67.000 milyar VND değerindeki kara para aklama şebekesinin çökertilmesi

QNgTV- Da Nang Şehir Polisi, Kamboçya'daki siber suç çeteleriyle bağlantılı kara para aklama, sınır ötesi dolandırıcılık ve belge sahteciliği gibi suçları içeren, şimdiye kadarki en karmaşık yüksek teknoloji suç şebekelerinden birini çözdü.

67.000 milyar VND tutarındaki uluslararası kara para aklama şebekesiyle bağlantılı şahısların kovuşturulmasına ilişkin kararın tebliği

Davanın soruşturması sırasında, Da Nang Şehri Polisi Yolsuzluk, Ekonomi , Kaçakçılık ve Çevre Suçlarını Araştırma Dairesi toplam 33 sanık hakkında dava açtı. Polis, başlangıçta kara para aklama işlemlerinin miktarının 30 trilyon VND'ye kadar çıktığını tespit etti.

Dava, karmaşık hilelerin her katmanını açığa çıkararak genişlemeye devam ediyor. Soruşturma Polis Teşkilatı , Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri ve Hue City eyaletlerinden 10 kişi hakkında daha dava açma kararı verdi. Kara para aklama olayının boyutu son derece büyük ve toplam işlem hacmi 67.000 milyar VND, 43 milyon ABD Doları, 1,5 milyon Euro ve 1 milyon Kanada Dolarını aştı.

Arama sırasında yetkililer 1.000'den fazla hesabı bloke etti, yaklaşık 100 milyar VND'ye el koydu, 2 arsa, 15 mühür kazıma makinesi, yazıcılar, bilgisayarlar, 500 sahte mühür ve mühür resmi, yaklaşık 100 sahte kimlik kartı ve vatandaş kimlik kartı boşlukları ve 1.200 sayfa işletme kuruluş belgesi ele geçirdi.

Bu kişiler, sahte belgeler kullanarak banka çalışanlarıyla işbirliği yaparak 1.000'den fazla "hayalet" işletme hesabı açtılar ve aynı zamanda sahibine ait olmayan yaklaşık 10.000 kişisel hesap satın aldılar. Bu hesap sistemi daha sonra dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kamboçya'daki çetelere devredildi.

Başlangıçta Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai, Ca Mau gibi şehirlerde onlarca dolandırıcılık vakası kaydedildi. Birçok mağdur, 12 milyar VND'ye kadar para kaybeden bir kişi de dahil olmak üzere büyük miktarda paralarını kaybetti. Şu anda vaka daha detaylı araştırılıyor, aydınlatılıyor ve yasalara uygun olarak ilgili kuruluşlar ve kişiler tarafından titizlikle ele alınıyor.

Kaynak: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html