154 milyon hesap temizlendi, 1.500 milyar VND tutarındaki olağandışı işlemler önlendi

VTV.vn - 154 milyon banka hesabının tamamı temizlendi ve yaklaşık 300.000 müşteriye dolandırıcılık şüphesi nedeniyle işlemlerini durdurmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

154 milyon hesap temizlendi, 1.500 milyar VND tutarındaki olağandışı işlemler önlendi

154 milyon banka hesabının tamamı temizlendi ve yaklaşık 300.000 müşteriye, dolandırıcılık ve hile şüphesiyle işlemlerini durdurmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Bu rakam, toplamda yaklaşık 1.500 milyar VND'ye ulaştı. Bunlar, Vietnam Devlet Bankası'nın (SBV) 3 Ekim'de açıkladığı son rakamlar.

Buna göre, Devlet Bankası Bilgi Teknolojileri Dairesi Müdürü Sayın Le Hoang Chinh Quang, Devlet Bankası'nın Eylül 2025'e kadar %41,6'lık bir paya sahip 124/298 idari işlemlerini proaktif olarak azaltmayı ve basitleştirmeyi önerdiğini, bu sayede idari işlemlerin yüzlerce gün sürmesinin kısaldığını ve 7,6 milyar VND'den fazla maliyet tasarrufu sağlandığını söyledi.

Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi, kara para aklamayı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemek amacıyla veri tabanındaki 154 milyon hesap ve 36 milyon müşteri kaydını temizlemek için Kamu Güvenliği Bakanlığı C06 ile işbirliği yaptı. Ulusal Kredi Bilgi Merkezi de yaklaşık 57 milyon kaydı çapraz kontrol etmek ve kredi bilgi veri tabanındaki yaklaşık 44,5 milyon müşteri kaydını temizlemek için C06 ile işbirliği yaptı.

Kredi kuruluşları ve ödeme aracıları konusunda Le Hoang Chinh Quang, Eylül 2025 sonu itibarıyla 57 banka ve 39 ödeme aracısının mobil bankacılıkta biyometrik doğrulama işlevlerini entegre ettiğini belirtti. 128,9 milyondan fazla bireysel müşteri profili ve 1,3 milyon kurumsal müşteri profili biyometrik bilgiler açısından doğrulandı ve dijital kanallarda işlem yapan toplam hesap sayısının %100'üne ulaşıldı.

Devlet Bankası son dönemde usulsüzlük belirtileri gösteren yaklaşık 600 bin hesabı tahsil etti.

Devlet Bankası son dönemde olağandışı belirtiler gösteren yaklaşık 600 bin hesabı toplayarak, bankalarla koordineli bir şekilde yaklaşık 300 bin müşteriyi uyararak, toplam tutarı yaklaşık 1,5 milyar VND'yi bulan işlemlerin önüne geçti.

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı, "Müşteri veri tabanının temizlenmesi ve biyometrik bilgi eşleştirme çözümlerinin uygulanmasıyla birlikte, 2024'teki aynı döneme kıyasla dolandırılan ve para kaybeden bireysel müşteri sayısı yüzde 59, dolandırılan bireysel hesap sayısı ise yüzde 52 azaldı" dedi.

Ayrıca, kripto varlıklar aracılığıyla kara para aklama riskiyle ilgili olarak, Kara Para Aklamayı Önleme Dairesi - SBV Müdür Yardımcısı Bayan Nguyen Thi Minh Tho, bu kurumun ve diğer bakanlıkların ve şubelerin, Hükümet tarafından 9 Eylül 2025'te yayınlanan kripto varlık piyasasının pilot uygulamasına ilişkin 05/2025/NQ-CP sayılı Kararı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin belirlenmesi; şüpheli işlemlerle ilgili bilgilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması; SBV, Maliye Bakanlığı , Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu ve Kamu Güvenliği Bakanlığı arasında yakın koordinasyon; kara para aklamayı önlemenin etkinliğini artırmak için uluslararası iş birliği dahil olmak üzere 4 temel görevle uyguladığını söyledi.

Bayan Nguyen Thi Minh Tho'ya göre, Vietnam Devlet Bankası şu anda finans kuruluşlarının kripto varlık piyasasıyla ilgili hizmetleri, kripto varlık piyasasının özellikleriyle ilişkili kara para aklama, terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele yasasının gerekliliklerini karşılayacak şekilde sunabilmeleri için belirli yönergeler üzerinde çalışıyor.

Kaynak: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm