Truong My Lan ติดสินบนทีมตรวจสอบของธนาคาร SCB ทั้งหมดได้อย่างไร?

ในบรรดาผู้ต้องหา 86 รายที่เสนอตัวดำเนินคดีในคดีที่เกิดขึ้นที่ธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) บริษัท Van Thinh Phat Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร SCB จำนวน 41 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งรัฐ 15 ราย อดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 3 ราย อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 ราย

จากผลการสอบสวน พบว่าในระหว่างการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์จะถูกตรวจสอบ กำกับดูแล และตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและการจัดการการละเมิดที่เกิดจากตัวเธอเองและผู้สมรู้ร่วมคิด Truong My Lan ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคาร SCB ติดสินบนเจ้าหน้าที่และผู้นำของหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร

นางสาวลาน ยังได้สั่งการให้มีการติดสินบนผู้นำธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์ และหัวหน้าทีมกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของธนาคาร SCB เพื่อปกปิดและปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด และรายงานข้อมูลที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่

จำเลยนายเหงียน วัน หุ่ง อดีตรองผู้ตรวจการธนาคารแห่งรัฐ (ภาพ: VNA)

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่าในระหว่างการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB นาย Do Thi Nhan (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ธนาคารแห่งรัฐ) ได้พบกับ Truong My Lan หัวหน้าธนาคาร SCB หลายครั้ง

นายโด ทิ นาน ได้รับสินบนเป็นมูลค่ารวม 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่ากับกว่า 118,000 ล้านดอง) 4 ครั้ง เพื่อปกปิดและปกปิดการละเมิดของนางสาว Truong My Lan และธนาคาร SCB

นอกจากนางสาวนานแล้ว ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในธนาคารแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็คือ นายเหงียน วัน หุ่ง อดีตรองหัวหน้าผู้ตรวจการ ซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐ เขาคือผู้ลงนามในเอกสารมอบหมายให้ Do Thi Nhan เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปตรวจสอบธนาคาร SCB

นายหุ่งได้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาและคณะผู้ตรวจสอบให้ปกปิดการกระทำผิดของธนาคารไทยพาณิชย์และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล ส่งผลให้ธนาคารแห่งรัฐและรัฐบาลไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอในการจัดการกับการกระทำผิดของธนาคารดังกล่าว

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เหงียน วัน ฮุง ได้รับเงินจากธนาคาร SCB หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 390,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 8.7 พันล้านดอง) และได้ส่งมอบเงินทั้งหมดแล้ว นายหุ่งถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดตำแหน่งและอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ"

บุคคลอีกคนหนึ่งในทีมตรวจสอบคือจำเลย เหงียน วัน ถุย อดีตรองหัวหน้าแผนกตรวจสอบของธนาคารแห่งหนึ่งและรองหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ ชายรายนี้ได้รับเงินจากธนาคาร SCB รวม 21,000 ดอลลาร์สหรัฐ, 60 ล้านดอง และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด และรังนก ถึง 6 ครั้ง เพื่อปกปิดการกระทำผิดของธนาคาร

สมาชิกทีมตรวจสอบธนาคาร SCB จำนวน 20 ราย ในปี 2561 ส่วนใหญ่ได้รับเงินจาก Truong My Lan และธนาคารแห่งนี้ หน่วยงานสอบสวนได้ระบุบุคคล 7 รายว่าเป็น "ผู้ต้องหารายรอง" และดำเนินการตามคำสั่ง ดังนั้นจึงจะไม่ถูกดำเนินคดี

นอกจากผู้ต้องหาจากหน่วยงานตรวจสอบของธนาคารแห่งรัฐแล้ว หน่วยงานสอบสวนยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 4 รายจากสาขาธนาคารแห่งรัฐในนครโฮจิมินห์ ว่ารับเงินตั้งแต่ 470 ล้านดองไปจนถึง 1.8 พันล้านดอง เพื่อปกปิดการละเมิดที่เกิดขึ้นกับ Truong My Lan

ส่งผลให้ยอดหนี้คงค้างที่ SCB ขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางสาวลานเพียงรายเดียวพุ่งสูงถึงกว่า 677,286 พันล้านดอง

นอกจากนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 11 คน ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565 ยังได้รับ “ของขวัญ” จาก SCB ในช่วงวันหยุดและเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้รายงานเชิงรุก ช่วยในการสืบสวน และ "คืนของขวัญ" ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถูกดำเนินคดีทางอาญา

นายโต ดุย ลัม อดีตผู้อำนวยการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์ ถูกหน่วยงานสอบสวนระบุตัวว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามและบริหารจัดการธนาคาร SCB แม้ว่านายลัมไม่ได้รับเงินหรือแก้ไขรายงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งนี้ แต่เขาก็ยังคง “รับผิดชอบในการบริหารจัดการ” ในการปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาละเมิดกฎหมาย หน่วยงานสอบสวนไม่ได้เสนอให้ดำเนินคดีทางอาญาต่อนายลัม แต่ระบุว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการจัดการโดยพรรคและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา