Eski Asanzo Başkanı Pham Van Tam'ın vergi kaçakçılığı nedeniyle yargılanması

23 Haziran'da Soruşturma Polis Ajansı - Ho Chi Minh Şehri Polisi, Asanzo Grup Anonim Şirketi'nin (kısaca Asanzo Şirketi) eski Yönetim Kurulu Başkanı olan 43 yaşındaki, 11. Bölge'de yaşayan Pham Van Tam'a karşı bir dava başlattı, sanıkları yargıladı ve ikamet yerinden ayrılma yasağı koydu ve Pham Xuan Tinh'i (yasal temsilci, Asanzo Şirketi'nin Genel Müdürü) vergi kaçakçılığıyla suçladı.

Bay Pham Van Tam

Soruşturma kurumu, sanık Pham Van Tam'ın, Asanzo Grup Anonim Şirketi'nin yasal temsilcisi ve Müdürü Pham Xuan Tinh'e, Viet Tai Ticaret Yatırım Şirketi Limited, An Thien Üretim Yatırım Şirketi Limited ve Tran Thoan İthalat-İhracat Yatırım Şirketi Limited ile prensipte sözleşmeler imzalaması talimatını verdiğini tespit etti. Ardından, fatura düzenlemediğini ve Asanzo Grup Anonim Şirketi'nin Asanzo Soğutma Şirketi Limited'in satış gelirleriyle ilgili muhasebe kayıtlarını tutmadığını ve 15,7 milyar VND'yi aşan vergi yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla, vergi yükümlülüğü doğuran faaliyetlerde mal ve girdi malzemelerini muhasebeleştirmek için yasa dışı faturalar kullandığını tespit etti.

Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi, 2019 yılında Asanzo Şirketi'nin dosyasını suç belirtileri nedeniyle cezai kovuşturma için Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı'na devretmeye karar vermişti. Vergi dairesi ayrıca, Asanzo Şirketi'nin toplam vergi borcu ve para cezası tutarının 68,57 milyar VND'ye kadar çıkmasına karar vermişti.

Vergi inceleme sonucuna göre, Asanzo Şirketi'nin 2016-2019 yılı Temmuz ayları arasında KDV, kurumlar vergisi, faturalar konusunda bir dizi düzenlemeyi ihlal ettiği ve işletmenin özel tüketim vergisi beyannamelerini vermediği tespit edilmiştir.

Ayrıca Asanzo Şirketi, Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited şirketlerinden satın aldığı klima komponentlerini, bir kısmını (sıcak ve soğuk sistemler) dışarıdan temin ederek, kalan kısmını kendi üreterek ve montajını yaparak, Asanzo damgalı ve Asanzo markalı ambalajlı, bitmiş ürün olan klimalara dönüştürme işlemlerini muhasebe kayıtlarına geçirmemiştir.

Daha sonra yukarıda belirtilen ürünler Asanzo Şirketi sistemindeki işletmelere satılmış, aynı zamanda klima aksamı olmayan klima içerikli girdi faturaları kullanılarak mal ve girdilerin muhasebeleştirilmesinde, özel tüketim vergisi beyanından kaçınılması amaçlanmıştır.

Ağustos 2020'de, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı'nın (C03) Gümrük Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği soruşturma sonuçlarında, C03'ün Gümrük Genel Müdürlüğü'nden Asanzo markalı mal ve yedek parça ithal eden Asanzo Şirketi ve ilgili şirketlerinin gümrük sonrası denetimlerinin devam etmesini talep ettiği sonucuna varılmıştır. "Kaçakçılık" veya "vergi kaçakçılığı" suçlarına dair işaretler varsa, dosya ve belgeler yetkili mercilerce incelenmek üzere Ho Chi Minh Şehri Polis Soruşturma Polis Teşkilatı'na (PC03) iletilmiştir.

Asanzo Şirketi'nin kaçakçılık ve özel tüketim vergisi ile katma değer vergisi kaçakçılığı eylemleriyle ilgili olarak C03, soruşturma, aydınlatma ve yönetmeliklere göre işlem yapılması amacıyla dosyayı Ho Chi Minh Şehri Polisi'ne iletti.

Kaynak: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm