Hisse senedi yatırım dolandırıcılığı milyarlarca doları havaya uçurdu

'Çekici' sipariş işlemleriyle 'tavukları cezbetmek'

Yazar, son birkaç ayda Zalo aracılığıyla birçok yabancıdan yatırım gruplarına katılma daveti aldı. "Uluslararası Ticaret", "Altın Çağ", "Uluslararası Altın Fiyatı", "Süper Hisse Senedi x6 Hesabı" gibi isimler taşıyan bir dizi grup...

Uluslararası borsa, döviz ve altın yatırım araçlarına yatırım yaparken kişilerin son derece dikkatli olması gerekiyor.

Bunu öğrenmek için yaklaşık 400 üyesi olan "International Gold Price" adlı bir gruba katılmayı denedik. Bu grup, ABD ve Avrupa piyasalarında altın yatırımı konusunda uzmanlaşmış olarak tanıtılıyor. Grupta, nedenini bilmeden sürekli yeni üyeler ekleniyor. Grupta sık sık şu diyaloglar paylaşılıyor: "Gruba biri tarafından yeni eklendim ama hiçbir şey anlamıyorum"; "Gruba yeni katıldım, bana yardımcı olabilecek var mı?"; "Bu, çevrimiçi altın alıp satmak mı? Altın almak için mağazaya gitmem gerektiğini sanıyordum"...

Dünya altın yatırım grubundaki borsalar

Yeni başlayanlar için, yönetici (grup yöneticisi) önce demo hesapta (simüle hesap) nasıl pratik yapılacağına dair talimatlar gönderecek ve hesabın "tamamen ücretsiz" olduğu onaylanacaktır. Buna göre, uluslararası piyasalarda online altın yatırımı yapmak isteyen katılımcıların cep telefonlarına Meta Trader 5 uygulamasını indirmeleri ve ardından yönetici tarafından her bir kişiye özel mesajlar yoluyla yatırım yapmaları gerekmektedir.

Çoğu yeni başlayan, sadece 1-2 deneme seansı ve birkaç deneme işleminden sonra emir vermeyi anladığını düşünür. Ardından gerçek yatırım yapmak için para transfer eder. Grupta yayınlanan bazı para transferi emirlerinde hesap numarası gizlenir ve alıcının adı birkaç farklı bankada çalışan bir kişidir.

Para transfer emirlerinin içeriği hep aynı: "38xxxxxx V satın al" ve sonundaki seri numaraları değişiyor (araştırmalara göre, her kişinin işlem hesap numarasına karşılık geliyor). Bazı kişiler başlangıçta 20-50 milyon VND gibi küçük meblağlar transfer ediyor, ancak birkaç kârlı yatırım emrinden sonra çoğu kişi daha fazla para yatırıyor çünkü sermaye ne kadar büyükse kâr da o kadar yüksek. Ayrıca, gruptaki tartışmalara göre, para transferi ve çekimi oldukça hızlı ve şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

Özellikle, grup üyeleri tarafından açgözlülüğü teşvik etmek için günlük kâr seviyeleri hakkında sık sık bilgi paylaşılıyor ve grup tüm gün yöneticiden benzer emirler vermesini bekliyor. Genellikle ABD piyasasında (Vietnam saatiyle akşam) ve Avrupa seansında (Vietnam saatiyle öğleden sonra) işlemler oluyor. Örneğin, 23 Şubat saat 13:30'da bir grup yöneticisi "Herkes Avrupa seans emirlerini almaya hazır olsun" diye mesaj attı. Hemen ardından mesajda "Altını 2021 fiyatından sat: TP 2012, SL 2026" (TP kâr almak, SL zararı kesmek anlamına geliyor) yazıyordu. Bir dizi üye de coşkuyla katılarak yukarıdaki stratejiye göre emir verdiklerini duyurdu. Yaklaşık 30 dakika sonra, birçok üye kârlarını kapattıklarını ve hesaplarının fotoğraflarını gönderdiklerini duyurdu. Bazıları 95 USD kâr elde ederken, bazıları 200 USD aldı...

Hatta "25 milyon kazandım canım. Altın düştü" mesajıyla 1.000 doların üzerinde kar vaat eden ve "Seni çok seviyorum", "Büyük sermayeyle para kazanmak için işlem yapmanın yorucu olduğu doğru", "Kazançlı bir işlem günü" gibi iltifatlar alan, "Çok iyisin, şimdi para kazanmamıza yardımcı oluyorsun" gibi adminleri öven biri bile oldu...

26 Şubat sabahı saat 8:00'den sonra, yönetici gruba emir fiyat aralığını belirten bir mesaj gönderdi: "Alış fiyatı 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); Saat Satış fiyatı 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). Bazı üyeler hemen emir vereceklerini söylediler. Ardından, yaklaşık 15 dakika sonra, biri hesabının fotoğrafını çekip, alım emrini hemen kapatıp "yeni haftaya şanslı girmek" için 168 USD kâr elde edeceklerini söyledi. Başka bir üye de hesabının fotoğrafını gönderip, satış emrini yaklaşık 100 USD kârla kapattı... bu da diğer üyeleri "sabırsız" hale getirdi. Aynı gün saat 13:30'dan sonra, bir yönetici "Herkes Avrupa seansına hazırlansın" (yani Avrupa piyasasında işlemlere katılın) mesajını gönderdi ve bir dizi üye şu şekilde yanıt verdi: Yanıt. "Altın Sat (Sat) 2032, TP: 2025 - SL: 2038" emrini veren mesajla… emrin bir dizi üye tarafından benimsenmesi sağlanmaya devam etti… Ve böylece bu kat, hiçbir üye zarar bildirmeden (!?) haftada 5 gün boyunca aralıksız işlem gördü.

