เมื่อเอาชนะข้อจำกัดแล้ว คนรัสเซียที่ร่ำรวยยังฝากเงินในธนาคารสวิสได้อย่างไร?

เมื่อวันที่ 14 กันยายน สื่อ Tamedia รายงานว่าชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งยังคงโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์

Phá vỡ hạn chế, giới nhà giàu Nga vẫn gửi tiền tại ngân hàng Thụy Sỹ bằng cách nào?

โลโก้ธนาคาร Julius Baer ในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ที่มา: รอยเตอร์)

ตามรายงานของ Tamedia ครอบครัวของนาย Alexander Ponomarenko ซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทน้ำ Mosvodokanal ในรัสเซีย "เก็บเงินหลายล้านดอลลาร์ไว้ในสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่าปฏิบัติการพิเศษ ทางทหาร ในยูเครนจะปะทุขึ้นแล้วก็ตาม"

ตามเอกสารที่ Tamedia ได้รับมา ในเดือนมิถุนายน 2565 ลูกสาวของ Ponomarenko ได้เปิดบัญชีที่ Reyl Bank ในเมืองซูริก “เกือบจะพร้อมกัน” หลังจากนั้นไม่นาน เอกสารก็เปิดเผยว่าเธอได้ฝากเงิน 9.5 ล้านดอลลาร์ที่นั่น

ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แฟนสาวของ Ponomarenko มีเงินเกือบ 26 ล้านเหรียญในธนาคาร Julius Baer และ 4.5 ล้านเหรียญในธนาคาร Pictet

สวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป (EU) ต่อมอสโก เพียงสี่วันหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครน

ในปี 2022 ประเทศที่ร่ำรวยในแถบเทือกเขาแอลป์ได้สั่งห้ามธนาคารต่างๆ ไม่ให้รับเงินฝากจากพลเมืองรัสเซีย หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในรัสเซียเป็นจำนวนเงินเกิน 100,000 ฟรังก์ (112,000 ดอลลาร์)

ธนาคารหลายแห่ง รวมถึง Julius Baer ได้ประกาศว่าจะตัดความสัมพันธ์กับลูกค้าในมอสโก

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งสามารถได้รับ "หนังสือเดินทางทองคำ" ได้ง่าย

สื่อ Tamedia รายงานว่า แฟนสาวและลูกสาวของนาย Ponomarenko มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตพำนักจากประเทศในสหภาพยุโรป ทำให้พวกเธอไม่ถูกนับเป็นลูกค้าชาวรัสเซีย

แหล่งที่มา