Truong My Lan ติดสินบนทีมตรวจสอบธนาคาร SCB ทั้งหมดได้อย่างไร?

ในบรรดาผู้ต้องหา 86 รายที่เสนอตัวดำเนินคดีในคดีที่ธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SCB) บริษัทวันธิญพัฒน์กรุ๊ป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบุคคล 41 รายที่เป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร SCB อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งรัฐ 15 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล 3 ราย และอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ราย

จากการสอบสวน พบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้รับการตรวจสอบ กำกับดูแล และตรวจสอบบัญชีเป็นประจำระหว่างการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบและดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดจากตัวเธอเองและผู้สมรู้ร่วมคิด นางเจืองมีหลาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ดำเนินการติดสินบนเจ้าหน้าที่และผู้นำของหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร

นางสาวลาน ยังได้สั่งการให้มีการติดสินบนผู้นำธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์ และหัวหน้าทีมกำกับดูแลที่เข้มงวดของธนาคาร SCB เพื่อปกปิดและปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด และรายงานที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่

จำเลย นายเหงียน วัน หุ่ง อดีตรองผู้ตรวจการธนาคารแห่งรัฐ (ภาพ: VNA)

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่าระหว่างการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB จำเลย Do Thi Nhan (อดีตผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ธนาคารแห่งรัฐ) ได้พบกับ Truong My Lan หัวหน้าธนาคาร SCB หลายครั้ง

นางโด ทิ ญัน ได้รับสินบนรวมมูลค่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากว่า 118,000 ล้านดอง) จำนวน 4 ครั้ง เพื่อปกปิดและปกปิดการละเมิดของนางสาว Truong My Lan และ SCB

นอกจากนางสาวเญินแล้ว บุคคลที่มีตำแหน่งสูงสุดในธนาคารแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือ นายเหงียน วัน ฮุง อดีตรองหัวหน้าผู้ตรวจการ รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติ เขาเป็นผู้ลงนามในเอกสารมอบหมายให้นายโด ถิ เญิน เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์

นายหุ่งจึงกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาและคณะตรวจสอบให้ปกปิดการกระทำผิดของธนาคาร SCB และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ รัฐบาล ส่งผลให้ธนาคารกลางและ รัฐบาล ไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอในการจัดการกับการกระทำผิดของธนาคาร

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เหงียน วัน หุ่ง ได้รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 390,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 8.7 พันล้านดอง) และได้ส่งมอบเงินทั้งหมดแล้ว นายหุ่งถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่"

บุคคลอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทีมตรวจสอบคือจำเลย เหงียน วัน ถวี อดีตรองหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของธนาคารแห่งหนึ่ง และรองหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินแห่งชาติ เขาได้รับเงินรวม 21,000 ดอลลาร์สหรัฐ 60 ล้านดอง และของขวัญมากมาย เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด และรังนก จากธนาคารไทยพาณิชย์ 6 ครั้ง เพื่อปกปิดการกระทำผิดของธนาคาร

ในปี 2561 สมาชิกทีมตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จำนวน 20 คน ส่วนใหญ่ได้รับเงินจากนายจวงมีลานและธนาคารแห่งนี้ หน่วยงานสอบสวนระบุว่าบุคคล 7 คนเป็นบุคคล "รอง" และทำงานตามคำสั่ง ดังนั้นจึงไม่ถูกดำเนินคดีอาญา

นอกจากจำเลยจากหน่วยงานตรวจสอบของธนาคารแห่งรัฐแล้ว หน่วยงานสอบสวนยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 4 รายจากสาขาธนาคารแห่งรัฐในนครโฮจิมินห์ว่ารับเงินตั้งแต่ 470 ล้านดองไปจนถึง 1,800 ล้านดองเพื่อปกปิดการละเมิดของ Truong My Lan

เรื่องนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงเป็นพิเศษเมื่อยอดหนี้คงค้างที่ SCB ขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางสาวลานเพียงรายเดียวก็สูงถึงกว่า 677,286 พันล้านดองแล้ว

นอกจากนี้ บุคลากร 11 คน ซึ่งเคยเป็นสมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565 ยัง "ได้รับของขวัญ" จากธนาคารไทยพาณิชย์ในช่วงวันหยุดและเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ดำเนินการรายงานเชิงรุก ช่วยเหลือในการสืบสวน และ "ส่งคืนของขวัญ" เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีอาญา

นายโต ดุย ลัม อดีตผู้อำนวยการธนาคารแห่งชาติเวียดนาม สาขาโฮจิมินห์ ถูกหน่วยงานสอบสวนระบุว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามและบริหารจัดการธนาคารไทยพาณิชย์ แม้ว่านายลัมไม่ได้รับเงินหรือแก้ไขรายงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งนี้ แต่เขาก็ยังคง "รับผิดชอบในการบริหารจัดการ" ต่อการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานสอบสวนไม่ได้เสนอให้ดำเนินคดีอาญากับนายลัม แต่ระบุว่าจำเป็นต้องจัดการกับพรรคและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา