นอกจากนาย Trinh Van Quyet แล้ว ยังมีผู้ต้องหาอีก 49 คน ที่จะถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อกล่าวหาต่างๆ เช่น ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ปั่นหุ้น ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมด้านหลักทรัพย์

ในบรรดาผู้ที่ถูกนำตัวมาพิจารณาคดีมีนายเล ไฮ ทรา (อดีตกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ถาวร สมาชิกอิสระของคณะกรรมการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์) นายเล ไฮ ทรา ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้พิพากษา Vu Quang Huy รองหัวหน้าศาลอาญา ศาลประชาชน ฮานอย เป็นประธานในการพิจารณาคดี การพิจารณาคดีใช้เวลาหลายวัน

จนถึงขณะนี้มีทนายความมากกว่า 50 รายที่ลงทะเบียนเพื่อแก้ต่างให้จำเลย ในจำนวนนี้ จำเลย Trinh Van Quyet มีทนายความ 4 รายที่เข้าร่วมแก้ต่างให้จำเลย

ศาลกรุงฮานอยตัดสินว่านักลงทุน 30,403 รายที่ซื้อหุ้น (การขายครั้งแรก) ของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company (รหัสหุ้น ROS) เป็นเหยื่อในคดีนี้ ผู้ที่มีสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักลงทุนมากกว่า 63,000 รายที่ถือหุ้นของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company และบุคคลอื่นที่มีสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ก็ถูกศาลเรียกตัวมาด้วย

ตรินห์ วาน กวี 6 1 24.jpeg
นายทริญ วาน เกวต ภาพถ่าย: “Hoang Ha”

นาย Trinh Van Quyet ได้รับการระบุว่าเป็นผู้วางแผน

ตามคำกล่าวหา นาย Trinh Van Quyet ได้ใช้บริษัท Faros เป็นเครื่องมือในการชักจูงให้จำเลยคนอื่นกระทำการฉ้อโกงเพื่อเพิ่มมูลค่าสุทธิของเจ้าของในบริษัทนี้จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 พันล้านดอง

จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนหุ้นที่สอดคล้องกับมูลค่าการเพิ่มทุนปลอมของบริษัท Faros ในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ราคาขั้นต่ำของ HOSE เป็นเครื่องมือและวิธีการในการขายหุ้นโดยยักยอกเงินของผู้ลงทุน

เพื่อจัดสรรเงิน นาย Trinh Van Quyet ได้มอบหมายให้นาย Doan Van Phuong (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC Group ผู้หลบหนี) และนาง Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของนาย Quyet) กำกับดูแลและจัดการกิจกรรมทั้งหมดโดยตรงเพื่อทำให้เอกสารเพิ่มทุนปลอมถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้บุคคลจำนวนหนึ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงเพื่อรับโอนหุ้นของบริษัท Faros

ข้อกล่าวหาคือ จำเลยของบริษัท Faros บริษัทตรวจสอบบัญชีบางแห่ง ญาติของนาย Trinh Van Quyet นางสาว Trinh Thi Minh Hue... ปฏิบัติตามคำสั่งของนาย Phuong และนางสาว Hue ในการลงนามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขยายการบริจาคทุนและทำให้การใช้การบริจาคทุนปลอมกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย และบันทึกข้อมูลเท็จนี้ไว้ในรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ หนังสือชี้ชวน เพื่อจัดทำเอกสารสำหรับการจดทะเบียนหุ้น ROS ในตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับคดีนี้ จำเลยจากแผนกกำกับดูแลบริษัทมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม (SEC) VSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของเวียดนาม) และ HOSE ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและในเอกสารที่บริษัท Faros จัดเตรียมให้ เพื่ออนุมัติให้บริษัทมหาชนจดทะเบียนหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นใน HOSE

ด้วยแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ และกลอุบายดังกล่าวข้างต้น นาย Trinh Van Quyet จึงใช้ราคาขั้นต่ำของ HOSE เป็นวิธีการขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนเกินจริงให้กับนักลงทุน 30,403 รายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นเงิน 3,621 พันล้านดอง

ตามคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เกิดผลที่ตามมาข้างต้น จำเลยได้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันในคดีในกระบวนการเพิ่มทุน การมอบหมายการลงทุน การรับมอบหมายการลงทุน การทำให้กระแสเงินสดจากทุนปลอมถูกกฎหมาย การพิจารณาทุนปลอม การอนุมัติการจดทะเบียนหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนาย Trinh Van Quyet ในการขายหุ้นที่เกิดจากทุนปลอมของเจ้าของ การจัดสรรเงินจากนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

นาย Trinh Van Quyet ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผนหลัก ซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจสั่งการเข้าซื้อบริษัท Faros และตัดสินใจสั่งการการบริจาคทุนปลอม โดยใช้ทุนปลอมเพื่อทำให้การเพิ่มและใช้ทุนปลอมของบริษัท Faros จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดองถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนหลักทรัพย์และจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ขายหุ้น ROS กว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนปลอมให้กับนักลงทุน 30,403 ราย คิดเป็นเงินกว่า 3,621 ล้านดอง

จำเลย Trinh Van Quyet เป็นผู้วางแผน ตัดสินใจ และผู้อำนวยการเปิดบัญชี จัดการ และใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ ตัดสินใจและสั่งการให้จัดหาเงินปลอมในบัญชีที่จัดการโดยจำเลย Hue เพื่อจัดการรหัสหลักทรัพย์ 5 รหัส ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 723,000 ล้านดอง โดยจำเลยต้องรับผิดทางอาญาในรหัสหลักทรัพย์ 4 รหัส ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 684,000 ล้านดอง