นอกจากนาย Trinh Van Quyet แล้ว ยังมีจำเลยอีก 49 คน ที่จะถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์สิน การปั่นหุ้น การละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมด้านหลักทรัพย์

หนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีคือ นายเล ไฮ ทรา (อดีตกรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ถาวร และสมาชิกอิสระของคณะกรรมการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์) นายเล ไฮ ทรา ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

ผู้พิพากษาหวู่ กวาง ฮุย รองประธานศาลอาญา ศาลประชาชน ฮานอย เป็นประธานในการพิจารณาคดี การพิจารณาคดีใช้เวลาหลายวัน

จนถึงปัจจุบัน มีทนายความมากกว่า 50 คน ลงทะเบียนเพื่อแก้ต่างให้จำเลย ในจำนวนนี้ จำเลย Trinh Van Quyet มีทนายความ 4 คนเข้าร่วมแก้ต่างให้จำเลย

ศาลกรุงฮานอยวินิจฉัยว่านักลงทุนจำนวน 30,403 รายที่ซื้อหุ้น (การขายครั้งแรก) ของบริษัท เอฟแอลซี ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก (รหัสหุ้น ROS) เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ ศาลได้เรียกตัวผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนักลงทุนกว่า 63,000 รายที่ถือหุ้นของบริษัท เอฟแอลซี ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก และบุคคลอื่นที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมรับฟังการพิจารณาคดีด้วย

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
นายทริญ วาน เกวต ภาพถ่าย: “Hoang Ha”

นาย Trinh Van Quyet ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผน

ตามคำกล่าวหา นาย Trinh Van Quyet ได้ใช้บริษัท Faros เป็นเครื่องมือในการยักยอกเงินของนักลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยสั่งให้จำเลยคนอื่นกระทำการฉ้อโกงเพื่อเพิ่มมูลค่าสุทธิของเจ้าของในบริษัทนี้จาก 1.5 พันล้านดองเป็น 4,300 พันล้านดอง

จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนหุ้นที่สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนปลอมของบริษัท Faros ในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ราคาตลาด HOSE เป็นเครื่องมือและวิธีการในการขายหุ้น โดยยักยอกเงินของผู้ลงทุน

เพื่อจัดสรรเงิน คุณ Trinh Van Quyet ได้มอบหมายให้คุณ Doan Van Phuong (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group ผู้หลบหนี) และคุณ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของคุณ Quyet) กำกับดูแลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้เอกสารเพิ่มทุนปลอมถูกกฎหมายโดยตรง และขอให้บุคคลจำนวนหนึ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อรับโอนหุ้นของบริษัท Faros โดยตรง

ข้อกล่าวหาคือ จำเลยของบริษัท Faros บริษัทตรวจสอบบัญชีบางแห่ง ญาติของนาย Trinh Van Quyet, นางสาว Trinh Thi Minh Hue... ดำเนินการตามคำสั่งของนาย Phuong และนางสาว Hue ในการลงนามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปลอมแปลงเงินสมทบทุนและทำให้การใช้เงินสมทบทุนปลอมถูกกฎหมาย และบันทึกข้อมูลเท็จนี้ไว้ในรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ หนังสือชี้ชวน เพื่อจัดทำเอกสารสำหรับการจดทะเบียนหุ้น ROS ในตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับคดีนี้ จำเลยจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) VSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนาม) และ HOSE ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลเท็จในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและเอกสารที่บริษัท Faros จัดเตรียมให้ เพื่ออนุมัติบริษัทมหาชน จดทะเบียนหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นใน HOSE

ด้วยแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ และกลอุบายดังกล่าวข้างต้น คุณ Trinh Van Quyet จึงใช้ราคาตลาด HOSE เป็นช่องทางในการขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนเกินจริงให้กับนักลงทุน 30,403 รายในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้จัดสรรเงินไป 3,621 พันล้านดอง

ตามคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เกิดผลที่กล่าวข้างต้น จำเลยได้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันในคดีในกระบวนการเพิ่มทุนลงทุน การมอบหมายการลงทุน การรับมอบหมายการลงทุน การทำให้กระแสเงินสดจากทุนลงทุนปลอมถูกกฎหมาย การพิจารณาทุนลงทุนปลอม การอนุมัติการจดทะเบียนหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นาย Trinh Van Quyet ขายหุ้นที่เกิดจากการสมทบทุนปลอมของเจ้าของ และการจัดสรรเงินจากนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

นาย Trinh Van Quyet ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผนหลัก เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการเข้าซื้อบริษัท Faros ตัดสินใจและสั่งการให้มีการบริจาคทุนปลอม โดยใช้ทุนปลอมเพื่อทำให้การเพิ่มและใช้ทุนปลอมของบริษัท Faros จาก 1.5 พันล้านดองเป็น 4.3 ล้านล้านดองถูกกฎหมาย จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนหลักทรัพย์และจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ขายหุ้น ROS มากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการบริจาคทุนปลอมให้กับนักลงทุน 30,403 ราย คิดเป็นเงินกว่า 3.621 ล้านดอง

จำเลย Trinh Van Quyet เป็นผู้วางแผน ตัดสินใจ และผู้อำนวยการฝ่ายเปิดบัญชี บริหารจัดการ และใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ ตัดสินใจและสั่งการให้มีการปลอมแปลงเงินในบัญชีที่จำเลย Hue บริหารจัดการ เพื่อบิดเบือนรหัสหลักทรัพย์ 5 รหัส แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินกว่า 723,000 ล้านดอง โดยจำเลยต้องรับผิดทางอาญาในรหัสหลักทรัพย์ 4 รหัส แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินกว่า 684,000 ล้านดอง