นอกจากนาย Trinh Van Quyet แล้ว ยังมีจำเลยอีก 49 คน ที่จะถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต การจัดการตลาดหุ้น การละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์

หนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีคือ นายเล ไห่ ทรา (อดีตกรรมการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ถาวร และสมาชิกอิสระของคณะกรรมการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์) นายเล ไห่ ทรา ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

ผู้พิพากษาหวู่ กวาง ฮุย รองประธานศาลอาญา ศาลประชาชน ฮานอย เป็นประธานในการพิจารณาคดี การพิจารณาคดีใช้เวลาหลายวัน

จนถึงปัจจุบัน มีทนายความมากกว่า 50 คนลงทะเบียนเพื่อแก้ต่างให้จำเลย ในจำนวนนี้ จำเลย Trinh Van Quyet มีทนายความ 4 คนเข้าร่วมแก้ต่างให้จำเลย

ศาลกรุงฮานอยวินิจฉัยว่านักลงทุนจำนวน 30,403 รายที่ซื้อหุ้น (การขายครั้งแรก) ของบริษัท เอฟแอลซี ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก (รหัสหุ้น ROS) เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ ศาลได้เรียกตัวผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนักลงทุนกว่า 63,000 รายที่ถือหุ้นของบริษัท เอฟแอลซี ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก และบุคคลอื่นที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมรับฟังการพิจารณาคดีด้วย

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
นายทริญ วาน เกวต ภาพถ่าย: “Hoang Ha”

นาย Trinh Van Quyet ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผน

ตามคำฟ้อง นาย Trinh Van Quyet ได้ใช้บริษัท Faros เป็นเครื่องมือในการยักยอกเงินของนักลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยสั่งให้จำเลยอื่นกระทำการฉ้อโกงเพื่อเพิ่มมูลค่าสุทธิของเจ้าของในบริษัทนี้จาก 1.5 พันล้านดองเป็น 4,300 พันล้านดอง

จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนหุ้นที่สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนปลอมของบริษัท Faros ในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ราคาตลาด HOSE เป็นเครื่องมือและวิธีการในการขายหุ้น โดยยักยอกเงินของผู้ลงทุน

เพื่อจัดสรรเงิน คุณ Trinh Van Quyet ได้มอบหมายให้คุณ Doan Van Phuong (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group ผู้หลบหนี) และคุณ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของคุณ Quyet) ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดการกิจกรรมทั้งหมดโดยตรงเพื่อรับรองเอกสารสำหรับเพิ่มทุนปลอม และขอให้บุคคลจำนวนหนึ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อรับโอนหุ้นของบริษัท Faros โดยตรง

ข้อกล่าวหาคือ จำเลยของบริษัท Faros บริษัทตรวจสอบบัญชีหลายแห่ง ญาติของนาย Trinh Van Quyet, นางสาว Trinh Thi Minh Hue... ดำเนินการตามคำสั่งของนาย Phuong และนางสาว Hue ในการลงนามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปลอมแปลงเงินลงทุนและทำให้การใช้เงินลงทุนปลอมกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย และบันทึกข้อมูลเท็จนี้ไว้ในรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและหนังสือชี้ชวนเพื่อจัดทำเอกสารสำหรับการจดทะเบียนหุ้น ROS ในตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับคดีนี้ จำเลยจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) VSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนาม) และ HOSE ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลเท็จในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและเอกสารที่บริษัท Faros จัดเตรียมให้ เพื่ออนุมัติบริษัทมหาชน จดทะเบียนหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นใน HOSE

ด้วยแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ และกลอุบายดังกล่าวข้างต้น คุณ Trinh Van Quyet จึงใช้ราคาตลาด HOSE เป็นช่องทางในการขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนเกินจริงให้กับนักลงทุน 30,403 รายในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้จัดสรรเงินไป 3,621 พันล้านดอง

ตามสำนักงานอัยการสูงสุด ผลที่ตามมาข้างต้นเกิดขึ้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลืออย่างแข็งขันของจำเลยในคดีในกระบวนการเพิ่มทุนลงทุน การมอบหมายการลงทุน การรับมอบหมายการลงทุน การทำให้กระแสเงินสดจากทุนลงทุนปลอมถูกกฎหมาย การระบุทุนลงทุนปลอม การอนุมัติการจดทะเบียนหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นาย Trinh Van Quyet ขายหุ้นที่เกิดจากการสมทบทุนปลอมของเจ้าของ การจัดสรรเงินจากนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

นาย Trinh Van Quyet ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผนหลัก เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการเข้าซื้อบริษัท Faros ตัดสินใจและสั่งการให้มีการบริจาคทุนปลอม และใช้ทุนปลอมเพื่อทำให้การเพิ่มและการใช้ทุนปลอมของบริษัท Faros จาก 1.5 พันล้านดองเป็น 4.3 ล้านล้านดองเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนหลักทรัพย์และจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ขายหุ้น ROS มากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการบริจาคทุนปลอมให้กับนักลงทุน 30,403 ราย คิดเป็นเงินกว่า 3.621 ล้านดอง

จำเลย Trinh Van Quyet เป็นผู้วางแผน ตัดสินใจและสั่งการการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ บริหารจัดการ และใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ ตัดสินใจและสั่งการให้มีการปลอมแปลงเงินในบัญชีที่จำเลย Hue บริหารจัดการ เพื่อบิดเบือนรหัสหลักทรัพย์ 5 รหัส แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 723 พันล้านดอง ซึ่งจำเลยต้องรับผิดทางอาญาในรหัสหลักทรัพย์ 4 รหัส แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 684 พันล้านดอง