Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Ajansı, 246 tael SJC altınının zimmetine geçirilmesinden dolayı Nguyen Van Linh'in (1986 doğumlu, Tien Phong Ticari Ortaklık Bankası - TPBank'ın eski Hazine memuru) yargılanmasını öneren soruşturma sonucunu yeni tamamladı.
Soruşturma sonucuna göre, TPBank, 2018 yılında 20.016 milyar VND'nin üzerinde bir sermayeyle borsada işlem görmüştür. 2017 yılında (sanığın suçu işlediği tarih), devlete ait işletmenin bu bankadaki sermaye katkısı %6,09 olup, Mobifone'un %0,95'i (2019'da elden çıkarılmıştır) ve Vietnam Ulusal Reasürans Şirketi'nin %5,14'ü (2023 yılına kadar %2,64 olacaktır) bu paya dahildir.
Banka, altın, para, kıymetli evrak, önemli mühürler vb. gibi varlıkları saklamak için merkezi bir hazine kurdu. Altına gelince, bu banka onu yönetim için 3 statüye ayırdı.
Birincisi altın saklamadır, çünkü DOJI, SJC altını sizin adınıza bir ücret karşılığında saklamayı kabul eder; bu ücrete orijinal seriyi (iade ettiğinizde, gönderilen orijinal numarayı alırsınız) ve seri dışı olanları da dahildir. İkinci tür ise işlem altınıdır (alım ve satım). Yani SJC altını, müşterilerle yapılan alım ve satım işlemlerinde saklanır ve kullanılır. Her iki tür de Depo Yönetim Kurulu tarafından günlük olarak envantere alınır.
Üçüncü tür olan altın ipoteği, müşterilere kredi verip teminat olarak SJC altın külçelerini kullanmaktır. İpotek alındıktan sonra, altın banka yönetmeliklerine uygun olarak mühürlenir ve bir kasada saklanır. Bu türde, her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde periyodik olarak envanter kaydı yapılır.
(İllüstrasyon fotoğrafı).
Sanık Nguyen Van Linh, 2017 yılı civarında, depoda rehin tutulan altının yılda yalnızca iki kez ve önceden haber verilerek sayıldığını fark ettiğinde, kasadaki altını alıp satıp saklayarak, günlük envanteri atlayarak, eksik altını tamamlamak için rehin tutulan altınları kasadan alma fikrini ortaya attı.
Linh, muhasebe bilgilerinden, C. adlı bir müşterinin 246 tael SJC altını ipotek ettiğini, ancak ödemeyi yalnızca kağıt üzerinde yaptığını ve altını sabit bir depoda sakladığını tespit etti. Davalı, kasadaki 246 tael SJC altını ele geçirip, C.'nin ipotek ettiği altınla değiştirmeyi planlıyordu.
Linh, 5 Temmuz 2017 günü gün sonunda altın envanterini tamamladıktan sonra "satılık ve saklama amaçlı altın" içeren kasadan 246 tael SJC altını alarak siyah plastik bir torbaya koydu ve metal bir kutuda sakladı.
Ertesi sabah, şubeler için günün ilk nakit parasını almak üzere deponun açılışı sırasında Linh, yukarıda bahsi geçen metal kutuyu tampon depoya getirdi; kasanın dışında, giriş ve çıkışların izlenmediği bir alan.
Sanık ayrıca Gia Bach Altın ve Gümüş Şirketi'nden Bayan Truong Thi Hong Khanh'ın telefon numarasını arayarak, elde ettiği altını satmak üzere randevu almış ve Tho Nhuom caddesindeki BIDV bankasında işlem yapmıştır.
Sabahın geç saatlerinde, hazine çalışanlarının fonu devam ettirmek için ATM'ye gitmesinden faydalanan Linh, tampon depoya giderek 246 tael SJC altını aldı ve satmak üzere BIDV bankasına yürüdü. Altını sattıktan sonra Linh, 8,8 milyar VND'den fazla kazandı ve tamamını menkul kıymetler hesabına yatırdı.
6 Temmuz 2017 iş günü sonunda, Depo Yönetim Kurulu ile envanter işlemleri sırasında Nguyen Van Linh, müşteri C.'ye ait 246 tael SJC altını içeren bir kese altını, alınan altın miktarını karşılamak üzere "alım-satım-saklama" altın kasasına koydu. Bu nedenle, Depo Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri kayıp varlıkları tespit edemedi.
