เชื่อถือได้ บริหารจัดการบริษัทมากมาย
ที่สำนักงานสอบสวนกลาง ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) จำเลย Truong Hue Van ผู้อำนวยการใหญ่ของ VTP Group สารภาพว่า เธอเป็นหลานสาวของนาง Truong My Lan ซึ่งนาง Lan ไว้วางใจให้ดูแลบริษัทหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจในเครือ VTP Group ได้แก่ VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...
ตวง ฮิว วัน - หลานสาวของนางตวง มี ลาน (คนที่สองจากซ้าย)
ระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 คุณจวง เหมย หลาน ได้รับการแต่งตั้งจากคุณจวง เหมย หลาน ให้จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ โดยใช้แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ลาวิฟู้ด จอยท์ สต็อก คอมพานี (แผนปลอมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตร) เพื่อประสานงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank) เพื่อจัดทำเอกสารสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของคุณจวง เหมย หลาน และคุณจวง เหมย หลาน ตามคำสั่งของคุณจวง เหมย หลาน ได้มอบหมายให้ คุณเหงียน ฟี ลอง และ คุณดัง กวาง เหงียน จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 52 แห่ง และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อจัดทำเอกสารสินเชื่อ
นอกจากนี้ นายจวง เว้ วัน ยังได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัท 4 แห่งที่มีกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ประสานงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน นายจวง เว้ วัน จึงได้นำเงินจากสินเชื่อของนิติบุคคลและบุคคลอื่นของธนาคารไทยพาณิชย์มาชำระคืนเงินกู้เหล่านี้
หลานสาวของ Truong Hue Van - Truong My Lan พูดว่าอะไร?
ก่อตั้งบริษัทผี 52 แห่ง สร้างสินเชื่อปลอม 155 แห่ง...
จากรายงานของหน่วยงานสอบสวนระบุว่า ในปี 2564 นางสาวเจือง มี ลาน ได้ซื้อกิจการบริษัทลาวิฟูดอด จอยท์สต็อค จากนายเล แถ่ง และมอบหมายให้เจือง เว้ วัน บริหารจัดการและดำเนินงานผ่านเหงียน พี ลอง (ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทลาวิฟูดอด จอยท์สต็อค) ระหว่างการสืบสวน นางสาวเจือง มี ลาน ได้สั่งให้นายวัน ใช้นิติบุคคลของบริษัทลาวิฟูดอด จอยท์สต็อค เพื่อกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและชำระหนี้กับธนาคารอื่นๆ นอกจากนี้ นางสาวหลานยังตกลงและสั่งให้นายวันจัดตั้งบริษัทผี (ghost company) เพื่อรับแผนธุรกิจในการซื้อขายสินค้าเกษตรกับบริษัทลาวิฟูดอด จอยท์สต็อค เพื่อสร้างเอกสารสินเชื่อปลอม สร้างสินเชื่อ และถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ของนางสาวหลานและนายวัน
นอกจากนี้ ในระหว่างการบริหารบริษัท Saigon Galleria Joint Stock Company และบริษัท Eurasia Concept นั้น นาย Van ยังได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสานงานกับ SCB เพื่อจัดทำเอกสารกู้ยืมเงินที่ธนาคาร SCB เพื่อหาเงินมาจ่ายสำหรับกิจกรรมของบริษัทเหล่านี้ แต่เมื่อจำเป็นต้องชำระหนี้ เขากลับไม่ใช้เงินจากกิจกรรมทางธุรกิจ แต่กลับรับเงินจากการกู้ยืมของบริษัทอื่นและบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่ถูกต้องที่ธนาคาร SCB เพื่อชำระหนี้ให้กับ SCB
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 วานได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" 52 แห่ง และบริษัทจริง 4 แห่ง (สินเชื่อ 50 รายการ) โดยสร้างสินเชื่อปลอม 155 รายการ เพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สินเชื่อทั้ง 155 รายการนี้ยังคงมียอดหนี้ค้างชำระมากกว่า 2,834 พันล้านดอง (หนี้เงินต้นมากกว่า 2,809 พันล้านดอง ดอกเบี้ยมากกว่า 25 พันล้านดอง)
ชมด่วน 20 พ.ย. 2018 อดีตหัวหน้า ธ.ก.ส. รับสินบน 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากคำให้การของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้อง C03 ระบุว่า Truong Hue Van ช่วยเหลือและสมคบคิดกับ Truong My Lan ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สิน" โดยร่วมกันยักยอกเงินมากกว่า 1,088 พันล้านดอง ทำให้สูญเสียหนี้สินมากกว่า 25 พันล้านดอง
จำเลย Truong Hue Van รับสารภาพโดยสุจริต สำนึกผิด ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานสืบสวนในการแก้ไขคดี รับรู้การกระทำผิดทางอาญาอย่างชัดเจน ให้ความร่วมมือโดยสมัครใจกับครอบครัวจ่ายเงินเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดี จึงขอให้พิจารณาเมื่อพิพากษาโทษ
การแสดงความคิดเห็น (0)