคิดเห็น จัดสัมมนาและอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา และหนังสือเวียนที่ประกาศใช้จึงมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความเป็นจริงหลายประการ ช่วยให้องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในบริบทของการบูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการระเบิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากความสำเร็จแล้ว เรายังต้องเผชิญกับรูปแบบ วิธีการ และกลอุบายต่างๆ มากมายของอาชญากรในการฟอกเงิน ซึ่งมีความซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินเสมือน (cryptocurrency) ที่ช่องทางทางกฎหมายยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการชำระเงิน ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินนี้ได้ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้หน่วยงานบริหาร สถาบันสินเชื่อ องค์กรระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพในอนาคต” นายเหงียน ก๊วก หุ่ง กล่าว

เลอเฮา

แหล่งที่มา