25.000 milyar VND'den fazla değere sahip bir fatura ticaret zincirinin 'parçalanması'

Da Nang Şehir Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polisi'nin 30 Aralık tarihli bilgisine göre, bu yasadışı fatura ticareti şebekesinin karmaşık ve ileri düzey yöntemleri bulunuyor.

Ekonomi Polisi, Da Nang şehrinin Ngu Hanh Son ilçesinde ikamet eden NTMH'nin yasa dışı olarak katma değer vergisi (KDV) faturaları alıp sattığını tespit etti.

Polis, yaptığı inceleme ve bilgi toplama sonucunda H.'nin 2019'dan bugüne kadar Da Nang ve çevre illerde 128 işletme ve kuruluşa 736 faturayı yasadışı olarak satmak için 6 şirket kurduğunu, toplam cirosu 169 milyar VND'yi aştığını ve vergi öncesi ciro üzerinden %5,3 kar elde ettiğini tespit etti.

Yetkilileri atlatmak için H., Da Nang ve Ho Chi Minh şehrindeki 83 şirketten 716 girdi KDV faturasını (toplam geliri yaklaşık 166 milyar VND) vergi öncesi fatura gelirinin %2,5-3,5'i fiyatına satın alarak bunu yasallaştırdı.

Da Nang Şehir Polis Departmanı, fatura ticareti şebekesindeki 16 şüpheli hakkında dava açarak onları yargıladı. (Fotoğraf: Polis tarafından sağlanmıştır)

H.'nin ifadesinden yola çıkarak Da Nang Şehri Polisi'ne bağlı Ekonomik Polis Departmanı soruşturmayı genişleterek, LMC (Ho Chi Minh Şehri, Tan Phu Bölgesi'nde ikamet eden), TTT (Ho Chi Minh Şehri, Binh Tan Bölgesi'nde ikamet eden) ve D.TQH (Da Nang Şehri, Hai Chau Bölgesi'nde ikamet eden) liderliğindeki Da Nang ve Ho Chi Minh Şehri'nde iki KDV fatura ticaret şebekesini keşfedip çökertti.

Üç elebaşı toplam 280 şirket kurdu. Polis, başlangıçta bu şirketlerin toplam cirosu 25.000 milyar VND'den fazla (vergi öncesi geliri 23.000 milyar VND'den fazla, KDV'si ise 2.100 milyar VND'den fazla) olan 187.610 sahte fatura sattığını ve yasadışı yollardan yaklaşık 500 milyar VND gelir elde ettiğini tespit etti.

Da Nang Şehir Polisi Ekonomi Polis Departmanı, bu suçtan yargılanan 16 sanık hakkında "fatura kaçakçılığı" suçundan ceza davası açtı. Polis, bu sanıklardan 12'sini geçici olarak gözaltına aldı ve 4 sanığın ikametgahından ayrılmasını yasakladı.

Ekonomi Polisi Departmanı, Da Nang Şehri Polisinin diğer birimleriyle koordineli bir şekilde, sanıkların Da Nang ve Ho Chi Minh Şehri'ndeki ikametgahları ve işyerleri olan 17 lokasyonda arama yaptı ve fatura satan işletmelere ait 154 yuvarlak mühür, çok sayıda tapu mührü, işletme yöneticilerinin mühürleri, dijital imzalı çok sayıda USB bellek, telefonlar, bilgisayarlar ve KDV faturalarının yasadışı satışında kullanılan yazıcılar ele geçirdi.

Polis, sanıkların ve bağlantılı kişilerin bakiyesi 3 milyar VND'nin üzerinde olan tüm banka hesaplarını dondurdu ve davanın soruşturulması amacıyla bir araç ve çok sayıda gayrimenkulün işlemlerini geçici olarak durdurdu.

ÇAU PER

[reklam_2]
Kaynak