Truong Hue Van หลานสาวของ Truong My Lan ประกาศอะไร?

เชื่อถือได้ บริหารจัดการหลายบริษัท

ที่สำนักงานสอบสวน ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) จำเลย Truong Hue Van - ผู้อำนวยการทั่วไปของ VTP Group สารภาพว่า เธอเป็นหลานสาวของนาง Truong My Lan ที่ได้รับความไว้วางใจจากนาง Lan มอบหมายให้บริหารบริษัทต่างๆ มากมายที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นของ VTP Group ได้แก่ VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...

ตรัง ฮิว วัน - หลานสาวของนางตรัง ไม ลาน (ที่ 2 จากซ้าย)

ในระหว่างการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ ตั้งแต่ปี 2021 Truong Hue Van ได้รับคำสั่งจาก Ms. Truong My Lan ให้จัดตั้งนิติบุคคลใหม่โดยใช้แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Lavifood Joint Stock Company (แผนปลอมสำหรับการซื้อและขายสินค้าเกษตร) เพื่อประสานงานกับ SCB Bank เพื่อเตรียมใบสมัครสินเชื่อเพื่อรับเงินสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ของ Ms. Truong My Lan และ Truong Hue Van ตามคำสั่งของ Ms. Lan Truong Hue Van ได้สั่งให้ Nguyen Phi Long และ Dang Quang Nguyen จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 52 แห่งและประสานงานกับพนักงาน SCB Bank เพื่อเตรียมใบสมัครสินเชื่อ

นอกจากนี้ Truong Hue Van ยังได้สั่งให้พนักงานของบริษัท 4 แห่งที่มีกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้นประสานงานกับ SCB เพื่อเตรียมเอกสารเงินกู้สำหรับใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวข้างต้นดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น Truong Hue Van จึงใช้เงินจากเงินกู้ของนิติบุคคลและบุคคลอื่นใน SCB เพื่อชำระคืนเงินกู้เหล่านี้

Truong Hue Van หลานสาวของ Truong My Lan ประกาศอะไร?

ก่อตั้งบริษัทผี 52 แห่ง สร้างสินเชื่อปลอม 155 แห่ง...

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ในปี 2021 นางสาว Truong My Lan ซื้อ Lavifoood Joint Stock Company จากนาย Le Thanh และมอบหมายให้ Truong Hue Van บริหารและดำเนินการผ่าน Nguyen Phi Long (ผู้อำนวยการทั่วไปของ Lavifoood Joint Stock Company) ระหว่างการดำเนินการ Truong My Lan สั่งให้ Van ใช้ตัวตนทางกฎหมายของ Lavifoood Joint Stock Company เพื่อกู้ยืมเงินทุนจากธนาคาร SCB เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและชำระหนี้ที่ธนาคารอื่น นอกจากนี้ นางสาว Lan ยังตกลงและสั่งให้ Van จัดตั้งบริษัท "ผี" เพื่อรับแผนธุรกิจในการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกับ Lavifoood Joint Stock Company เพื่อสร้างเอกสารกู้ยืมปลอม สร้างเงินกู้ และถอนเงินจาก SCB เพื่อวัตถุประสงค์ของนางสาว Lan และ Van

นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินงานของบริษัท Saigon Galleria Joint Stock Company และบริษัท Eurasia Concept นาย Van ยังได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสานงานกับ SCB เพื่อจัดทำใบสมัครสินเชื่อที่ธนาคาร SCB เพื่อรับเงินมาจ่ายสำหรับกิจกรรมของบริษัทเหล่านี้ แต่เมื่อจำเป็นต้องชำระหนี้ เขาไม่ได้ใช้เงินจากกิจกรรมทางธุรกิจ แต่กลับรับเงินจากการกู้ยืมของบริษัทอื่นและบุคคลที่ธนาคาร SCB จัดตั้งขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อชำระหนี้ให้กับ SCB

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา นายแวนได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดตั้งและใช้บริษัทผี 52 แห่งและบริษัทจริง 4 แห่ง (สินเชื่อ 50 รายการ) สร้างสินเชื่อปลอม 155 รายการเพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2022 สินเชื่อ 155 รายการนี้ยังคงมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 2,834 พันล้านดอง (หนี้เงินต้นมากกว่า 2,809 พันล้านดอง ดอกเบี้ยมากกว่า 25 พันล้านดอง)

ชมด่วน 20.00 น. อดีตผู้นำธนาคารไทยพาณิชย์ รับสินบน 5.2 ล้าน USD

จากคำกล่าวของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้อง C03 ระบุว่า Truong Hue Van ช่วยเหลือและสมคบคิดกับ Truong My Lan ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" ร่วมกันยักยอกเงินมากกว่า 1,088 พันล้านดอง ทำให้สูญเสียหนี้สินมากกว่า 25 พันล้านดอง

จำเลย Truong Hue Van สารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานสอบสวนตลอดกระบวนการคลี่คลายคดี ตระหนักดีถึงพฤติกรรมทางอาญาของตน ให้ความร่วมมือโดยสมัครใจกับครอบครัวของตนเพื่อจ่ายเงินเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดี จึงขอให้พิจารณารับโทษ