Saigon Co.op Yönetim Kurulu Eski Başkanı Diep Dung hakkında kovuşturma başlatılmaya devam ediliyor.

8 Ağustos'ta Ho Chi Minh Şehri Polis Soruşturma Güvenlik Departmanı üçüncü ek soruşturma sonucunu tamamladı ve aynı seviyedeki Halk Savcılığı'na, Diep Dung'un (Ho Chi Minh Şehri Ticaret Kooperatifleri Birliği - Saigon Co.op Yönetim Kurulu eski Başkanı) ve Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc dahil olmak üzere suç ortaklarının, resmi görevlerini yerine getirirken yetkiyi kötüye kullanma ve Saigon Co.op'ta ciddi sonuçlara yol açan sorumluluk eksikliği suçlarından yargılanmasını önermek üzere aktardı.

Daha önce Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı, ikinci ek soruşturma sonucunu aldıktan sonra dosyayı ek soruşturma için geri göndermeye devam etmiş ve Güvenlik Soruşturma Ajansı'ndan bir dizi hususun tamamlanmasını talep etmişti.

Soruşturma sonucuna göre, Saigon Co.op Yönetim Kurulu Şubat 2016'da toplanarak Big C Vietnam'ın birleşme ve satın alınmasını uygulama ve bunun için sermaye seferber etme planı üzerinde mutabakata varan bir Karar aldı.

4 Mart 2016 tarihinde Saigon Co.op Yönetim Kurulu, sermaye düzenlemesine ilişkin bir karar almak üzere toplanmaya devam etti.

Aynı gün, davalı Diep Dung, "Sevgili Potansiyel Yatırımcılar"a, Vietnam'daki Büyük C perakende sisteminin satın alınması amacıyla 10.000 milyar VND tutarında sermaye seferberliğinin 2 aşamada uygulanacağını duyuran resmi bir bildiriyi keyfi olarak imzaladı.

Diep Dung, bu belgede Saigon Co.op.'tan sermaye katkıları almak için kullanılacak hesap numarasını duyurdu.

Davalı Diep Dung, 19 Ağustos 2016 tarihinde (Yönetim Kurulu'nun onayı olmaksızın) Big C Vietnam zincirinin satın alınması için mevduat olarak seferber edilen 3.000 milyar VND'den keyfi olarak 1.000 milyar VND almış; ardından keyfi olarak bir yatırım işbirliği sözleşmesi imzalayarak söz konusu 1.000 milyar VND'yi 2 özel şirkete aktarmıştır.

Nitekim taraflar arasındaki yatırım işbirliği sözleşmesine göre Diep Dung, yıllık %7 faiz oranıyla 1 milyar VND tutarında kredi aldı.

İki özel şirketle yapılan yatırım iş birliği sözleşmesine göre, Saigon Co.op yıllık %7 sabit kâr oranı elde edecekti. Ancak, davalı Diep Dung daha sonra kâr oranını yıllık %7'den %0'a düşürmek için keyfi bir ek sözleşme imzalayarak Saigon Co.op'un 115 milyar VND'den fazla zarar etmesine neden oldu (bunun yaklaşık 30 milyar VND'si vergi kaybıydı).

Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı, daha önce dava dosyasını iade ederek davanın içeriğine ilişkin 5 ek soruşturma talebinde bulunmuştu. Özellikle, 2016 yılında Saigon Co.op'a sermaye koyan şirketlerin yasal temsilcilerinin doğrulanmasıyla ilgili olarak, son ek soruşturma sonucuna göre, Soruşturma Güvenlik Ajansı 56 kişiden 41'inin ifadesini kaydederek şunları tespit etmiştir: Saigon Co.op'a sermaye koyan 56 şirketten 3.000 milyar VND'lik sermayenin (ilk seferberlik) özel şirketlerden kaynaklandığı.

Davaya ilişkin olarak, 2022 yılı sonunda Dai A Gayrimenkul Anonim Şirketi, davalı Ton That Hao'nun sonuçlarını gidermek için gönüllü olarak 1,5 milyar VND ödedi (7 Aralık 2022 tarihli Ödeme Yetkisine göre), New Urban Development Investment Anonim Şirketi ise davalı Vo Thanh Trung'un sonuçlarını gidermek için gönüllü olarak 3,5 milyar VND ödedi (7 Aralık 2022 tarihli Ödeme Yetkisine göre).

Nisan 2023 başlarında, sanık Diep Dung'un savunma avukatı, Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong ve Diep Dung tarafından Devlet sırlarını kasten ifşa etme; devlet sırlarını ele geçirme davasındaki dosyaları ve belgeleri sanık Diep Dung'a sunmuştu.

Soruşturma Güvenlik Ajansı, daha önce Şubat 2023'ün başlarında şüpheliler Diep Dung, Vo Thanh Trung ve Ton That Hao'nun 7 Nisan'a kadar 1 ay 29 gün süreyle gözaltına alınması emrini vermişti.

Soruşturma Ajansı ayrıca, insanların ikamet yerlerinden ayrılmalarını yasaklayan bir emir yayınladı ve sanıklar Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc ve Tran Trung Liet'in ülkeden çıkışını geçici olarak askıya alma kararı verdi.

Hoang Tho

Kullanışlı
Duygu
Yaratıcı
Eşsiz
Öfke