Uluslararası borsa girdabına kapılan milyarlarca dolar kaybedildi

Dak Lak'ta ikamet eden Bay TQA, uluslararası hisse senetlerinden bahsederken panikledi çünkü 2023'te 1,5 milyar VND dolandırıldı. Hikaye, Bay A.'nın kendisini Ho Chi Minh City merkezli ASX Markets borsasında çalışan Thanh adında bir çalışan olarak tanıtan garip bir telefon almasıyla başladı. Thanh, Zalo'da arkadaş olmak istedi ve Apple, Coca Cola gibi yabancı hisse senetleri satın alarak her gün bir önceki günden birkaç yüz ABD doları daha fazla kâr elde ettiğine dair fotoğraflar gösterdi. Yüksek kârı gören Bay A., bir işlem hesabı açtı ve yabancı hisse senetleri satın almak için onlarca milyon VND yatırdı.

Para, içeriği Lima 13P-MT4 olarak kaydedilen UNI VN LLC'ye ait bir banka hesabına aktarıldı. Bay A., alım satım yaparken Thanh'ın talimatlarını takip etti. TQA'ya göre, ilk birkaç gün içinde hesaptaki faiz oldukça hızlı bir şekilde arttı. Bu sırada Bay A., yatırım tutarını yüz milyonlarca dong'a çıkarmaya karar verdi. Thanh her akşam Bay A.'yı emir vermeye, bazen alım, bazen satım yapmaya, hisse senetlerinden dövize (forex), altına yatırım yapmaya teşvik ediyordu... Ancak Bay A.'nın hesabında, fiyatları düşen daha fazla hisse senedi belirdi.

Bu sırada Thanh, Bay A.'dan emri yerine getirebilmek için hesaba daha fazla para aktarmasını, aldığı hisse senedi miktarını tutabilmek için para yatırmasını, fiyat tekrar yükseldiğinde satacağını, toparlanabilirse hisse senedini satacağını, aksi takdirde hisse senedi tabanının kapanacağını, çok fazla kaybedeceğini söyledi. Kaybın yüz milyonlarca dongu bulması nedeniyle panikleyen Bay TQA, büyük bir bahis oynamaya karar verdi ve birkaç yüz milyon dongu daha aktardı. Böylece borsaya aktarılan para miktarı 1,5 milyar dongu buldu ama yine de kaybetti. Hesapta biraz para kalan Bay A. sinirlenerek para çekmek istedi ama çekemedi. Daha sonra, bu hisse senedi tabanına katılan birçok kişinin de dolandırıldığını keşfetti.

Bazı uluslararası borsalar ve sanal para borsaları şu anda katılımcıları davet etmek için oldukça aktif. Birçok kişi, borsaya katılmaları için 5-10 telefon aldıkları günler olduğu için rahatsız oluyor. Katılımcıları davet eden telefon görüşmelerine ek olarak, bazı borsalar katılımcıları çekmek için promosyonlar da sunuyor. Örneğin, ATFX borsasındaki yatırımcılar, ATFX Jackpot 2024 - Güneydoğu Asya'ya katılabilecek. Her aşamada (toplam 13 hafta) tüm kazananlar arasında paylaştırılan 3.000 ABD Doları değerinde bir Jackpot ödülü var. Bazı forumlarda, bu borsanın mağdurları katılımda 35.000 - 40.000 ABD Doları ile sıkışıp kaldıklarını söylediler. MT5 platformunda hisse senedi ticaretine katılmaları için çalışanlar tarafından kandırılan yatırımcılar kar elde ettiler ve paralarını çekmek istediler, ancak borsa para çekmelerini kasıtlı olarak zorlaştırdı. Aylarca uğraştıktan sonra yatırımcılar çaresiz kaldılar ve hesaplarına para aktaramadılar.

Ho Chi Minh Şehri Polisi'nden gelen bir uyarıya göre, suçlular son zamanlarda sanal para ve kripto para ticareti yoluyla insanların varlıklarına el koydular. Suçlular, oyuncuları aldatmak ve kırsal kesimden, yaşlılardan ve finans teknolojisinden anlamayanlardan yeni katılımcılar çekmek için "Blockchain teknolojisi" üzerinde çalışan "akıllı matris algoritması uygulamaları"nın harika tanıtımlarını oluşturdular. Bu kişiler ayrıca, komut okuma uzmanları adı verilen bir "tuzak" ekibi kurdular ve düzenli olarak büyük kârlar elde ettikleri, ev satın aldıkları fotoğraflar paylaştılar... Bunlar, özünde kripto para projeleri kisvesi altında ikili işlemlerdir.

Kaynak: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm