คดีนมผงปลอมกำไร 5 แสนล้าน: ความเสี่ยงทางกฎหมาย 3 ประการที่ธุรกิจมองข้าม

กรณีผลิตผงนมปลอมแสวงหากำไรผิดกฎหมายมูลค่าเกือบ 5 แสนล้านดองที่เพิ่งถูกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะทลายได้ ทำให้เกิดการเตือนภัยเกี่ยวกับขอบเขตอันเปราะบางระหว่างธุรกิจถูกกฎหมายกับการกระทำผิดทางอาญา

ตามที่ทนายความ Truong Anh Tu ประธานสำนักงานกฎหมาย TAT ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมและ เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คดีนี้มีองค์ประกอบทั้งหมดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ ได้แก่ พฤติกรรมที่เป็นระบบซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปี โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่เปราะบาง (เด็ก คนป่วย) และแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่าเกือบ 500 พันล้านดอง

ที่น่าเป็นกังวลยิ่งกว่านั้น นอกเหนือไปจากการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์อาหารปลอมแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังละเมิดกฎเกณฑ์การบัญชี ทำให้กระแสเงินสดถูกกฎหมาย และละเมิดกฎหมายโดยปกปิด ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงที่ลุกลามไปยังระบบการเงินและภาษีทั้งหมด

ทางกฎหมาย การกระทำดังกล่าวสามารถดำเนินคดีได้ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 193 ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต นอกจากนี้หากมีหลักฐานเพียงพอ อาชญากรรม เช่น การหลีกเลี่ยงภาษี การละเมิดกฎบัญชี หรือการฟอกเงินก็อาจได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการเพิ่มเติมได้เช่นกัน

นายทู เชื่อว่าคำกล่าวที่ว่า “ผิดหนึ่งครั้ง ผิดไปตลอดชีวิต” ในกรณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำเตือนทางศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังถูกต้องอย่างสมบูรณ์ทางกฎหมายอีกด้วย การกระทำที่ดูเหมือนเป็นเพียง "ช่องโหว่ทางกฎหมาย" เพื่อเอาชนะความยากลำบากเฉพาะหน้า หากไม่หยุดโดยเร็ว อาจนำไปสู่ความรับผิดทางอาญาที่ร้ายแรง การสูญเสียทรัพย์สิน ชื่อเสียง และอาจถึงขั้นอนาคตได้

นี่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าไม่เพียงแต่สำหรับผู้ฝ่าฝืนรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงใครก็ตามที่ถือว่ามาตรฐานทางกฎหมายไม่เข้มงวดในการทำธุรกิจอีกด้วย

ยึดนมผงปลอมนับพันกล่อง เพื่อใช้ในการสืบสวน ภาพ : ป.ตั้ม

ตามที่ทนายความ Truong Anh Tu กล่าว มีความเสี่ยงทางกฎหมายทั่วไป 3 ประเภทที่ธุรกิจหลายแห่งมักมองข้าม:

ความเสี่ยงทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ : เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ มีการโฆษณาเป็นเท็จ หรือไม่ตรงตามมาตรฐานการลงทะเบียน ธุรกิจอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาผลิตหรือค้าขายสินค้าลอกเลียนแบบ แม้กระทั่งในกรณีที่ละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดจำหน่าย หน่วยงานต่างๆ เช่น ตัวแทน ร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เก็ต และห่วงโซ่อุปทาน ถ้าไม่ควบคุมแหล่งผลิตและคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัด อาจตกเป็นเหยื่อ หรือร้ายแรงกว่านั้น คือ กลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางอาญาได้

ความเสี่ยงทางการบัญชีและการเงิน : การใช้รายงานที่ไม่ซื่อสัตย์ กระแสเงินสดที่ไม่โปร่งใส การหลีกเลี่ยงภาษี หรือการบันทึกต้นทุนเสมือนจริงอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายการบัญชีและภาษี ซึ่งอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาทางอาญา

ทนายความ Truong Anh Tu แนะนำให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการเชิงรุกสามขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ทบทวนกระบวนการทั้งหมดของการประกาศ โฆษณา และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข

จัดตั้งแผนกควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกบัญชีและกฎหมาย ปรึกษาหารือกับทนายความเป็นประจำ ไม่ใช่แค่เมื่อมีปัญหาทางกฎหมายเกิดขึ้นเท่านั้น

“ฉันและเพื่อนร่วมงานสนับสนุนธุรกิจต่างๆ มากมายในการสร้างกลไกป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงทางกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการและชื่อเสียงในตลาดอีกด้วย” ทนายความ Tu กล่าว

“จำเป็นต้องมีการจำลองแบบจำลองดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางอาญาขององค์กรเศรษฐกิจ”

จากนั้นเขาเน้นย้ำว่า “ผู้ประกอบการไม่ควรเสี่ยงกับอนาคตของตนเองด้วยอคติ กฎหมายไม่รอจนกว่าธุรกิจจะล้มละลายหรือมีปัญหากับกฎหมายจึงจะมีผลบังคับใช้ ดังนั้น จงกระตือรือร้นในการสร้างรากฐานการกำกับดูแลทางกฎหมายที่มั่นคง ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด แต่ยังช่วยให้ผู้นำหลับสบายได้ตลอดคืนอีกด้วย”

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ว่าอย่างไรเกี่ยวกับสายการผลิตนมปลอมมูลค่า 5 แสนล้านดอง? ส่วนเรื่องสายการผลิตนมปลอมมูลค่า 5 แสนล้านดอง ผู้อำนวยการ Tran Huu Linh กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไม่ได้ออกใบอนุญาตและบริหารจัดการสินค้าของบริษัทที่ละเมิดทั้ง 2 แห่งโดยตรง

ที่มา: https://vietnamnet.vn/vu-sua-bot-gia-thu-loi-500-ty-3-rui-ro-phap-ly-pho-bien-doanh-nghiep-bo-qua-2392354.html