4 'dişi canavar', yaklaşık 200 işletmeye fatura satmak ve ticaret yapmak için 'hayalet' şirket kurdu

15 Ocak'ta Thua Thien - Hue İl Polisi, Huong Thuy Kasabası Polisinin (Thua Thien - Hue) Cherry Mountain Goat Company Limited'de (adres: Thuy Duong semti, Huong Thuy kasabası) devlet bütçe ödemeleri için fatura ve belgeleri yasadışı olarak alıp satan 4 kişiyi tutuklayarak bir davayı başarıyla çözdüğünü duyurdu.

Tutuklananlar arasında Duong Thi Thuy Chung (1987 doğumlu, Hue şehrinin An Cuu semtinde ikamet ediyor), Tran Thi Huong (1982 doğumlu, Hue şehrinin Huong Vinh semtinde ikamet ediyor), Truong Thi Thanh Huyen (1989 doğumlu, Hue şehrinin An Cuu semtinde ikamet ediyor) ve Nguyen Thi Trang (1980 doğumlu, Hue şehrinin Thuan Loc semtinde ikamet ediyor) bulunuyor.

Chung, Huong, Huyen ve Trang, kovuşturma ve tutuklama sırasında. (Fotoğraf: CACC)

Emniyet teşkilatının ilk soruşturmasına göre, Mayıs 2023'ten bu yana, yukarıda adı geçen 4 kişinin bir şirket kurmak için anlaştıkları, ancak herhangi bir merkez ofisleri olmadığı ve mal veya hizmet ticareti yapmadıkları, sadece Thua Thien - Hue ilinde bulunan yaklaşık 200 şirket ve işletmeye 3 milyar VND'den fazla tutarda 1.000'den fazla faturayı yasadışı olarak alıp satarak yaklaşık 200 milyon VND yasadışı kazanç elde etmek amacıyla hareket ettikleri tespit edildi.

Huong Thuy Kasabası Polisi, davayı kovuşturmaya, sanıkları yargılamaya ve "devlet bütçesi tahsilatı için fatura ve belgeleri yasadışı olarak basma, düzenleme, satın alma ve satma" suçundan 04 kişiyi geçici olarak gözaltına almaya karar verdi ve soruşturmayı ve yasal hükümlere göre işlemleri sürdürmeye devam etti.

Daha önce, Ağustos 2021'de Thua Thien-Hue İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polis Departmanı, Minh Quang özel işletmesi ve 129 LLC'de meydana gelen "Fatura ticareti" ceza davasını kovuşturma kararı almış ve Nguyen Dinh Quy'u (Thua Thien-Hue İli, Hue Şehri, Dong Ba Bölgesi, Dang Dung Caddesi'nde ikamet eden 37 yaşında) geçici olarak gözaltına almıştı. Quy, Minh Quang özel işletmesinin sahibi ve Thua Thien-Hue İli'ndeki 129 LLC'nin işletmecisidir.

Thua Thien-Hue İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Polis Departmanına göre, Nguyen Dinh Quy, 2016 yılında Binh Thanh komününde (Huong Tra kasabası, Thua Thien-Hue) merkezi bulunan Minh Quang özel işletmesini kurdu ve bu işletme, dikili orman ağaçlarının kesilmesi, biçilmesi, planyalanması ve odunun korunması alanında faaliyet gösteriyor.

Quy, Mart 2018'de biyolojik babasının kimlik kartını kullanarak Hue şehrinin An Tay semtinde merkezi bulunan 129 LLC şirketini kurmaya ve işletmeye devam etti.

Quy, Mayıs 2016 ile Aralık 2019 tarihleri arasında Minh Quang İşletmesi'nin sahibi ve 129 LLC'nin işletmecisi konumundan yararlanarak bölgedeki 19 işletmeye toplam fatura değeri 17 milyar VND olan 116 adet önceden basılmış katma değerli faturayı yasadışı olarak alıp sattı.

NGUYEN VUONG

[reklam_2]
Kaynak