Emlak dolandırıcılığı şebekesi çöktü, mağdurlar yaklaşık 40 milyar VND dolandırıldı.

20 Mayıs öğleden sonra, Da Nang Şehir Halk Mahkemesi, "iptal edilmiş gayrimenkul" işlemlerini içeren bir dolandırıcılık planı kullanarak meslektaşlarını ve müşterilerini dolandıran bir emlakçının ilk derece yargılamasını sonuçlandırdı. Hakim heyeti, Nguyen Chi Hoc'u (38 yaşında, Ho Chi Minh Şehri, Tan Binh İlçesi, 13. Mahalle, Mai Lao Bang 23/40 adresinde ikamet eden) dolandırıcılık ve mülkiyeti zimmete geçirme suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarıştırdı.

İddianameye göre, Hoc Ocak 2022'de Da Nang şehrinin Hai Chau bölgesindeki Nguyen Huu Tho Caddesi 34 numarada bulunan Tuan 123 Orta Vietnam Gayrimenkul Anonim Şirketi'nde çalışmaya başladı.

Nguyen Chi Hoc 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hoc, emlak aracılığı ve değerleme alanındaki becerilerini sergileyerek, meslektaşlarına danışmanlık, reklam, pazarlama ve Da Nang şehrindeki müşterilerle anlaşma yapma konularında yardımcı oldu ve böylece ek gelir elde etti. Hoc ayrıca, şirketin genel müdür yardımcısı olan kardeşini kullanarak, kardeşinin çalışanlarını (ki bunlar aynı zamanda Hoc'un meslektaşlarıydı) dolandırdı.

Nisan 2022'de Hoc, Ho Chi Minh şehrindeki banka yetkilileri ve emlak sektörünün önde gelen isimleriyle olan bağlantıları hakkında yanlış bilgiler vererek, gayrimenkulleri çok düşük fiyatlarla kolayca elde edebileceğini iddia etti.

Bunlar, mülk sahiplerinin iflas, çetelerin amansız takibi gibi zorluklarla karşılaştığı ve acilen satmak zorunda kaldığı, bu nedenle de bankanın değerlemesinden daha düşük bir fiyata sattığı veya Ho Chi Minh şehrindeki banka tarafından mülke el konulduğu durumlardır.

Nguyen Chi Hoc, hakkında iddianame düzenlendiği ve gözaltına alındığı sırada.

Kurbanları cezbetmek için, kısa sürede %3 kar elde edileceği ve bu karın mülkün değeriyle birlikte kademeli olarak artacağı yönünde uydurma bir hikaye anlattılar.

Daha fazla güven kazanmak için Hoc, %100 kar garantisi veren bir hileyi bile ifşa ediyormuş gibi yaptı: bağlantılarını kullanarak anlaşmayı etkileyecek ve depozito yatırdığında ek para alacaktı. Bu taktik, depozito miktarını artırmayı ve satıcının satılamaması durumunda depozitonun iki katını ödemesini sağlamayı amaçlıyordu.

Sadece meslektaşları değil, Hoc'un müşterileri de sermaye yatırdı. Hoc'un taktiği, başlangıçta kişi başına 30 ila 40 milyon VND arasında küçük yatırımları kabul etmek ve faizi her zaman zamanında ödemekti.

Güvenilirliğini gören mağdurlar, yatırımlarını kademeli olarak artırdılar. Sonuç olarak, Hoc 5 aydan kısa bir sürede (Mayıs-Eylül 2022 arası) 8 kişiyi yaklaşık 40 milyar VND dolandırdı. Bunlardan Bayan PTMP (Muong Thanh apartman kompleksinde ikamet eden) 17 milyar VND'den fazla, Bay HMC (Da Nang Şehri, Ngu Hanh Son Bölgesi, An Thuong 37'de ikamet eden) ise yaklaşık 11,5 milyar VND dolandırıldı…

Hoc, çalıntı paranın tamamını çevrimiçi kumar hesaplarına yatırdığını itiraf etti. Başlangıçta kumar oyunlarından kazandığı için mağdurlara faiz ödeyecek parası vardı. Soruşturma birimi, yaklaşık 40 milyar VND'lik dolandırıcılığın yaklaşık 29 milyar VND'sini mağdurlara geri ödediğini, ancak yaklaşık 10 milyar VND'sini de zimmetine geçirdiğini tespit etti.

Hoc, bu paranın tamamını Ekim 2022'den beri kumar oynayarak kaybettiğini iddia etti. Ancak, soruşturma makamı gerekli usulsüzlükleri gidermeye çalışsa da, Hoc'un kumar faaliyetlerine ilişkin herhangi bir delil veya ilgili kumar sitelerine dair bilgi toplamadı.

Kaynak: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm