Kamboçya'daki 'dolandırıcılık imparatorluğunun' önemli halkası Tran Chi

Kripto para madenciliği şirketi Lubian, Tran Chi'nin kara para aklama kampanyasında önemli bir rol oynayarak, yasadışı kazançların "temiz" Bitcoin'e dönüştürülmesine yardımcı oldu.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Prince Group Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhi'yi, yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in ele geçirilmesine yol açan "dev bir siber dolandırıcılık imparatorluğu" yönetmekle suçladı.

ABD'nin iddialarına göre Chen'in suç şebekesi, Kamboçya'da çok sayıda gizli işletme işletiyor, zorla çalıştırma yoluyla çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetleri yürütüyor ve Kamboçya'yı ulusötesi "dolandırıcılık çiftliklerinin" merkezi haline getiriyordu.

Lubian, Adalet Bakanlığı dosyalarında birkaç kez geçiyor. Sadece bir Bitcoin madencilik şirketi değil, aynı zamanda karmaşık bir kara para aklama ağının kilit bir halkası.

Prince Group'un Phnom Penh'deki (Kamboçya) genel merkezi. Fotoğraf: Yonhap.

En büyük Bitcoin saldırısının kurbanı

Adalet Bakanlığı iddianamesine ve kamuoyuna açıklanan bilgilere göre Lubian, Çin ve İran da dahil olmak üzere birçok Asya ülkesinde madencilik tesisleri bulunan Çin merkezli bir Bitcoin madencilik şirketi.

Lubian, bir zamanlar Bitcoin madenciliği sektöründe büyük bir isimdi. Şirket, bir dönem dünyanın en büyük 6. Bitcoin madenciliği operasyonunun sahibiydi.

Lubian, 2020 yılında kurulmuş olmasına rağmen, o yılın Mayıs ayında küresel Bitcoin ağının hash oranının yaklaşık %6'sını oluşturuyordu. Şirket, Aralık 2020'de gerçekleşen ve 127.426 BTC değerindeki tarihin en büyük Bitcoin hırsızlığına karışmıştı.

Bilgiler, blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence tarafından Ağustos ayında yayınlandı. Hırsızlık, Lubian'ın kaba kuvvet saldırılarına karşı savunmasız olan özel anahtar oluşturma sürecindeki bir güvenlik açığından kaynaklandı.

Aralık 2020 saldırısından sonra Lubian'ın cüzdanının mevcut durumu. Fotoğraf: Arkham Intelligence .

28 Aralık 2020'deki ilk saldırıda, bilgisayar korsanları Lubian'ın Bitcoin varlıklarının %90'ından fazlasını çaldı. Bir gün sonra, ikinci saldırıda Omni Katmanı'nda faaliyet gösteren bir adresten 6 milyon dolar değerinde Bitcoin ve USDT daha çalındı.

Lubian, kalan fonları 31 Aralık 2020'de hızla bir kurtarma cüzdanına aktardı. O tarihte çalınan Bitcoin'in değeri yaklaşık 3,5 milyar dolardı , ancak Lubian bu bilgiyi açıklamadı.

Arkham verilerine göre, saldırgan dünyanın en büyük 13. Bitcoin sahibi oldu. BTC fiyatının 2020'den beri sürekli artması nedeniyle, çalınan coin'lerin değeri 5 yıl sonra keskin bir şekilde arttı.

Lubian, parasını geri almak için 1.516 küçük işlem (toplamda yaklaşık 1,4 BTC değerinde) gerçekleştirerek bilgisayar korsanlarından çalınan Bitcoin'leri iade etmelerini istedi. Ancak bu mesajlar yanıtsız kaldı.

Aniden kayboldu

Çalınan Bitcoin'ler, Temmuz 2024'e kadar hareketsiz kaldı ve ardından yeni bir cüzdana aktarıldı. Bu tarihten sonra da hareketsiz kaldılar. Şu anda, Lubian'ın madencilik faaliyetleriyle ilişkili cüzdan adreslerinde hâlâ 11.886 BTC bulunuyor.

Lubian'a gelince, şirket herhangi bir açıklama yapılmadan aniden kapandı. 28 Şubat 2021'de, Bitcoin'in 672.636. bloğunun kazılmasının ardından Lubian'ın madencilik faaliyetleri sona erdi. Compass Mining'e göre, Lubian Mayıs 2020'den kapanana kadar tüm madencilik kapasitesini kullandı ve ayda ortalama 174 blok kazdı.

Bitcoin'in madencilik kapasitesi, 2021'in başlarında faaliyetlerini durdurmadan önce dünyanın en iyileri arasındaydı. Fotoğraf: Arkham Intelligence .

Adalet Bakanlığı belgeleri, Chen'den ele geçirilen Bitcoin'lerin 2020 yılında çalındığını gösteriyor. Belgelerde, ele geçirilen BTC'lerin daha önce tutulduğunu gösteren 25 cüzdan adresi listeleniyor. Bunlar, Bitcoin'lerin çalındığı Lubian adresleri (Chen tarafından kontrol ediliyor).

Adalet Bakanlığı duyurusundan bir gün sonra, 15 Ekim'de, Lubian ile ilişkili bir cüzdan, üç yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra aniden 9.757 BTC'yi (yaklaşık 1,1 milyar dolar ) iki farklı adrese aktardı. Birkaç saat sonra, başka bir cüzdan 2.129 BTC daha aktardı. Aktarılan toplam miktar 11.886 BTC'ydi ve bu miktar, Lubian'ın 2020 saldırısından sonra kurtarma cüzdanına aktardığı Bitcoin miktarıyla aynıydı.

Aynı gün Arkham Intelligence, Adalet Bakanlığı'nın Lubian'dan el koyduğu 127.271 BTC'nin ABD hükümetinin kontrolü altında olduğunu doğruladı.

ABD hükümetinin, daha önce 14,1 milyar dolarlık BTC kurtarma operasyonundan sonra 2,4 milyar dolar değerinde daha BTC ele geçirdiği söyleniyor. Fotoğraf: Arkham Intelligence .

Adalet Bakanlığı'na göre Chen Zhi, küresel bir siber dolandırıcılık şebekesi yönetmek, kara para aklamak ve zorla çalıştırma yapmakla suçlanıyor.

Soruşturma sonuçlarına göre, mağdurlar "domuz kasaplığı" yöntemiyle kandırıldı. Bu yöntemde dolandırıcı, internette sahte ilişkiler kuruyor, güven oluşturuyor ve ardından mağdurları sahte borsalara ve cüzdan platformlarına yatırım yapmaya ikna ediyor.

Adalet Bakanlığı resmi açıklamasında, "Bu, tarihin en büyük sanal varlık ele geçirmesidir" vurgusu yaptı.

Önemli bağlantı

Chen'in kara para aklama kampanyasında Lubian, hileli kazançların "temiz" Bitcoin'e "dönüştürülmesinde" önemli bir rol oynadı.

Adalet Bakanlığı'na sunulan belgeye göre Chen, yasadışı karları Lubian ve Laos merkezli Warp Data Technology adlı bir şirketi kapsayan büyük ölçekli bir kripto para madenciliği operasyonunu finanse etmek için kullandı.

Belgede, "Chen bir keresinde düşük maliyetler nedeniyle kârların çok yüksek olduğunu, yani bu işletmelerin işletme sermayesinin Prince Group'un mağdurlardan dolandırdığı paradan geldiğini söylemişti" ifadeleri yer aldı.

Lubian'ın madencilik operasyonu, yasadışı kârlardan ayrı olarak "temiz" Bitcoin'ler üretti. Chen ve suç ortakları, kökenlerini gizlemek için iki fonu birleştirdi.

Chen'in cüzdan adresleri Bitcoin'e el konulması tehlikesi altında. Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı .

Örneğin, Lubian adresleri madencilikle ilgisi olmayan kaynaklardan büyük miktarda fon alıyor, Lubian cüzdanlarındaki yeni Bitcoin oranı ise yalnızca %30 civarında.

FBI'ın yaptığı analizde, Bitcoin'lerin Chen'e ait barındırılmayan cüzdanlara gönderildiği tespit edildi.

Kayıtlara göre kripto para Chen'in cüzdanlarına aktarılmadan önce onlarca hatta yüzlerce cüzdana dağıtılmış ve dağıtılmış.

FBI bu işleme "püskürtme ve yönlendirme" adını veriyor. Bu kalıplar, mevcut kara para aklama teknikleriyle tutarlı.

İşlemlerin benzer tutar ve zamanlarda gönderilmiş olması dikkat çekicidir. Bu benzerlik, Exchange-2'den (dolandırıcılık amaçlı para) gelen Bitcoin'lerin, Bitcoin madencilik fonlarından gelen işlemleri taklit etmek için kasıtlı olarak transfer edildiğini ve cüzdandaki tüm paranın madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını ve kalan yasadışı fonların gizlendiğini göstermektedir.

Kaynak: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html