Bay C., 22 Mart 2019'da krediyi ödedi ve bankadan 246 tael SJC altınının tamamını geri aldı. Zimmete para geçirmenin tespit edilmesini önlemek için sanık Linh, kasadaki Doji Şirketi'ne ait altın kesesinin mührünü keserek 246 tael SJC altını çıkardı ve "satılık altın" içeren bankanın kasasına koydu. Sanık, altını kasaya koyarken herkese bu miktardaki altının bir "VIP müşteri" tarafından gönderildiğini ve kimsenin ona dokunmasına izin verilmediğini de söyledi.
Ocak 2021 itibarıyla H. adlı bir müşteri 561 tael altını ipotek etti ve banka, Linh'i bu altının yönetimiyle görevlendirdi. Davalı, bu miktarda altını, el koyduğu 246 tael SJC altınının yerine kullanmanın, depodaki Doji Şirketi'nden aldığı altın miktarını kullanmaktan daha güvenli olacağını fark ederek, altını değiştirmeye karar verdi.
Altınları değiştirme işlemi sırasında Linh bir kilidi kırdı ve yenisini almak zorunda kaldı. Bayan H. krediyi ödeyip 561 tael değerindeki SJC altını aldığında, bir kutu altının anahtarıyla açılamadığını fark etti, ancak hepsini aldığı için şikayet etmedi.
Bu nedenle, Linh, suç eylemlerini gizlemek için, her varlık incelemesinden önce, alıp sattığı altınların bulunduğu kasaya 246 tael SJC altını iade etmiştir. İnceleme ve envanter süreci sırasında, sanık altın envanterini aktif olarak yürüten, envanter ekibi üyeleri için verileri okuyan ve defterleri kaydedip karşılaştıran kişi olmuştur, bu nedenle Hazine Yönetim Kurulu üyeleri ve inceleme ekipleri uzun süre bir eksiklik tespit edememiştir.
Ancak Bayan H. ödemeyi bitirdiğini söylediğinde, her ihbarında depoda yerine koyabileceği uygun altın kalmamıştı; Linh onu geri getiremedi ve artık saklayamadı, bu yüzden teslim olmak için polise gitti.
Nguyen Van Linh, yukarıdaki eylemlere ek olarak, Baş Muhasebeci Bayan Le Cam Tu'nun kendisinden 70 milyar VND'den fazla kişisel parasını saklamasını ve bankanın kasasına koymasını istediğini de itiraf etti. Linh, 16 Eylül 2023'te Bayan Tu'ya 40 milyar VND iade etti.
Sanık Linh, Bayan Tu'nun kalan 30 milyar VND'sini ve 246 tael SJC altınının satışından elde ettiği parayı, döviz (Forex) yatırımı yapmak için sanal para satın almakta, piyango bileti almakta kullanmış ve şu anda zararda olup Bayan Tu'ya ve bankaya geri ödeme yapamamaktadır.
Nguyen Van Linh'in 246 tael altını zimmetine geçirmesinin sonuçlarına ilişkin banka, sigorta şirketlerinden 468 bin ABD dolarından fazla ve 5,3 milyar VND'den fazla ödeme aldığını açıkladı.
Olaya bankanın Genel Müdürlük İşlem Merkezi Müdürü, Müşteri Hizmetleri Müdürü ve çok sayıda banka çalışanı katıldı.
Eylemlerinin sorumsuz olduğu, ancak Linh'in 246 tael SJC altını zimmetine geçirmesinin doğrudan nedeni olmadığı tespit edildi. Bu nedenle, soruşturma kurumu, bu kişileri "Ciddi sonuçlara yol açan sorumsuzluk" suçundan yargılamak için yeterli gerekçe olmadığına inanıyor.
Davada Nguyen Van Linh, Truong Thi Hong Khanh ile 246 tael altın satmak için iletişime geçtiğini belirtti. Ancak Khanh bunu kabul etmedi ve çalışanın telefon numarasını bildiğini, Linh'in telefonuna gelen mesajlara cevap verilmediğini söyledi.
Öte yandan, 246 tael altın satışından elde edilen parayı aldıktan sonra, Linh parayı doğrudan hesabına yatıran kişiydi. Bu sanık, altını alan ve parayı veren kişiyi de tanımıyordu, bu nedenle polis, Bayan Khanh'ın suç yoluyla başkası tarafından elde edilen malları tüketme suçunu işlediğini veya Linh'in zimmete para geçirme eylemine ortak olduğunu tespit etmek için yeterli dayanak olmadığını belirtti.
[reklam_2]
Kaynak: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
Yorum (0)