Dak Nong yetkilileri, 6 milyar VND'nin üzerinde çevrimiçi dolandırıcılık suçundan şüpheliyi tutukladı.

20 Mayıs sabahı, Dak Nong eyaletinin Dak R'lap ilçesi polisi, Quang Nam eyaletinin Duy Xuyen ilçesi, Duy Son beldesi, Tra Kieu Tay köyünde ikamet eden serbest çalışan V.D.'yi (1996 doğumlu) "Siber ortamda mülkiyeti hileli yollarla ele geçirme" suçuyla ilgili soruşturma kapsamında geçici olarak gözaltına aldığını duyurdu.

Dak Nong, internet üzerinden 6 milyar VND'nin üzerinde dolandırıcılık yapan şüpheliyi tutukladı (resim 1) — Soruşturma biriminde cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesiyle ilgili soruşturma yürütülüyor.

Daha önce, Dak R'lap İlçe Polisinin Suç Araştırma Birimi, Dak Wer Mahallesi, Dak R'lap İlçesi sakini Bayan Q.'dan, kendisini banka görevlisi gibi tanıtan ve karmaşık yöntemler kullanarak hesabından 35,5 milyon VND'den fazla para çalan bir kişi hakkında ihbar almıştı. İhbarın ardından, Dak R'lap İlçe Polisi soruşturmaya odaklandı. Çeşitli soruşturma yöntemleriyle, yeterli delil ve belge topladıktan sonra, 10 Mayıs 2023 tarihinde, Dak R'lap İlçe Polisinin Suç Araştırma Birimi, şüpheli V.D. hakkında acil gözaltı emri, geçici gözaltı emri ve tutuklama emri çıkardı.

Soruşturma birimi tarafından sorgulanan şüpheli D., " Yen Luu " adlı Facebook hesabını kullanarak " kayıp belgeler" aradığını itiraf etti. Bu hesap, belgelerini kaybetmiş kişilerin bilgilerini ve resimlerini, telefon numaralarıyla birlikte gösteriyordu. D. daha sonra kayıp belgelerin sahiplerini arayarak, kimlik belgelerini veya banka kartlarını mı kaybettiklerini soruyordu. Ardından, D. belgeleri elinde bulunduran bir banka çalışanı gibi davranarak, hesap sahibi olup olmadıklarını doğrulamak için banka hesap numaraları, ATM kart numaraları ve vatandaşlık kimlik numaraları istiyordu. Karşı taraf bilgileri verdikten sonra, D. para transferi için OTP kodunu isteyerek, gerçekten hesap sahibi olup olmadığını test ediyor ve parayı daha sonra iade edeceğine söz veriyordu. Hesap sahibi OTP kodunu vermeyi reddederse, D.... Hesap sahibinin verdiği hesap kartı numarası ve vatandaşlık kimlik numarasını kullanarak oyun uygulamaları satın alıyor ve hesaptan otomatik olarak 100.000 ile 150.000 VND arasında bir miktar çekiliyordu... OTP kodu gerekmeden.

Ardından D., uygulama üzerinden yapılan satın alımı iptal eder ve uygulama, mağdurun güvenini sağlamak amacıyla parayı otomatik olarak mağdurun hesabına iade eder. Bu sayede mağdur, D.'nin bir banka çalışanı olduğuna inanır ve OTP kodunu vermeyi kabul eder. OTP kodu verilmezse, hesap boşalana kadar hesaptan para çekilir.

D., mağdurun ATM kart numarası, kimlik kartı numarası ve fotoğrafını aldıktan sonra, mağdurun verdiği bilgileri kullanarak bir ZaloPay hesabı oluşturdu ve kaydetti. ZaloPay, mağdurun hesabına bağlandı ve mağdurun hesabından D.'nin ZaloPay hesabına veya David Định979 oyun ZaloPay hesabına, oyun oynamak ve kullanmak üzere para çekmek için OTP kodu gerektirmeden para transferi (çekim) yaptı veya ödeme gerçekleştirdi. Alternatif olarak, D., mağdurun adına kayıtlı olmayan bir hesaba para transfer etti, ardından parayı daha küçük miktarlara bölerek diğer hesaplara aktardı. Bu yöntemle D., Bayan Q.'yu 35,5 milyon VND'den fazla dolandırdı.

Yukarıda açıklanan yöntem ve taktikleri kullanarak soruşturmayı genişleten Dak R'lap Bölgesi Polis Suç Araştırma Birimi, biri Da Nang şehrinde 18 milyon VND'yi aşan miktarda çalınan bir mağdur, diğeri Hoa Binh ilinde 7,7 milyon VND'yi aşan miktarda çalınan bir mağdur ve üçüncüsü Nghe An ilinde 50 milyon VND'yi aşan miktarda çalınan bir mağdur olmak üzere üç vakayı daha aydınlattı.

Toplanan belgelere dayanarak, D.'nin dolandırıcılık faaliyetlerinin internet üzerinden geniş çapta ve ülke genelinde mağdurlarla gerçekleştiği belirlendi. D.'nin telefonunda saklanan kimlik kartları, vatandaşlık kimlik kartları, ATM kartları ve diğer belgelerin görüntülerinden yaklaşık 52 mağdur tespit edildi ve 1 Ocak 2023 ile 8 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplamda yaklaşık 6 milyar VND tutarında işlem yapıldığı belirlendi.

D.'nin 2016 yılında hırsızlık suçundan sabıkası olduğu biliniyor. Şu anda Dak R'lap İlçe Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi, soruşturmayı genişletmek, mağduru bulmak ve kanuna uygun olarak yargılama için delilleri birleştirmek amacıyla V.D.'yi geçici gözaltında tutuyor.

Yorum (0)