ส.ก.ป.
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้เริ่มดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 9 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มของบริษัท ดิจิทัล เครดิต เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ฟินแคป วีเอ็น จำกัด และบริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด ในความผิดฐาน “ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง”
 |
| ตำรวจค้นหาบ้านและที่ทำงานของผู้ต้องสงสัย |
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกรมตำรวจนครโฮจิมินห์หลายร้อยนายเข้าตรวจค้นสถานที่ที่มีกิจกรรมสินเชื่อผิดกฎหมายหลายแห่งพร้อมกัน โดยแอบอ้างว่าเป็นธุรกิจ เช่น บริษัท ดิจิทัล เครดิต เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ฟินแคป วีเอ็น จำกัด และบริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด
 |
 |
 |
ตำรวจได้ตรวจค้นและตัดสินคดี |
ระหว่างการค้นบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดหลักฐานจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้สินเชื่อ การสืบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวแอบอยู่เบื้องหลังร้านรับจำนำและบริการที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงผ่านเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn
ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2566 ผ่าน 2 เว็บไซต์ข้างต้น มี 3 บริษัท ได้ปล่อยสินเชื่อไปกว่า 2 ล้านบัญชี มูลค่ารวมกว่า 6,072 พันล้านดอง แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 4,123.4 พันล้านดอง โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 153.2% สูงสุดอยู่ที่ 1,289.67% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งถึง 7 เท่า ถึง 64 เท่า
ตำรวจนครโฮจิมินห์กล่าวว่า หลังจากเริ่มดำเนินการมาเกือบหนึ่งเดือน ในที่สุดตำรวจก็สามารถค้นพบและยืนยันหมายเลขโทรศัพท์หลายร้อยหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้สินเชื่อทางการเงินกับผู้ต้องสงสัย 50 คน ดำเนินคดี 3 คดีกับผู้ต้องหา 17 คน ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดำ และลงโทษทางปกครองด้วยการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 43 คดี...
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)