My Hanh Grubu Başkanı Bayan Pham Thi My Hanh, yargılanmadan önce - Fotoğraf: My Hanh Grubu
Hanoi Halk Savcılığı, My Hanh Grubu Başkanı Pham Thi My Hanh (45 yaşında, Hanoi'nin Yen Hoa semtinde ikamet ediyor) hakkında dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarından iddianame hazırladı.
İddianameye göre, My Hanh Grup Anonim Şirketi 2017 yılında kurulmuş olup Ngoc Linh ginsenginin çıkarılması, yetiştirilmesi ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir. Bayan Hanh daha sonra üç tür sözleşme imzalayarak yatırımcılardan sermaye toplamış ve harekete geçirmiştir: hisse devir sözleşmeleri; kredi sözleşmeleri; ve ginseng dikim sözleşmeleri.
Fon toplama sürecinde, Bayan Hanh'ın şirketinin Ngoc Linh ginsengi yetiştirme projesi bulunmuyordu ve bu tür bir projeyi yürütmek için herhangi bir işletmeyle iş birliği anlaşması da imzalamamıştı.
Ancak, Ağustos 2020 ile Mart 2023 arasında Bayan Hanh, My Hanh Şirketi'nin Kon Tum ve Quang Nam illerinde Ngoc Linh ginsengi yetiştirme projesini uyguladığı ve bu konuda yanlış bilgiler yaydığı, ayrıca işletmenin etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği ve elde edilen kârların yatırımcılara faiz ödemek için kullanıldığı iddiasıyla çok sayıda seminer düzenleyerek bu gerçeği tanıtmış ve teşvik etmiştir.
Bu nedenle şirket, üretim ve ticari faaliyetleri için sermayeye ihtiyaç duyuyordu. Bayan Hanh, her müşteri sözleşmesine bağlı olarak yüksek kar ve yüksek faiz oranları vaat etti; faiz oranları aylık %2-4, yıllık ise %24-48 arasında değişiyordu. Faiz, sözleşme sona erene kadar yatırımcılara aylık olarak ödenecekti.
Bayan Hanh, sermaye katkı sözleşmelerini imzaladıktan ve yatırımcılardan para aldıktan sonra, hileli yöntemler kullanarak, aldığı fonların bir kısmını Ngoc Linh ginseng yetiştirme lisansına sahip olan Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. ve Tra My Agricultural Products Joint Stock Company şirketleriyle satış ve yatırım sözleşmeleri imzalamak için kullandı, ancak daha sonra bu sözleşmeleri yerine getirmedi.
Bunun amacı, My Hanh Şirketi'nin gerçek bir projesi olduğuna dair yatırımcı güvenini oluşturmaktır.
Bayan Hanh kalan parayı aracılara komisyon ödemek, yatırımcılara anapara ve faizi geri ödemek ve kişisel harcamaları için kullandı.
Yukarıdaki şemayı kullanarak, Bayan Hanh Ağustos 2020 ile Mart 2023 arasında 1.213 yatırımcıyla 3.623 sözleşme imzalayarak toplam 1.279 milyar VND gelir elde etti.
Bayan Hanh, 814 yatırımcıya 441 milyar VND tutarındaki anaparayı geri ödedi, 1.053 yatırımcıya 164 milyar VND tutarındaki faizi ödedi ve ayrıca 34 milyar VND değerinde kupon verdi.
Bugüne kadar elde edilen soruşturma belgelerinde, toplamda 850 milyar VND'yi aşan ve henüz sonuçlandırılmamış 1.093 yatırımcıyı kapsayan 2.346 sözleşme tespit edilmiştir.
Kaynak: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Yorum (0)