Truong Hue Van หลานสาวของ Truong My Lan ประกาศอะไร?

เชื่อถือได้ บริหารจัดการบริษัทหลายแห่ง

ที่สำนักงานสอบสวนกลาง ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) จำเลย Truong Hue Van ผู้อำนวยการใหญ่ของ VTP Group สารภาพว่า เธอเป็นหลานสาวของนาง Truong My Lan ซึ่งนาง Lan ไว้วางใจให้ดูแลบริษัทหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจในเครือ VTP Group ได้แก่ VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...

ตวง ฮิว วัน - หลานสาวของนางตวง มี ลาน (ที่ 2 จากซ้าย)

ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 คุณเจือง เหมย หลาน ได้มอบหมายให้จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ โดยใช้แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ลาวิฟู้ด จอยท์ สต็อก คอมพานี (แผนปลอมสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตร) เพื่อประสานงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank) เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของคุณเจือง เหมย หลาน และคุณเจือง เหมย หลาน ตามคำสั่งของคุณเจือง เหมย หลาน ได้มอบหมายให้เหงียน ฟี ลอง และดัง กวาง เห งียน จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 52 แห่ง และประสานงานกับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อ

นอกจากนี้ นายจวง เว้ วัน ยังได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัท 4 แห่งที่มีกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ประสานงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน นายจวง เว้ วัน จึงได้นำเงินจากสินเชื่อของนิติบุคคลและบุคคลอื่นของธนาคารไทยพาณิชย์มาชำระคืนเงินกู้เหล่านี้

Truong Hue Van หลานสาวของ Truong My Lan ประกาศอะไร?

ก่อตั้งบริษัทผี 52 แห่ง สร้างสินเชื่อปลอม 155 แห่ง...

จากรายงานของหน่วยงานสอบสวน ในปี 2564 นางสาวเจือง มี ลาน ได้ซื้อกิจการบริษัทลาวิฟู๊ด จอยท์ สต็อก ต่อจากนายเล แถ่ง และมอบหมายให้เจือง ฮิว วัน บริหารจัดการและดำเนินงานผ่านเหงียน พี ลอง (ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทลาวิฟู๊ด จอยท์ สต็อก ต่อ) ระหว่างการสืบสวน เจือง มี ลาน ได้สั่งให้นายวัน ใช้นิติบุคคลของบริษัทลาวิฟู๊ด จอยท์ สต็อก ต่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและชำระหนี้กับธนาคารอื่นๆ นอกจากนี้ นางสาวหลานยังตกลงและสั่งให้นายวันจัดตั้งบริษัทผี (ghost company) เพื่อให้ได้แผนธุรกิจในการซื้อขายสินค้าเกษตรกับบริษัทลาวิฟู๊ด จอยท์ สต็อก เพื่อสร้างเอกสารสินเชื่อปลอม สร้างสินเชื่อ และถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ของนางสาวหลานและนายวัน

นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินงานของบริษัท Saigon Galleria Joint Stock Company และบริษัท Eurasia Concept นั้น นาย Van ยังได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสานงานกับ SCB เพื่อจัดทำคำขอกู้เงินจากธนาคาร SCB เพื่อรับเงินมาชำระหนี้ของบริษัทเหล่านี้ แต่เมื่อจำเป็นต้องชำระหนี้ เขากลับไม่ใช้เงินจากกิจกรรมทางธุรกิจ แต่กลับรับเงินจากการกู้ยืมของบริษัทอื่นและบุคคลที่ธนาคาร SCB จัดตั้งขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อชำระหนี้ให้กับ SCB

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 วานได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" 52 แห่ง และบริษัทจริง 4 แห่ง (สินเชื่อ 50 รายการ) โดยสร้างสินเชื่อปลอม 155 รายการ เพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สินเชื่อทั้ง 155 รายการนี้ยังคงมียอดหนี้ค้างชำระมากกว่า 2,834 พันล้านดอง (หนี้เงินต้นมากกว่า 2,809 พันล้านดอง ดอกเบี้ยมากกว่า 25 พันล้านดอง)

ชมด่วน 20 พ.ย. 20:00 น. อดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ รับสินบน 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากคำให้การของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้อง C03 ระบุว่า Truong Hue Van ช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับ Truong My Lan ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สิน" โดยร่วมกันยักยอกเงินมากกว่า 1,088 พันล้านดอง ทำให้สูญเสียหนี้มากกว่า 25 พันล้านดอง

จำเลย Truong Hue Van รับสารภาพโดยสุจริต สำนึกผิด ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานสอบสวนตลอดกระบวนการคลี่คลายคดี ตระหนักดีถึงพฤติกรรมทางอาญาของตน ให้ความร่วมมือโดยสมัครใจกับครอบครัวจ่ายเงินเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดี จึงขอให้พิจารณาโทษของเขา